新疆国际实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 218009 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第218009号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的 该公司并购江苏中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务 所形成的含商誉资产组的可收回金额 资产评估报告 中铭评报字[2025]第 7002 号 中铭国际资产评 有限责任公司 Zhong Ming (Beijing Elnternational Co., Ltd. · DU F ■ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码：｜ | 1111020166202500317 | | --- | --- | | 合同编号：｜ | 中铭评合字［2归5 70旧 | | 报告类型：｜ | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号：｜ | 中铭评报字［川 | | 报告名称： | 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江苏 中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务所形成的含商誉资产组 的可收回金额 | | 评估结论：｜ | 1,199,310,000.00元 | | 评估报告日：｜ | 2四年03月24日 | | 评估机构名称：｜ | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | | 签名人员： | 王汝山 （资产评 ...

新疆国际实业股份有限公司全体股东： 我们接受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 218012 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2024年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度非经营性 编制和对外 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 董运彦，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大学学历。1988 年参加工作，1988 年至 1995 年任枣庄煤矿职工子弟第一小学教 师，1995 年至 2004 年任枣庄煤矿工会组织部长，2004 年至 2005 年任新中兴公 司法律办公室主任，2005 年至 2010 年任山能集团枣庄矿业（集团）有限公司副 科长，2010 年-2016 年任山东金尊律师事务所律师，2016 年至今任山东隆远律 师事务所主任。报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆国际实业股份有限公司 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观地发表自己的观点，监督公司 规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐辉，男，汉族，1971 年 6 月 22 日生，中国国籍，本科学历，北京大学思 想政治教育学士，注册会计师。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审 亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经 理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。报告期内任公司独立董事。 2024 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议。会议前，本人认真审阅了会议议案，审议议案时与公司经营管理层 保持沟通，会议时独立发表意见并以谨慎 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独 立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汤先国，男，汉族，1970 年 1 月 29 日生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学学历。1989 年参加工作，1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人 民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英 才律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

前十大流通股东累计持有： 14464.72万股，累计占流通股比： 30.09%，较上期变化： -2979.53万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9128 | 0.1681 | -643.01 | 0.6197 | | 每股净资产（元） | 4.21 | 5.08 | -17.13 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.44 | 4.55 | 0.78 | | 每股未分配利润(元) | 2.39 | 3.30 | -27.58 | 3.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.76 | 45.14 | -42.93 | 16.11 | | 净利润(亿元) | -4.39 | 0.81 | -641.98 | 2.98 | | 净资产收益率(%) | -19.75 | 3.15 | -726.98 | 12.57 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,576,415,793.29, a decrease of 42.93% compared to ¥4,514,450,378.56 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥438,782,036.33, representing a decline of 643.01% from a profit of ¥80,805,213.75 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥447,826,258.77, a significant increase of 1,165.74% compared to a cash outflow of ¥42,020,165.13 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,426,764,065.84, down 7.71% from ¥3,713,021,206.38 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.15% to ¥2,022,368,712.27 at the end of 2024 from ¥2,441,000,722.96 at the end of 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.9128 for 2024, compared to ¥0.1681 in 2023, marking a decline of 643.01%[20]. - The company's revenue after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥2,553,461,750.78, compared to ¥4,438,941,996.29 in 2023[21]. - The company achieved operating revenue of 2.576 billion RMB, a decrease of 42.93% year-on-year, and a net profit attributable to the parent company of -438.78 million RMB, a decline of 643.01% year-on-year[40]. Market and Industry Trends - In 2024, China's refined oil consumption is projected to be 390 million tons, a year-on-year decrease of 2.4%, indicating a peak in consumption and a shift to a reduction phase[31]. - The average operating rate of Chinese refineries in 2024 is expected to be 74.9%, down 4.0 percentage points year-on-year, with major refineries at 85.2% and other local refineries at 56.8%[31]. - Domestic gasoline and diesel prices are expected to decrease by approximately 130 RMB and 125 RMB per ton respectively compared to the end of 2023, translating to a reduction of about 0.11 RMB per liter[32]. - The average growth rate of China's styrene production capacity is expected to stabilize at around 5%-10% over the next three years, driven by new production facilities coming online[33]. - The photovoltaic support structure industry is benefiting from rapid growth in global photovoltaic installations, particularly in China, which is the largest photovoltaic market[36]. Business Strategy and Operations - The company plans to divest its real estate development and sales business by transferring 100% equity of two real estate companies in 2024[19]. - The company plans to leverage its existing fuel oil import qualifications and energy trading advantages to expand its bulk trade business in oil and chemical products[34]. - The company aims to enhance its market share in the metal structure manufacturing sector, particularly in power transmission towers and photovoltaic support structures, to meet increasing demand in the power, communication, and solar energy sectors[37]. - The company will continue to focus on expanding its diverse trading business while effectively controlling risks and improving profitability in its wholesale operations[40]. - The company is actively expanding its market presence and diversifying its operations to enhance competitiveness amid a challenging market environment[48]. Investments and Divestitures - The company divested its real estate subsidiaries for a total of CNY 254 million, ceasing its involvement in the real estate business[52]. - The company plans to issue stocks to specific targets with a total fundraising amount not exceeding 30,000 million, intended for bridge steel structure projects and to supplement working capital[188]. - The company decided to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiaries for a total price of 25,400 million, which will impact the company's performance by approximately -54,601.03 million[189]. Governance and Management - The company has a board of directors with a mix of current and independent members, ensuring diverse governance[109]. - The term for the current board members extends from 2022 to 2027, indicating stability in leadership[109]. - The company is focused on maintaining its governance structure with regular updates on board member changes[110]. - The company has appointed Sun Li as the new chairman of the supervisory board on May 17, 2024, following the resignation of Feng Xianzhi[112]. - The company continues to engage in regular shareholder meetings to discuss governance and performance updates[108]. Financial Controls and Compliance - The internal control system has been continuously improved, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with a focus on effective governance[142]. - The internal control evaluation report indicated that 95.02% of total assets and 97.05% of total revenue were included in the evaluation scope[145]. - No significant internal control deficiencies were identified during the reporting period[147]. - The company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[147]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 648, with 68 in the parent company and 580 in major subsidiaries[136]. - The company adheres to a competitive, fair, and performance-oriented salary policy, aligning with national labor laws and local regulations[137]. - The company has established a comprehensive training system, focusing on internal control, safety production, professional knowledge, and management skills training[138]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in several lawsuits, with a total claim amount of ¥3,626.05 million related to a case against Xinjiang Potash Salt Company[166]. - The company is also pursuing a claim for remaining project payments and late performance interest in a construction contract dispute, with a claim amount of ¥588.76 million[166]. - There are no penalties or rectification situations reported during the period[167]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 142,000,000 ordinary shares[200]. - The largest shareholder, Xinjiang Rongneng, has pledged 76,796,221 shares[199]. - The company maintains a stable shareholder structure with no significant fluctuations in major holdings during the reporting period[200].