金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 ...

公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律，行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 2025 年 4 月 27 日 金融街控股股份有限公司 ...

公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，公司应按照财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》等的规定，对公司内部控制体系建设情况 和运行情况进行自我评估。公司监事会对公司 2024 年度内部控制评 价报告进行了认真审议，对公司内控制度建设情况和内部控制活动了 解后认为： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务 的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。 公司的 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 同意公司的 2024 年度内部控制评价报告。 金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-044 金融街控股股份有限公司 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论， 形成如下决议： 1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2024 年计提资产减 值损失和信用减值损失的议案》。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的 公告》。 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 25 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决 的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 15 日分别以专人送达、 电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 2．以 ...

金融街控股股份有限公司监事会 2、截至 2024 年末，公司涉及苏州、廊坊、佛山、天津、无锡、 武汉、北京、重庆、昆山、成都、广州等项目计提存货跌价准备 47.59 亿元，对公司归母净利润的影响金额为-44.97 亿元；公司 2024 年计 提固定资产减值准备 1.58 亿元，对归母净利润的影响金额约为-1.51 亿元；公司 2024 年需计提信用减值损失 10.34 亿元，对公司归母净 利润的影响金额约为-10.01 亿元。 3、监事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失符合 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原 因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，同 意公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失。 意见 监事会 根据《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对《公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》涉及的 相关事项发表如下审核意见： 2025 年 4 月 25 日 1、根据《企业会计准则》相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存货、固定资产及应 ...

第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会 议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 23 日现场召开董事会专门委员 会暨 2025 年一季报董事会预备会），本次会议为公司 2025 年一季报董事会。本 次董事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 23 日分别以专人送达、电话通知和电子 邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出 席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分讨论，形成如下决议： 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-056 金融街控股股份有限公司 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年第一季度财务报告； ...

2. 同意公司 2024 年末投资性房地产账面余额 389.80 亿元，当期投资性房地 产公允价值变动损益（税前）-12.29 亿元。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度投资性房地产公允价值的公告》。 二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案； 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-043 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 10 日现场召开董事会专门委员 会暨 2024 年度董事会预备会）。本次会议为公司 2024 年年度董事会，董事会会 议通知及文件于 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-047 金融街控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 四、备查文件 结合行业形势和公司经营发展，公司提出 2024 年度利润分配预案：不进行 现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 二、利润分配预案的合法性 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 独立董事认为：公司充分考虑公司所处行业情况及特点、公司的发展阶段 及资金需求情况，2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的 规 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-048 | | | 本次新增 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保对象 | 资产负债率 | 担保额度 | 公司最近一期 | | | | | （亿元） | 经审计净资产比例 | | | 全资子公司 | 资产负债率超过 70% | 129.8 | | 52.2% | | 和 | 资产负债率 70%以下 | 1.7 | | 0.7% | | 控股子公司 | 合计 | 131.5 | | 52.9% | （二）担保要求 金融街控股股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司、控股子公司 债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公 司或控股子公司为全资子公司、控股子公司新增 ...

金 融 街 控 股 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 拥 有 的 位 于 中 国 的 二 十六处投资性房地产之市场价值 CUSHMAN & WAKEFIELD 房地产估价报告 金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国 的二十六处投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2025年3月31日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称: 估价委托人: 金融街控股股股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师: 于红(1120150022) 史心怡(1120210090) 估价报告出具日期: 二〇二五年三月三十一日 估价报告编号: 粤戴德梁行评报字(2025/BJ/F2) 第 041 号 致估价委托人函 敬启者 金融街控股股份有限公司 承蒙贵公司委托,我们根据为贵公司年终审计提供投资性房地产公允值参考依据而评估房地产 市场价值之估价目的,按照国家规定的技术标准和程序,在合理的假设下,采用市场比较法、 收益法及成本法,对金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国的二十六处投资性房 地产的市场价值进行了 ...