金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 公司在充分考虑所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况下，拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该事项提交股东大会审议。 二、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见 1．2024 年度，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案的审核 程序。 报告期内，公司严格遵守中国证监会下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对 外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了全部对外担保的审核程序。 金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 同时，为控制按揭担保风险，公司严格按照《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售 按揭担保事项处理。 2．报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 关于公司第十届 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘承韪，作为金融街控股股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分 发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公司相关资 料、实地踏勘调研公司项目等方式，对公司的生产经营和业务发 展提出合理的建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职过 程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本 人基本情况如下： 本人刘承韪，博士，教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学 法学院Randle Edwards Fellow，2023年9月至今任公司独立董事。 现任中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法 典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会 主任，北京市法学会比较法学研究会副会长，北京仲裁委/北京 国际仲裁中心仲裁员，武汉、长沙等仲裁委委员和仲裁员，民建 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 本人何青，作为金融街控股股份有限公司（简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发 挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公司相关资料、 实地踏勘调研公司项目等方式，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职过 程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本 人基本情况如下： 本人何青，博士，博士生导师，2023 年 9 月至今任公司独 立董事。现任南开大学金融学院应用金融系主任、教授，天津光 电聚能通信股份有限公司（非上市公司）独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各项议案的讨论，结合自身专业背景 ...

二、市值管理计划具体方案 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-053 金融街控股股份有限公司 关于市值管理计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》有关工作要求，根据 中国证券监督管理委员会 2024 年 11 月 6 日发布的《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司董事会审 议制定了市值管理计划，具体如下： 一、触及情形及审议程序 1. 公司于 2024 年 4 月 12 日披露了 2023 年年度报告。2024 年 1 月 1 日至 4 月 12 日，公司股票每个交易日收盘价格区间为 2.94 元/股~3.67 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产（以下简称"每股净资产"） 12.69 元/股；2024 年 4 月 12 日至 12 月 31 日，公司股票每个交易日收盘价格区 间为 1.98 元/股~4.42 元/股，均低于 2023 年年度经审计的每股净资产 12.02 元 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。公司根据财政部上述相关准则及通知规定， 自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号的规定。 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，解释第 18 号），该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司按文件规定的生 效日期开始执行解释第 18 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-054 金融街控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《 ...

金融街控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在金融街集团的大力支持下，在董事会、公 司党委及公司经理班子正确领导下，在公司全体员工共同 努力下，公司坚持"保安全、调架构、促转型，强机制、 树新风、迎变革"的总体经营思路，以管控好资金安全作 为前提，推进公司各项经营工作稳步开展。 2024 年，公司监事会根据《公司章程》等法律法规和 《公司监事会议事规则》的规定，本着对股东、对公司负 责的态度，勤勉尽责，依法行使监事会权利，认真履行监 事会职能职责。报告期内，监事会作为公司治理的重要架 构，对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况及董事、高级管理人员履职 行为进行有效监督，充分发挥监督职能，全面完善监督体 系，在监督、促进高管规范履职、防范公司财务和运营风 险等方面发挥了重要作用，切实维护了全体股东权益，提 升了公司规范运作水平、促进了公司稳健发展。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作 2024 年，监事会通过列席公司董事会、出席股东大会， 审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件， 研究分析公司整体经营 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-052 金融街控股股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案》， 董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2025 年拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所自 2017 年开始担任公司财务报表审计与内部控制审计机 构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报表审计与内部控制审计机构期间， 致同会计师事务所履行了审计机构职责，履约服务评价结果合格。基于上述原因， 公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审 计机构，聘期一年。 二、拟续 ...

金融街控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 04 月 金融街控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

金融街控股股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 度 对会 计 师事 务所 履 行监 督职 责 情况 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，现将金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）事务所基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同拥有会 计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。 董事会审计委员会 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-046 （一）信用减值损失 1 公司基于应收账款、其他应收款的性质和客户信用风险特征，按照组合评估 预期信用损失，计提信用减值损失。当有证据表明债务人已发生事实违约、经营 风险增加或财务状况恶化等情况导致应收款项的信用风险已显著增加时，对应收 款项单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认单 项应收款项的减值损失。 金融街控股股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十二次会议和第十届董 事会审计委员会 2025 年第三次会议分别审议通过了《公司 2024 年计提资产减值 损失和信用减值损失的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货、固定资产及应收款项进行减值测试，基于客观谨慎原则， 对可能发生减值损失的存货和固定资产计提了资产减值损失，对应收款项等存在 预期信用损失的计提了信用减值损失。 一、2024 ...