| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事权利和义务 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成与职权 | 5 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开 | 9 | | 第六章 | 董事会的议事程序 | 12 | | 第七章 | 保密制度 | 14 | | 第八章 | 董事会经费 | 15 | | 第九章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保公司 董事会依法运作，提高工作效率，进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程及股东会授予的 职权。 第三条 董事会的办事机构是董事会办公室，董事会办公室在董事会领导下 进行有关资本运作策划及实施、公司治理及董事会建设、规范运作及证券事务 ...

北京观韬律师事务所 关于金融街控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ002280 号 致：金融街控股股份有限公司 100032, China Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受金融街控股股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-096 金融街控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 9 月 11 日 14:50 召开。 （二）召开地点： 北京市西城区金城坊街 7 号。 （三）表决方式： 现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统提供网络形式的投票平台。 （四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 （五）主 持 人：董事长杨扬先生临时因身体原因，指定副董事长、总经理盛华平先 生主持本次会议。 （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的开始时间（20 ...

Core Viewpoint - The 2025 China International Service Trade Fair (CIFTIS) opened on September 10, showcasing Beijing Financial Street's development as a hub for asset management, highlighting the achievements and initiatives of local asset management institutions [1][2]. Group 1: Asset Management Development - The asset management scale of institutions in Beijing Financial Street has exceeded 20 trillion yuan, indicating a well-established and diversified asset management institution system [2]. - The local government has strategically planned the development of the asset management industry, aiming to create a wealth management industry cluster and a national-level financial technology demonstration zone [1]. Group 2: Exhibition Highlights - The exhibition features various interactive areas, including "Asset Management Ecology" and "Asset Management Empowerment," showcasing the achievements of the National Financial Management Center [1]. - The "Financial Street i-Lounge" provides a platform for financial institutions to engage in promotional, educational, and contractual activities during the fair [2].

【文/羽扇观金工作室】 9月9日，恒泰证券股份有限公司发布公告，宣布公司正式更名为"金融街证券股份有限公司"。此次 品牌重塑标志着该券商在金融街集团入主后的战略转型进入新阶段。 今年7月，瑞信证券完成更名为北京证券有限责任公司，北京国资公司持股85.01%，瑞银集团保留 14.99%股份。该券商前身正是1993年设立的北京证券，此次更名可视为品牌回归。 该公司业务网络遍布全国，设立营业部及分公司超过100家，经营范围覆盖经纪财富管理、资产管 理、证券化业务、资本中介服务、托管业务、自营投资等全谱系金融服务。同时，公司拥有恒泰长财证 券、恒泰期货、恒泰资本投资、恒泰先锋投资四家全资附属机构，并持有新华基金控股权，业务延伸至 股权债券承销、新三板业务、期货服务、私募基金、另类投资及公募基金管理等领域。 自金融街集团通过旗下北京华融综合投资接手控制权以来，恒泰证券在资源整合、渠道拓展、品牌 建设等方面与集团协同效应逐步显现。公司管理层认为，采用"金融街证券"品牌能够更好展现其依托首 都核心金融区位优势、辐射全国的发展布局，契合服务国家重大战略、支持实体经济的企业使命。 管理层进一步指出，更名后公司将深度嵌入金融街集 ...

Group 1 - The company has officially changed its name from "恒泰证券股份有限公司" to "金融街证券股份有限公司" as of September 9 [1] - Financial Street Securities, established in 1992, is a fully licensed securities company with 108 branches and 7 subsidiaries across the country [1] - The change in name reflects a shift in the ownership structure, with Financial Street Group becoming the largest shareholder after acquiring 30% of the company [1][2] Group 2 - The new controlling shareholder, Beijing Financial Street Investment Group, is expected to provide significant support through its financial resources, risk management systems, and business collaboration opportunities [2] - Financial Street Securities reported a net profit growth of 346.86% in its 2025 semi-annual report, achieving a net profit of 241 million yuan [3] - The company’s revenue reached 1.666 billion yuan, marking a year-on-year increase of 42.45%, with significant growth in various business segments [3]

