| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148333 | 债券简称：23 金街 | 07 | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 07）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第四期）（品种一）（债券简称：23 金街 07，债券代码：148333）将于 2025 年 6 月 16 日支付自 2024 年 6 月 16 日到 2025 年 6 月 15 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2025 年 6 月 13 日，凡在 2025 年 6 月 13 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 6 月 13 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 6 月 16 日发行的金融街控股股份有限公司 20 ...

Group 1 - The company held its 37th meeting of the 10th Board of Directors on June 5, 2025, via telecommunication voting, with all nine board members present [1] - The meeting was chaired by Chairman Yang Yang and complied with the relevant provisions of the Company Law and the Articles of Association, making it valid [1] - A resolution was passed with 9 votes in favor, 0 against, 0 abstentions, and 0 evaded votes to amend the Articles of Association and its subsidiary systems [1] Group 2 - The proposal requires approval from the shareholders' meeting, needing more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders (including proxies) to pass [2] - Upon approval, the company will no longer have a supervisory board or supervisors, and the Audit Committee of the Board will assume the powers of the supervisory board as stipulated by the Company Law [2] - The corresponding rules for the supervisory board will be abolished, and all supervisors will complete their terms and resign [2]

第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。 金融街控股股份有限公司 累积投票制实施细则（提交股东大会 审议） 金融街控股股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 通过累积投票制选举董事时实行等额选举，董事的候选人数应当等 于拟选出的董事人数。 第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工 代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公 ...

第一章 总则 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定第四十七条规定的担保事项； 第一条 为维护金融街控股股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上 市公司股东会规则》（以下简称规则）和《金融街控股股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）以及其他的相关法律、法规和规章，结合公司情况，特制定本规 则。 第二条 股东会是公司的权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保董事会召集和主持的股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权： | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的通知 5 | | 第四章 | 股东会的提案 6 | | 第五章 | 出席股东会的股东资格认定与登记 8 | ...

一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《公 司章程》及其附属制度的议案。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-071 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议于 2025 年 6 月 5 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 30 日分别以 专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公 司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列 席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。待股东大会审议通过后，公 司将不再设 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-072 金融街控股股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附属制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完 整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票 回避表决、0 票弃权审议通过了《修改<公司章程>及其附属制度的议 案》。 为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及上级党委关于"党建入章" 相关要求，结合公司经营工作需要，公司拟对《公司章程》及其附属 制度（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《累积投票制实施细则》）作相应修订。具体修订内容见对比表。 1 | 一、《公司章程》修订内容 | | --- | | 原文条款 | 本次拟修订或新增条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 | 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现 | | 色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公 | 代国有 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事权利和义务 2 | | 第三章 | 董事会的组成与职权 5 | | 第四章 | 董事会专门委员会 7 | | 第五章 | 董事会的召开 9 | | 第六章 | 董事会的议事程序 12 | | 第七章 | 保密制度 14 | | 第八章 | 董事会经费 15 | | 第九章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保公司 董事会依法运作，提高工作效率，进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程及股东会授予的 职权。 第三条 董事会的办事机构是董事会办公室，董事会办公室在董事会领导下 进行有关资本运作策划及实施、公司治理及董事会建设、规范运作及证券事务、 信息披露、投资者关系管理等工作。 第二章 董 ...

金融街控股股份有限公司 累积投票制实施细则（提交股东大会 审议） 2025年6月 金融街控股股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 通过累积投票制选举董事时实行等额选举，董事的候选人数应当等 于拟选出的董事人数。 第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工 代表担任的董事。由职工代 ...

| | | | | | 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企 业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及有关法律法规，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、股东、党 委（纪委）委员、董事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织 机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算， 从管理费中列支。 第三条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活 动，维护职工的合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经中国包装总公司以包企[1994]266 号文《 ...

Group 1 - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) will continue to deepen the reform of the capital market's technology finance system, enhancing the integration of technological and industrial innovation while protecting the legal rights of investors, especially small and medium-sized investors [1][2] - The CSRC aims to promote the reform of the issuance and listing system for the Sci-Tech Innovation Board and the Growth Enterprise Market, supporting high-quality unprofitable technology companies to go public [1][2] - The CSRC will implement the newly revised "Management Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies," encouraging technology companies to utilize various payment methods for mergers and acquisitions [1][2] Group 2 - The CSRC will guide private equity funds to optimize long-term assessment mechanisms to better align with the development characteristics of technology innovation companies [2] - The CSRC plans to promote the high-quality development of corporate bonds for technology innovation and explore the issuance of more technology-themed bonds to lower financing costs for innovative companies [2] - The CSRC will support the issuance of Real Estate Investment Trusts (REITs) for projects in new infrastructure and technology innovation industrial parks, promoting the revitalization of existing assets [2] Group 3 - Since last year, the CSRC has implemented a series of policies to support technology innovation in the capital market, improving the regulatory system and market ecology [3] - There are nearly 2,700 listed companies in strategic emerging industries on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges, accounting for over 40% of the market capitalization [3]