股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-09 新疆国际实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国 际实业四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 239 人，代表股份 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0044 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆国际实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：10 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of approximately 453 million yuan for the year 2024, a decrease of about 660.61% compared to the profit of 80.81 million yuan in the same period last year [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be approximately 51 million yuan, down about 32.75% from 75.84 million yuan in the previous year [4]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of approximately 0.9424 yuan per share, compared to a profit of 0.1681 yuan per share in the same period last year [4]. Reasons for Profit Decrease - The main reason for the decrease in net profit is attributed to the transfer of equity in subsidiaries, specifically the transfer of International Land and Sinochem Real Estate [6]. Forecast and Estimates - The performance forecast data is based on preliminary estimates and may differ from the final figures disclosed in the 2024 annual report [7].

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-06 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次临时会议决议，公司定于 2025 年 2 月 6 日(星期四）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第七次临时会议，审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召 开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 6 日的 ...

（一）审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的 议案》； 根据公司经营需要，2025 公司及公司全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 238,220 万元。本议 案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公 告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-02 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次临时会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，监事 会主席孙莉女士主持会议，应出席会议监事5人，实际出席监事5人， 分别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事 孙建新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-01 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次临时会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，董事 长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人， 分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生， 独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的 议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 经审议，董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可控范围之内，不 会损害公司及股东特别是中小股东利益。 董事会同意 2025 年公司及公司全资、控股子公司向银行等 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-90 新疆国际实业股份有限公司 关于控股股东变更名称及住所并完成工商变更登记 的公告 统一社会信用代码：91320382MA7D2FM387 类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：冯建方 注册资本：壹亿元整 成立日期：2021 年 12 月 03 日 住所： 新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团北京北路 1188 号十二师创业大厦商业办公 310 室 变更事项 变更前 变更后 名称 江苏融能投资发展有限 公司 新疆融能投资发展有限公 司 住所 邳州市东湖街道环城北 路北侧南京路 300 号办公 楼四楼 新疆乌鲁木齐市（第十二 师）新市区 104 团北京北 路 1188 号十二师创业大 厦商业办公 310 室 一、变更事项 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资 活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应 急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电气设备销 售；电子产品 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-89 新疆国际实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 000159；证券简称：国际实业）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日）收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行 了自查，并通过电话及询问函等方式，对公司控股股东、实际控制人、 公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 发行股票，拟发行股票的数量不超 144,205,797 股，对应募集资金总 额不超过 664,788,724.17 元（含本数），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http: ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-88 新疆国际实业股份有限公司 关于全资子公司签署《智能仓储（PC）项目工程总承 包合同》暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于全资子公司投资建设智能仓 储项目及扩建配套铁路专用线的议案》，同意全资子公司新疆中油化 工集团有限公司（以下简称"中油化工"）投资建设智能仓储项目及 扩建配套铁路专用线。具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日和 5 月 12 日公告。 二、项目进展情况 中油化工通过招标的方式确定新疆兴吉胜建筑安装工程有限公 司（以下简称"兴吉胜建筑"）为新疆中油化工集团有限公司智能仓 储（PC）项目（以下简称"本项目"）承包方，2024 年 12 月 10 日， 中油化工与兴吉胜建筑签订了《新疆中油化工集团有限公司智能仓储 （PC）项目工程总承包合同》， ...

证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2024-87 新疆国际实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日接到控股股东江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融 能"）部分股份质押通知，江苏融能近日将其持有公司 13,500,000 股股份进行质押，已于 2024 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责 任公司（深圳市场）办理完成该部分股份质押。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押 数 量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用途 江苏 融能 是 13,500,0 00 12.31% 2.81% 否 2024 年 12 月 4 日 2025 年 12 月 4 日 宋一波 自身经营 需要 一、股份质押情况 | 融 | | | | | | | | | | | --- | --- ...