武商集团 2024 年第一次临时股东会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 武商集团 2024 年第一次临时股东会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师姚远、王娟出席公司 2024 年第一次临时股东会以下简称"本次股东 会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-030 武商集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、为维护武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及 股东权益，基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的 认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金不低于人 民币 1 亿元且不高于人民币 1.5 亿元（均含本数）。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后 采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分 股份将履行相关程序予以注销。 二、截至本公告披露日，公司第一大股东及其一致行动人、董事、 监事、高级管理人员无增减持计划，亦未收到持股 5%以上股东未来三 个月、未来六个月的减持计划，若后续前述主体拟实施相关股份增 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-029 武商集团股份有限公司 第十届九次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届九次（临时）董事会于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 5 日采取通讯表决方 式召开。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 《武商集团股份有限公司关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号 2024-030）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届九次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-028 公司董事会对扈佳娜女士在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽 责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 2 日 武商集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 1 日收到公司董事扈佳娜女士的书面辞职报告。扈佳娜女 士因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事职务。扈佳娜女士 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，扈佳娜女士的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董 事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公 司将根据有关规定尽快补选新的董事。 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-027 1. 提议人：公司董事长潘洪祥先生 2. 提议时间：2024 年 7 月 29 日 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 鉴于 2024 年 7 月 26 日，公司股票收盘价格为 6.79 元/股，低于 公司经审计最近一期每股净资产 14.35 元，符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二款的规定。基 于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为维护公司价值 及股东权益，增强投资者信心，潘洪祥先生提议公司以自有资金回购 公司部分股份，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十 二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动 公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施 出售部分股份将履行相关程序予以注销。 三、 提议人的提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回 购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞 价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出 售 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-026 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 26 日分别召开第九届二十二次（临时）董 事会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行 中期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券【详见分别于 2023 年 10 月 11 日 、 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 2023-027、039 号公告】。 武商集团股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注【2024】SCP208 号）:交易商协会决定接受公 司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知 书落款之日起 2 年内有效，在注册有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决 方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-022 武商集团股份有限公司 第十届八次（临时）董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《武商集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的 通 知 》（ 公 告 编 号 2024-025 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议 （二）武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司延期 承诺议案的函》 （三）武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议 决议 （一 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-023 关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 关联监事杨廷界回避表决，其他 4 名非关联监事参加表决。 监事会认为，公司第一大股东延期同业竞争承诺事项有利于保护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规 的规定和要求，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决， 审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。公司监事会同意将 本议案提交公司股东会审议。 武商集团股份有限公司 第十届五次（临时）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届五次（临时）监事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决 方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-025 武商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股 东会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届八次（临时）董事会 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，本次股 东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15－15:00 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-024 2007 年，武商联成立时曾就解决武商集团、中百集团和武汉中 商三家上市公司同业竞争问题承诺："在条件成熟时，按照市场规则 择机逐步对三家上市公司进行资产重组，优化业态和资源配置、通过 整合逐步解决上市公司之间的业态交叉竞争状态"。因解决同业竞争 过程涉及面广、利益主体多、市场变化快，同时要保持上市公司经营 稳定、维护全体股东利益，武商联于 2014 年规范承诺一次，2019 年 延期承诺一次，期间取得重大进展。因疫情等因素影响，武商联于 2021 年 7 月变更承诺：自股东大会审议通过本项议案之日起，武商 联将积极推进，加大武商集团和中百集团分业经营力度，在 3 年内通 过资产重组等方式最终解决两家上市公司的同业竞争问题。 二、承诺履行情况 （一）前期履行承诺成果 一是率先解决武商联与上市公司同质化经营问题。武商联通过与 武商集团进行股权置换，使武商量贩成为武商集团的全资子公司；对 武商联和中百集团的物流资源进行有效整合，消除了武商联与中百集 团之间的同质化经营问题。 二是出让武汉中商控股权，引入居然控股对武汉中商实施重大资 产重组。2 ...