新疆国际实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保新疆国际实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 的工作效率和科学决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《新疆国际实 业股份有限公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是股东会的常设执行机构，向股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司的日常经营决策。 第四条 董事会依法行使下列职权： (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案及弥补亏损方案； (五)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 (六)拟定公司重大收购、回 ...

新疆国际实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指 在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 （四）公司各部门及控股子公司负责人； 1 （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第五条 信息披露义务人应当及时依 ...

新疆国际实业股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称 公司）董事、高层管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《《公司章程》》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-41 3、授信额度：壹亿壹仟万元整 4、授信期间：自协议生效之日起至 2026 年 8 月 12 日止 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于 2025 年担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司、子公司之间提供担保及子 公司为本公司提供担保额度总计不超过 215,420 万元，担保范围包括 但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、 应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于 一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担 保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担 保余额将不超过本次授予的担保额度。上述议案已经公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过。 二、本年度担保进展情况 全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-39 新疆国际实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时 对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制 度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订前后对比 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-40 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 1 日(星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 1 日的交易时间， ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-38 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 新疆国际实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 9 月 2 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的 议案》等向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"）的相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行股 票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次 向特定对象发行股票相关事宜的有效 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-37 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开，监事会主席 孙莉女士主持会议，应出席会议监事 5 人，实际出席监事 5 人，分别 是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建 新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向特定对象发现股票相关事宜的议案》； 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-36 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建 方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是 董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独立 董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参 加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯建 方、冯宪志回避表决，由 5 名非关联董事对此议案进行表决。 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。 具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninf ...

Core Viewpoint - International Industry (000159) reported a mixed financial performance with a significant decline in revenue but an increase in net profit for the first half of 2025 [2] Financial Performance - The company's main revenue for the first half of 2025 was 946 million yuan, a year-on-year decrease of 49.96% [2] - The net profit attributable to shareholders was 24.77 million yuan, an increase of 17.16% year-on-year [2] - The net profit excluding non-recurring items was 26.86 million yuan, up 20.78% year-on-year [2] - In Q2 2025, the company's single-quarter main revenue was 587 million yuan, down 50.46% year-on-year [2] - The single-quarter net profit attributable to shareholders was 16.16 million yuan, an increase of 25.0% year-on-year [2] - The single-quarter net profit excluding non-recurring items was 18.59 million yuan, up 34.68% year-on-year [2] Financial Ratios and Rankings - The company's total market value is 2.745 billion yuan, ranking 18th in the oil industry [2] - The net assets stand at 2.044 billion yuan, ranking 12th in the industry [2] - The net profit is 24.77 million yuan, ranking 13th in the industry [2] - The price-to-earnings ratio (P/E) is 55.4, significantly higher than the industry average of 24.33, ranking 11th [2] - The price-to-book ratio (P/B) is 1.34, lower than the industry average of 2.62, ranking 7th [2] - The gross margin is 11.08%, while the industry average is 20.71%, ranking 14th [2] - The net margin is 2.61%, compared to the industry average of 15.26%, ranking 12th [2] - The return on equity (ROE) is 1.22%, lower than the industry average of 1.85%, ranking 11th [2] Market Activity - As of August 6, 2025, the stock closed at 5.71 yuan, down 0.35% with a turnover rate of 2.1% [1] - The net inflow of main funds was 1.825 million yuan, accounting for 3.17% of the total transaction amount [1] - Retail investors experienced a net outflow of 1.2964 million yuan, representing 2.25% of the total transaction amount [1] - Over the past five days, the stock has seen fluctuating fund flows, with notable net outflows from retail investors on multiple days [1]