本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压 缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称"《十四五激励方案》"）规定， 2023 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司第九届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会批准，公司已计提 2023 年度业绩激励基金 3,622 万元。具体内容详 见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方 案》及 2024 年 3 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2023 年度业 绩激励基金的公告》。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了 《关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》，同意公司将已提取的激励 基金中的 2,535 万元向符合《十四五激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 163 名 激励对象【包括公司董 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告流程 第四章 罚则 第五章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维 护公司及投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露 管理办法》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员部 门和单位，应当在第一时间将有关信息向董事长和董事会秘书报告，并保证提供的相关资料真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书对 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-049 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届董 事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式送达全体董 事。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1. 会议时间及方式：会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 2.董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 3.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先 生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 4.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 5.本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间与方式 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-059 长虹华意压缩机股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，长虹华意压缩机股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第十届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过 了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》部分条款进行修订， 具体修改情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司" | | 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资 | 或"本公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益 ...

二〇二四年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 募集资金专户储存 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金用途变更 第五章 募集资金管理与监督 第六章 附则 证券代码：000404 募集资金管理制度 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做 到募集资金使用的公开、透明和规范。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 3 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 关于在四川长虹集团财务有限公司 存贷款金融业务的风险处置预案 二〇二四年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 风险处置机构及职责 第二章 风险信息报告。 第三章 风险处置程序与披露 第四章 后续事项处理 第五章 附则 为有效防范、及时控制及化解长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长虹华意"或 "公司"）在四川长虹集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款金融业务的资金 风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事 长任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，公司总会计师、董事会秘书任副 组长，财务部等相关部门负责人任领导小组成员。存款风险预防处置领导小组全面负责存款 风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。 第二条 公司成立存贷款风险预防处置办公室（以下简称"办公室"），办公室成员由公 司财务部等部门相关人员组成，财务部为牵头单位，在预防处置领导小组的指导下开展日常 工作，其主要职责包括： （一）公司财务部、证券办等相关部 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-050 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届监 事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式送达全体监 事。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1.会议时间及方式：会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 2.监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3.本次会议由监事会主席何效文先生主持，监事柴勤女士、杜方敏女士以通 讯表决方式出席了本次监事会。 4.会议列席人员：董事会秘书史强先生。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 1 经审查，监事会认为： 1．公司 2023 年度业绩激励基金的分配方案合理，激励对象范围符合国家法律 法规及《十四五业绩激励方案》等规定。同意公 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-052 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开的第十届董事会 2024 年第五次临时会议和第十届监事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况公告 如下： 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，拟为子公司提供担保额度 为人民币 48,000 万元，欧元 3,000 万元，合计折算人民币 70,839 万元（欧元按 2024 年 11 月 15 日汇率 7.6131 折算人民币 22,839 万元），占公司最近一期经审 计净资产的 18.51%，其中：公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以 下简称"华意荆州"）提供担保额度 23,000 万元，为华意压缩机巴塞罗那有限责 任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）提供担保额度 3,000 万欧元，为景德镇华 铸机械有限公司（以 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-058 长虹华意压缩机股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日 召开的第十届董事会 2024 年第五次临时会议和第十届监事会 2024 年第五次临时会议审议 《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）根据公司及子公司的业务发展需要，为拓宽融资渠道，缩短应收账款回笼时间， 提高资金使用效率，降低应收账款风险，公司及子公司拟向具备业务资质的非关联机构开展 无追索权应收账款保理业务，保理融资金额总规模累计不超过人民币 10 亿元（或等值外币， 具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准），保理业务申请期限为自公司股东会审议通过 之日起至下一年度股东会审议批准新的保理额度止，授权公司管理层在额度范围内行使具体 操作的决策权并签署相关合同文件。 （二）根据《公司章程》规定，本次开展应收账款保理业务尚需提交股东会审议。 ...

目 录 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年十二月 1 证券代码：000404 第四条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 第一章 总则 第一条 为充分保障长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司监管指引第8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《长虹华意压缩机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司与控股子公司及控制的其 ...