天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China （Tel）: (8610)83914188 传真 （Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code):100048 审计报告 天圆全审字[2025]000712 号 武商集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 关于武商集团股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000667 号 武商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了武商集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表 (以下简称"财 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 内部控制审计报告 天圆全审字 [2025]000713 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规 ...

武商集团2024年度独立董事述职报告 谢文敏 本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公 司《独立董事制度》等有关规定，勤勉履职，积极出席公司2024年度 召开的董事会及各专业委员会，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师， 湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首 义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康 法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长， 律师分会会长，武商集团独立董事。2023年10月26日起担任公司独立 董事、董事会审计委员会委员。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及 各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 1. 2024年审计委员会召开5次 ...

武商集团2024年度独立董事述职报告 郑东平 本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。2024年，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、独立的履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人硕士，中共党员。历任解放军 0216 部队战士、武汉市照相机 厂工人、武汉海事法院书记员、湖北省对外经济贸易委员会干部、湖北 得伟律师事务所合伙人、湖北郑东平律师事务所合伙人、北京中伦（武 汉）律师事务所、北京市通商（武汉）律师事务所合伙人。现任北京市 通商（武汉）律师事务所顾问；兼任深圳国际仲裁院仲裁员、湖北广电 网络股份有限公司及武商集团独立董事。2020年7月27日起担任公司独立 董事，任公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及 各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履 ...

武商集团2024年度独立董事述职报告 唐建新 一、基本情况 本人为会计学教授，中共党员。历任武汉大学经济与管理学院助 教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院 会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；武汉 理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及武商集 团独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常 务理事。2020年7月27日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及 各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 唐建新 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 2 ...

武商集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 武商集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，武商集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐建新、郑东平、张 宏翔、谢文敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。2024年，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、独立的履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 武商集团2024年度独立董事述职报告 张宏翔 本人对2024年度公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃 权的情形。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 1.2024年提名委员会召开1次会议，作为提名委员会召集人，本人按 照《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的规定，对公司报告期内 增补的非独立董事候选人任职资格、任职条件和专业能力进行了审核， 认为其提名、审议及表决程序符合相关规定，经审慎考虑后投出赞成票。 本人博士，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖北省财 政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、研究生导 师。2023年10月26日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会提名委 员会召集人、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 2.2024年战略决策委员会召开2次 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.2700 | 3.7 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 14.27 | 14.35 | -0.56 | 14.06 | | 每股公积金(元) | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | | 每股未分配利润(元) | 8.81 | 8.68 | 1.5 | 8.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 67.04 | 71.78 | -6.6 | 63.37 | | 净利润(亿元) | 2.16 | 2.09 | 3.35 | 3.02 | | 净资产收益率(%) | 1.95 | 1.91 | 2.09 | 2.83 | 10派2元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 39267.39万股，累计占流通股比： 51.1% ...

武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 武商集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘洪祥、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人（会计 主管人员）王莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析中"公司未来发展的展望"部分描述了 公司所处行业竞争格局和发展趋势、2025 年工作计划、可能面对的风险，敬 请查阅。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，由政府回 购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。目前向安置居 民交房工作尚未结束。除该项目外公司无其他房地产业务土地储备，故房地 产市场的变化对公司安置房项目无 ...