长虹格兰博科技股份有限公司 2023 年 1-7 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-71 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Distr ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-048 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股份的议案》 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-050 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）拟在西南联合产权交 易所（以下简称"产交所"）以公开挂牌的方式转让控股子公司长虹格兰博科技股 份有限公司（原名郴州格兰博科技股份有限公司，后更名为现名，以下简称"长虹 格兰博"或"目标公司"或"标的资产"）55.7522%股份，公司董事会同意并提请 股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转 让标的资产股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方 案；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与交易对方洽谈具体交易条件及签订交 易协议等。若本次交易完成后，长虹格兰博将不再是公司的子公司，不再纳入公司 合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股份转让事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，以及根据国有资产监管规定和授权履行相应的 审批程序。 3 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-051 长虹华意压缩机股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2022 年第八次临时会议、第 九届监事会 2022 年第六次临时会议和于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第五次 临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预 计 2023 年度公司及控股子公司与相关关联方进行日常关联交易总金额不超过 79,445 万元（不含税），具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-070）。 (二)本次增加的关联交易情况 本次公司增加的关联交易主要为公司下属子公司向长虹集团及其子公司销售 商品的交易事项，本次关联交易增加预计额为人民币 350 万元，增加后，公司预 计 2023 年度日常关联交易总额不超过 79,795 万元（不含税），其中预计与长虹 集团及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易 总金额不超过 17,255 万元（不含税） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2023年第四次临时会议审议通过,公司决定于2023年10月13日召开2023年第二次临时 股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-052 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023年10月13日上午9:15至下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202300197 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2023)133号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2023) 192号 | | 报告名称: | 长虹华意(000404. oc)拟转让股权涉及的长虹格兰 博科技股份有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 369.793.995.41元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 彭云霞 (资产评估师) 会员编号:51100002 | | | 壬蔚 (资产评估师) 会员编号:51210164 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年08月14日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 长虹华意(0 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年日常关联交易额度的事前认可意见 公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项是基于业务需要，属于正 常的商业交易行为，符合公司的生产经营规划和发展需要，具有必要性；交易价 格依据市场价格确定，价格公允；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有 违反公开、公平、公正原则。该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为， 不会因此对关联方产生依赖，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意增加 2023 年日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议。 独立董事签名： 李余利 任世驰 林嵩 2022 年 9 月 27 日 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-049 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股份的议案》 监事会认为：公司通过公开挂牌转让控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司 55.7522%股 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第四次临时会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,现就公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于公开挂牌转让控股子公司股份的独立意见 1、本次交易事项的评估机构四川天健华衡资产评估有限公司是具备相应从业 资质的资产评估机构，其从事过证券服务业务，并具有充分的独立性。评估假设 前提合理，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情 形。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。 经核查，我们认为： 2、本次交易标的在西南联合产权交易市场内挂牌转让，通过公开挂牌方式进 行，交易过程公开透明。 3、公司董事会对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 我们对《关于公开挂牌转让控股子公司股份的议案》表示同意，并同意将该 议案提 ...

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件形式送达全体董 事。 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-046 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史 强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《长虹华意压缩机股份有限公司企业年金方案（实施 ...