证券日报网讯 金融街9月10日在互动平台回答投资者提问时表示，公司第十届董事会第二十五次会议审 议通过了公司中长期发展战略，明确"深耕精投五大城市群的中心城市，坚持以房产开发、资产经营、 文化旅游、城市更新为核心业务，辅以资产支持证券业务，打造房地产全价值链一体化业务平台，实现 公司持续、稳定、健康发展"的战略方向。公司将立足稳定、发展战略，围绕"保障安全，强化转型，完 善机制，稳健发展"的经营思路，严谨决策，强调资金安全和经营稳健。公司按照年度经营策略，在保 障资金安全的前提下，有序压降有息负债，有息负债规模从2020年上半年末的884亿元逐步压降至2025 年上半年末的675亿元，累计减少了209亿元。 （编辑 王雪儿） ...

21世纪经济报道 记者 崔文静 实习生 张长荣 北京报道 北京金融街核心区又迎来一家以"金融街"命名的证券公司，这次更名背后是北京国资对券商资源整合的 深远布局。 （原标题：恒泰证券正式更名！金融街迎来"金融街证券"） 9月9日，恒泰证券股份有限公司正式宣布更名为"金融街证券股份有限公司"。这一变更已经完成工商登 记手续，标志着这家拥有33年历史的老牌券商正式以全新身份亮相资本市场。 此次更名并非简单的品牌更新，而是公司实际控制人变更后的必然结果。 此次更名使恒泰证券正式融入金融街集团体系，借助金融街作为中国金融核心区的标志性品牌优势，获 得更多发展资源。 具体来看，其营业收入在2015年至2022年期间呈现"一年增加、一年减少"的交替波动趋势，且总体呈下 降态势，从2015年的48.62亿元降至2022年的12.33亿元。 原恒泰证券成立于1992年，注册地位于内蒙古呼和浩特市，是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券 公司。 其于2015年在香港联交所上市。经过多年发展，已经建立起广泛的业务网络，在全国设有105家营业部 及4家分公司；旗下拥有恒泰长财证券、恒泰期货、恒泰资本投资、恒泰先锋投资四家全资子公司 ...

9月9日，在香港上市的恒泰证券（上市简称：恒投证券）发布公告称，已完成工商变更登记手续，公司名称由"恒泰证券股份有限公司"变更为"金融街证 券股份有限公司"。 同日，金融街集团也在官网发布公告称，金融街集团所属恒泰证券股份有限公司顺利完成工商变更登记，正式更名为"金融街证券股份有限公司"。 同时，记者发现恒泰证券官网名称等在9日晚间均已更改为金融街证券，并发布了最新的公司基本情况。 | 中文全称 | 金融街证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | | 经营证券业务许可证编号 | 000000059662 | | 已获证券相关业务资格 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销; 代销金融产品;证券投资基金托管 | | 法定代表人 | 祝艳辉 | | 办公地址 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼;北京市西城 区德胜门外大街83号德胜国际中心B座3、4、12层 | | 办公地址邮编 | 010051; 100033 | | 客户 ...

【导读】恒泰证券更名为金融街证券，已完成工商变更登记手续 金融街证券，来了！ 9月9日晚间，港股恒投证券（即恒泰证券）发布更改名称公告，公布更名事宜的最新进展。 9月9日，该公司已完成公司名称的工商变更登记手续，并取得呼和浩特市行政审批和政务服务局换发的营业执照。中文公司名称由"恒泰证券股份有限公 司"变更为"金融街证券股份有限公司"，英文公司名称变更为"FinancialStreet Securities Co., Limited"。 "金融街证券"落地 据介绍，更名过程中，公司严格遵循监管要求和集团战略安排，平稳有序完成各项过渡工作，实现了客户服务、业务运营与资金结算的"零影响、无缝衔 接"，实现了"更名不停业、服务不中断"的目标。新品牌显著提升了集团战略协同性与市场辨识度，为深化客户合作奠定坚实基础。 作为金融街集团旗下唯一持牌证券公司，金融街证券表示，将聚焦"服务集团战略、服务实体经济、服务居民财富管理"三大定位，进一步强化投行业务、 资管业务、机构业务能力，为集团提供专业金融支持，助力集团"金融+实业"双轮驱动发展格局；同时加大在科技金融、绿色金融、产业金融等领域的投 入，提升服务集团产业链与区域经 ...