长虹华意压缩机股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 注册资本：3,600 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-016 长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 2、监事会审议情况 公司第九届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 一、2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，长虹华意 2023 年 度合并报表实现归属母公司所有者净利润 362,158,575.34 元，合 ...

长 虹 华 意 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 审 计 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | | 1-4 | | 审计报告 | | | | 5-25 | | 公司财务报表 | | | | 26-143 | | 财务报表附注 | | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0038 长虹华意压缩机股份有限公司 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了长虹华意公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《监事会议事规则》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等事项进行了独立的监督检查，尽力 督促公司规范运作，维护公司利益和全体股东的合法权益。 一、2023 年度工作概述 2023 年度，公司监事会全体监事严格按照有关法律法规的要求，本着切实 维护公司和股东权益的原则，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员通过出 席公司股东大会、列席董事会等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握 公司经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表了监事会意见，起到 了知情、审核和法定监督的作用。 与此同时，公司监事会结合公司实际，在本报告期内，及时了解掌握公司最 新的生产、经营、管理、投资等各方面情况，对公司与四川长虹集团财务有限公 司开展的金融服务合作情况、公司关联交易情况、财务状况、董事、高级管理人 员的履职情况、重大投资等事项进行监督，有效的促进公司规范运作 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二四年三月 1 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"） 绩效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-021 长虹华意压缩机股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海先生 为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 已连续为公司提供审计服务已超过 8 年，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并 结合公司审计工作的需要，拟不再续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司通过公开招 标的方式开展会计师事务所的选聘工作，经履行相关程序，根据招标结果 ，拟聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制 审计机构。本次拟聘任的会计师事务所相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-014 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 3 月 27 日 16:00 以现场结合视频方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 （2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议室。 （3）监事出席会议情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。其中，职工 监事陈思远先生、监事周钰女士现场参会，监事会主席邱锦先生视频参会。 （4）会议主持人：监事会主席邱锦先生。 （ ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-020 长虹华意压缩机股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，因本议案的交易对方为四川长虹电子控股集团有限 公司（以下简称"长虹集团"），公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生在长虹 集团或四川长虹电器股份有限公司及其子公司任职，因此，审议本议案时，关联董事 杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 2023 年第七次临时会议、第九届 监事会 2023 年第五次临时会议和于 2023 年 12 月 22 日召开的 2 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-017 长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2023 年证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关 规定，现将公司 2023 年度证券投资情况说明如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不 影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将暂时闲置自有资金用于证券投资，为 公司和股东创造更大的收益。 2、投资金额：使用公司（含子公司）闲置自有资金投资理财产品的每日动态余 额总计不超过 12 亿元人民币（该额度可以滚动使用）。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司以暂时闲置自有资金投资低风险型或保 本型理财产品未到期余额 0 亿元。本公司未持有其他上市公司股票和基金、债券及 理财等。 1 3、投资方式：购买低风险型或保本型理财产品。利用公司（含子公司）自有闲 置资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、风险可控的国债逆回购产品、金 融机构固定收益 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李余利女士、任世驰先生、林嵩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 综上，公司董事会认为，独立董事李余利女士、任世驰先生、林嵩先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公 ...