证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-019 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的董事会八届三十一次会议，以全票赞成通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债 表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值 进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着 谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况，对公司 2023 年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值 准备总额为 18,905 万元，本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 本期 | | 占 2023 | 年度归 | 对 2023 年度归 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事 关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，石家庄常山北明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李万军、 蔡为民、杨峻、陈爱珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司在任独立董事李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄常山北明科技股份有限公司 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-025 的账面净值合计为 7.61 亿元；置入资产的账面净值合计为 8.13 亿元。本次资产 置换，公司置出和置入资产的最终交易价格参考置出和置入资产的评估值、过渡 期损益确定，差额部分以现金补足。 根据初步测算，本次资产置换交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方常山集团为上市公司控股股东， 本次交易构成关联交易。 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于资产置换暨关联交易的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"常山北明"）拟引入与软件业务有协同 效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司石家庄 常山恒新纺织有限公司 100%的股权，置换石家庄常山纺织集团有限责任公司（以 下简称"常山集团"）所属的石家 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023年度内部控制评价报告 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡为民 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下 报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学 士学位。历任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系 统工程技术有限公司总经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董 事、副总裁，河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青 鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股份有限公司董事长。兼 任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会 火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员 会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北 京消防协会第五届理事会常务理事、本公司独立董事。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 027 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 4 月 26 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。 一、2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、董事会八届三十一次会议有关议案 1.2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 （2024 年度） 为全面、准确、客观地评价石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称公司）经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动 和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，特制订本方案。 一、薪酬构成 （一）适用董监高（指在公司领取薪酬的非独立董事、监事 和高级管理人员，下同）的基本薪酬占 40%，绩效薪酬占 60%。 基本薪酬按月度发放。绩效薪酬分为季度绩效薪酬和年度绩 效薪酬，各占 50%。季度绩效薪酬按季考核，年终与年度绩效薪 酬一同计提发放。 （二）适用董监高岗位职能分为创效职能和其他管理职能两 种类别，分别考核。 （三）2024 年适用董监高的薪酬标准根据承担责任、任务 和上年度工作业绩以及市场机制合理确定。 （四）独立董事和非本公司员工的董事、监事的报酬采取固 定津贴方式，不参与公司内部绩效考核。 二、绩效考核 （一）适用董监高绩效考核工作，在公司董事会薪酬与考核 委员会领导之下，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组按规 定标准和程序进行。其中，年度绩效考核需要依据年度财务审计 报告及核定的年度考核指标进行。绩效考核结 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会 计师824人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359人。 议案十六： 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将石家庄常 山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-022 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 预计 2024 年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与子公司提供担保的额度为不超过人民币 33.30 亿元，占 2023 年末公司经审计 净资产的 56.88%；对资产负债率高于 70%的全资或控股子公司的担保额度为不超 过人民币 31.1 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产的 53.12% 。本次被担保对 象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位 的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了董事会八届三十一次会议，会议 以全票赞成通过了《关于预计 2024 年公司与子公司担保额度的议案》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，本议案尚需提交股东 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极 有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司和董事会 2023 年度主要工作内容及 2024 年度主要工作安排报告如 下： 一、公司 2023 年总体经营情况 报告期内，公司软件板块充分利用多年累积的行业经验和技术优势积极做好 客户服务主动对接市场、服务客户，持续深化与行业巨头的战略合作，奋力开拓 智慧城市、金融、政府等行业信创业务，扎实推进产业互联网与企业数字化转型 项目落地实施；纺织板块以市场为导向，积极应对市场变化，通过调整产品结构， 增加高附加值产品比重，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效 益。 报告期，公司实现营业收入 900,720 万元，比上年减少 6.79%，利润总额 -13,523 万元，比上年减亏 44.41%，归属 ...