证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-008 武商集团股份有限公司关于全资子公司对 外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家"百城千屏"计划，促进智慧城市建设发展，打造城 市地标性裸眼 3D LED 大屏，塑造武汉未来新地标，公司下属全资子 公司武汉武商百盛实业发展有限公司（以下简称"武商百盛"）拟与 武汉山水福源广告有限公司（以下简称"武汉山水"）签订《合作协 议书》，共同出资设立武汉江豚文化传播有限公司（暂定名，以下简 称"合资公司"），旨在开发、经营户外裸眼 3D LED 地标大屏，开辟 公司产业转型升级、创新经营模式新赛道。合资公司注册资本为人民 币 1000 万元，其中武商百盛拟出资 510 万元，占注册资本的 51%， 武汉山水拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。提请董事会授权公司 经理层具体办理本次投资设立合资公司的相关事宜，包括但不限于办 理合资公司注册登记及合资公司注册登记所需相关文件的修改、签署 等。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第 ...

关于武商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100227 号 武商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团公司 "）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是武商集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计武商集团股份有限公司 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 2024年3月29日 为了更好地理解武商集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

武商集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为董事及高级管理人员选拔和录用程序，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会辖下的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名独立 董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定独立董 事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的三分之二时 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-005 武商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解 释第 16 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 ...

二、独立董事年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 姓名 | | 董事会出席情况 | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 武商集团 2023 年度独立董事述职报告 谢文敏 作为武商集团股份有限公司的（以下简称"公司"）第十届独立 董事，本着对公司负责的态度，切实维护全体股东，特别是中小股东 合法权益，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师， 湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首 义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康 法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长， 律师分会会长。于 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-006 武商集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天圆全"）；原聘任会计师事务所：中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2.变更原因：鉴于中审众环已连续 32 年为公司提供审计服 务，超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的连续 聘任期限，公司拟变更会计师事务所为天圆全，并聘其为公司 2024 年度财务、内部控制及信息系统审计机构。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会，审议通过《关于拟变更会计师事 务所的议案》，拟变更天圆全为公司 2024 年度财务、内部 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 张宏翔 本人作为武商集团股份有限公司（下称简称"公司"）第十届独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人博士学历，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖 北省财政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、 研究生导师。于 2023 年 10 月 26 日股东大会审议通过之日起担任公 司第十届独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | ...

| | 至少包括以下内容： | 包括以下内容： | | --- | --- | --- | | | （一）教育背景、工作经历、兼职 | （一）教育背景、工作经历、兼职等 | | | 等个人情况； | 情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等 | | | （二）与上市公司或其控股股东及 | 单位的工作情况以及最近五年在其他机 | | | 实际控制人是否存在关联关系； | 构担任董事、监事、高级管理人员的情况； | | | （三）披露持有上市公司股份数量； | （二）是否与持有本公司 5%以上股 | | | （四）是否受过中国证监会及其他 | 东、实际控制人、本公司其他董事、监事、 | | | 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 | 高级管理人员存在关联关系； | | | 除采取累积投票制选举董事、监事 | （三）持有本公司股票情况； | | | 外，每位董事、监事候选人应当以单项 | （四）是否受过中国证监会及其他有 | | | 提案提出。 | 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是 | | | | 否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 | | | | 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 | | | | 未有明确结 ...

武商集团 2023 年度董事会工作报告 2023 年，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会应尽的 职责，不断完善公司治理结构，推动公司持续稳健发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕"强信心、稳经营、促发展"的工作总基调， 不断深化改革创新，奋力推进项目建设，积极拓展新赛道，为促进各 项工作提质增效迈出坚实的步伐。2023 年，公司实现营业收入 71.78 亿元，利润总额 3.52 亿元，净利润 2.09 亿元。公司入选国务院国资 委国企改革"双百企业""2022 年度国有企业品牌建设典型案例"，为 国企改革工作和国企品牌建设贡献"武商经验"。 （一）重点项目如期开业 1.南昌武商 MALL 盛大开业。4 月 28 日，江西省首座重奢购物中 心南昌武商 MALL 揭开帷幕，品牌开业率超 90%，为南昌与国际接轨 架起一座桥梁。 2."WS 梦乐园"欢乐启幕。5 月 ...

武商集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会辖下的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资项目等进行研究审议并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 二分之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决 策委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会行使下列职权： （一）研究制定公司长期发展战略规划； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投融资方 ...