证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-023 关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 关联监事杨廷界回避表决，其他 4 名非关联监事参加表决。 监事会认为，公司第一大股东延期同业竞争承诺事项有利于保护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规 的规定和要求，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决， 审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。公司监事会同意将 本议案提交公司股东会审议。 武商集团股份有限公司 第十届五次（临时）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届五次（临时）监事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决 方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决 方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-022 武商集团股份有限公司 第十届八次（临时）董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《武商集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的 通 知 》（ 公 告 编 号 2024-025 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议 （二）武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司延期 承诺议案的函》 （三）武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议 决议 （一 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-024 2007 年，武商联成立时曾就解决武商集团、中百集团和武汉中 商三家上市公司同业竞争问题承诺："在条件成熟时，按照市场规则 择机逐步对三家上市公司进行资产重组，优化业态和资源配置、通过 整合逐步解决上市公司之间的业态交叉竞争状态"。因解决同业竞争 过程涉及面广、利益主体多、市场变化快，同时要保持上市公司经营 稳定、维护全体股东利益，武商联于 2014 年规范承诺一次，2019 年 延期承诺一次，期间取得重大进展。因疫情等因素影响，武商联于 2021 年 7 月变更承诺：自股东大会审议通过本项议案之日起，武商 联将积极推进，加大武商集团和中百集团分业经营力度，在 3 年内通 过资产重组等方式最终解决两家上市公司的同业竞争问题。 二、承诺履行情况 （一）前期履行承诺成果 一是率先解决武商联与上市公司同质化经营问题。武商联通过与 武商集团进行股权置换，使武商量贩成为武商集团的全资子公司；对 武商联和中百集团的物流资源进行有效整合，消除了武商联与中百集 团之间的同质化经营问题。 二是出让武汉中商控股权，引入居然控股对武汉中商实施重大资 产重组。2 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-025 武商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股 东会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届八次（临时）董事会 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，本次股 东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15－15:00 ...

公司将根据上述通知要求及公司实际情况，在注册有效期内择 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-021 武商集团股份有限公司关于申请发行中期票 据、超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 26 日分别召开第九届二十二次（临时）董事 会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中期 票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据及不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短 期融资券【详见分别于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 27 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023-027、039 号公告】。 2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知 书》（中市协注【2024】MTN615 号 ...

3.债券简称：23 武商 MTN001 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-020 武商集团股份有限公司2023年度第一期 中期票据2024年度付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 （债券简称：23 武商 MTN001，债券代码：102381720）付息工 作顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：武商集团股份有限公司 2.债券名称：武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据 4.债券代码：102381720 5.发行总额：人民币玖亿肆仟万元（RMB940,000,000 元） 6.起息日：2023 年 7 月 19 日 银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相 应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资 金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有 限公司而不能及时收到资金的，发行人和银行间市场清 ...

武商集团股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1.武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会审议通过《武商集团 2023 年度 利润分配预案》【详见 2024 年 5 月 21 日在中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）】。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-019 公司 2023 年度利润分配方案为：以总股本 768,992,731 股 为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派 现金 38,449,636.55 元(分配总额固定),剩余可分配利润 6,195,506,871.52 元结转至下年度。公司 2023 年度不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会 ...

根据武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，为 推动公司传统业务与数字化、商业科技、智慧物流、新型消费等融合 发展，实现公司战略转型。公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十届七次 （临时）董事会，审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业 基金的议案》，同意公司与万银资产管理有限公司（以下简称"万银 资产"）、深圳市赛富动势股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下 简称"赛富投资"）签署《合作协议》，共同投资设立武汉梦时代股权 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门核定 为准，以下简称"武商基金"）。武商基金规模 3 亿元人民币，其中， 公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额 28,950 万元，认缴 比例为 96.5%；万银资产作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合 伙人，以自有资金认缴出资额 735 万元，认缴比例为 2.45%；赛富投 资作为普通合伙人，以自有资金认缴出资额 315 万元，认缴比例为 1.05%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司本次投资事项不构成关联交易或同业竞争，不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-017 武商集团股份有限公司 第十届七次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会决 （二）武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 6 月 27 日采取通讯 表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事 会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武商集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设 立产业基金公告》（公告编号 2024-018）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （二）武商集团经营者 2023 年度业绩考核及薪酬兑现方案 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-016 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 15 日 武商集团股份有限公司 关于超短期融资券兑付完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日，发行了"武商集团股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资 券"（债券简称：23 武商 SCP002，债券代码：012383475），发行金 额 5 亿元人民币，发行期限为 270 天，票面利率为 2.60%，到期兑 付日为 2024 年 6 月 14 日。 公司已按期完成 2023 年度第二期 5 亿元超短期融资券的兑付， 本次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、 上海清算所（www.shclearing.com.cn）。 ...