金融街控股股份有限公司董事会 关于《独立董事独立性自查报告》的专项评估意见 （二）本人及配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）本人及配偶、父母、子女在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）本人及配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； （六）本人为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于担任提供服务的中介机构的项目 组人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）本人最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）本人为法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等 ...

金融街控股股份有限公司监事会 公司全体监事会成员： 关于公司2023年计提存货跌价准备的审核意见 根据《公司法》及《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，金融街控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《公司 2023 年计提存货跌价准备的议案》涉及的相关 事项发表如下审核意见： 1、根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表 日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变 现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是 指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。 2、2023 年度，公司涉及在廊坊、佛山、天津、无锡、武汉、北 京、重庆、上海八个区域共十一个项目存在需计提存货减值的情况， 共需计提存货跌价准备 4.29 亿元，对公司净利润的影响金额为-3.25 亿元，对归母净利润的影响金额为-2.83 亿元。为了保证公司存货跌 价准备计提的准确，公司对 2023 年度计提存货跌价准备的项目进行 内部减值测试，并经致同会计师事务所审计确认。 3、公司 2023 年计提存货跌价准备符 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-035 金融街控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征得全体监事同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司 监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分的讨论，形成如下决议： 1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2023 年计提存货跌 价准备的议案》。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年计提存货跌价准备的公告》。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资 ...

监事会 2024 年 04 月 10 日 同意公司的 2023 年度内部控制评价报告。 公司全体监事会成员： 闻剑林 谢 鑫 李 想 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，金融街控 股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度内部控 制评价报告进行了认真审议，对公司内控制度建设情况和内部控制活 动了解后认为： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务 的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。 公司的 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨小舟，博士，2017 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立 董事（2023 年 9 月任期届满离任）。现任中国财政科学研究院 （原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-044 金融街控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 16 号》（财会〔 2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。具体情况如下： （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按解释第 16 号要求执行，承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。 二、会计政策变更对公司的影响 执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下，对 2023 年度合并利润表无影响： | 合并资产负债表项目 | 影 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-041 金融街控股股份有限公司 与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 截至 2023 年 12 月 31 日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金 融街集团"）持有公司 31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77%的股份；金融街集团持有财务公司 100%的股份。根据《股票上市规则》 相关规定，财务公司属于公司的关联法人，双方续签《金融服务协议》属于关联 交易。 （三）董事会审议情况 公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、3 票回避表决、0 票 弃权审议通过了《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨 1 关联交易的议案》，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。关联董事 杨扬先生、白力先生、李晔先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需 回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。 （四）本 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 实际出席会议 | 委托出席次 | 缺席 | 本报告期应参加 | 实际出席次 | | 加董事会次数 | 次数 | 数 | 次数 | 股东大会次数 | 数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 报告期内，本人对公司历次董事会审议的相关议案均投了赞 成票，未对公司董事会议案提出异议。 （二） ...

关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 金融街控股股份有限公司 2023年度通过北京金融街集团财务有限公司 ィ 存款、贷款等金融业务汇总表 the county of the 关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 110A005765号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,金融街控股公司编制了本专项说明所附的《金融街控股股份有限公 司 2023 年度通过北京金融街集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》 (以下简称"汇总表")。 编制和对外 ...

金融街控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) a was E 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入'注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查录 。 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-126 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005765 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 ...