证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及职责 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议召开程序 第七章 董事会会议表决程序 第八章 董事会会议公告程序 第九章 董事会文档管理 第十章 董事会其它工作程序 第十一章 董事会基金 第十二章 附则 证券代码：000404 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...

独立董事签名： 长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议有关事项 的事前认可意见 李余利 任世驰 林嵩 长虹华意压缩机股份有限公司拟将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》 提交公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议，根据《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨 论，提出如下认可意见： 根据公司 2023 年度日常关联交易的情况以及公司 2024 年度经营计划，作为 长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会独立董事，我们认为《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的，对该议案予以认 可，同意提交公司董事会审议。 二、《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的 议案》的事前认可意见 根据公司与四川长虹集团财务有限公司签署为期三年的《金融服务协议》及 深交所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 · 福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托， 指派常晖律师（执业证号 13501201010899927 ） 和 黄晓滢 律 师 （ 执 业 证 号 13501202211551425）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规 范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《长虹华意压缩机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具 本法律意见书。 福建君立律师事务所 - ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-063 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、监事、 高级管理人员计划于本公告披露之日起 3 个月内通过公开市场集中竞价交易的 方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 778.10 万元（含本数）。 2、本次增持计划的资金来源：业绩激励基金和自有资金。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的持股情况 本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高级管理人员等共 8 位人员。截 至本公告日，上述增持主体持有公司股份情况具体如下： | 姓 名 | 职 务 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 杨秀彪 | 董事长 | 258,800 | 0.04% | | 张勤建 | 董事、总经理 | 326,000 | 0.05% | | 肖文艺 | 董事、副总经理 | 13 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-062 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-061），本次股东 大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。 （7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-058 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体 董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-060 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案 及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压 缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称"《十四五激励方案》"）规定， 2022 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司第九届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会批准，公司已计提 2022 年度业绩激励基金 2,627.51 万元。具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩 激励方案》及 2023 年 3 月 30 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2022 年度业绩激励基金的公告》。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现就公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议的《关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》发 表如下独立意见: 经过审查，我们认为方案确定的激励对象符合国家法律法规、《长虹华意压缩 机股份有限公司十四五业绩激励方案》等规定。本次业绩激励基金的分配方案符 合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性。 本次公司 2022 年度业绩激励基金分配方案的审议、决策程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对《关于公司 2022 年度业绩激励基 金分配方案的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签名： 李余利 任世驰 林嵩 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-059 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2022 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司 2022 年度 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-061 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 2023年第六次临时会议审议通过,公司决定于2023年11月15日召开2023年第三次临时 股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第六次临时会议通过《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年11月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月 ...