股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-11 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯 建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别 是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独 立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 7 票，弃权 0 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-14 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 新疆国际实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-438,891,843. 50 元，母公司 2024 年度实现净利润为-296,025,146.79 元，公司 20 ...

关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 218011 号 目 录 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 1-2 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了国际实业2024年度 营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供国际实业2024年度报告披露之目的使用,不适用于其 他用途。为了更好地理解国际实 ...

新疆国际实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 218009 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第218009号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的 该公司并购江苏中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务 所形成的含商誉资产组的可收回金额 资产评估报告 中铭评报字[2025]第 7002 号 中铭国际资产评 有限责任公司 Zhong Ming (Beijing Elnternational Co., Ltd. · DU F ■ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码：｜ | 1111020166202500317 | | --- | --- | | 合同编号：｜ | 中铭评合字［2归5 70旧 | | 报告类型：｜ | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号：｜ | 中铭评报字［川 | | 报告名称： | 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江苏 中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务所形成的含商誉资产组 的可收回金额 | | 评估结论：｜ | 1,199,310,000.00元 | | 评估报告日：｜ | 2四年03月24日 | | 评估机构名称：｜ | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | | 签名人员： | 王汝山 （资产评 ...

新疆国际实业股份有限公司全体股东： 我们接受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 218012 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2024年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度非经营性 编制和对外 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 董运彦，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大学学历。1988 年参加工作，1988 年至 1995 年任枣庄煤矿职工子弟第一小学教 师，1995 年至 2004 年任枣庄煤矿工会组织部长，2004 年至 2005 年任新中兴公 司法律办公室主任，2005 年至 2010 年任山能集团枣庄矿业（集团）有限公司副 科长，2010 年-2016 年任山东金尊律师事务所律师，2016 年至今任山东隆远律 师事务所主任。报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆国际实业股份有限公司 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观地发表自己的观点，监督公司 规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐辉，男，汉族，1971 年 6 月 22 日生，中国国籍，本科学历，北京大学思 想政治教育学士，注册会计师。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审 亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经 理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。报告期内任公司独立董事。 2024 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议。会议前，本人认真审阅了会议议案，审议议案时与公司经营管理层 保持沟通，会议时独立发表意见并以谨慎 ...