证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-048 武商集团股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1.武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东会审议通过《武商集团 2024 年中期利润分配预案》【详见 2024 年 9 月 20 日在中国证券报、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网公告 （http://www.cninfo.com.cn）】。 公司 2024 年中期利润分配方案为：以扣除回购股份 10,725,100 股后的股本 758,267,631 为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计派现金 75,826,763.10 元，不 以资本公积金转增股本，不送红股。 2.自分配方案披露至实施期间，公司因股份回购，分配股数 发生变动，按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。 本次利润分派实施后计算除权除息价 ...

特此公告。 武商集团股份有限公司 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-047 2024 年 7 月 9 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注【2024】SCP208 号）:交易商协会决定接受公 司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知 书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融 资 券 【 详 见 于 2024 年 7 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的 2024-021 号公告】。 武商集团股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 2024 年 9 月 23 日，公司按相关程序在全国银行间债券市场 公开发行了武商集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资 券（简称：24 武商 SCP002，债券代码：012483154），发行规模 为 5 亿元人民币，发行期限为 270 天。发行面值为 100 元人民 币，票面年利率 2.14%，起息日为 2024 年 9 月 24 日，兑付日为 2025 年 6 月 21 日。上述资金已于 2024 年 9 月 ...

武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会等七个政府部门 1986 年 12 月 20 日以武体改（1986）012 号文批准，以募集方式设立；在武汉 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100300251645N。 第三条 公司经中国人民银行武汉分行批准，分别于 1988 年、 1989 年、1992 年发行股票 590 万元、118.35 万元、6500 万元，于 1992 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：武商集团股份有限公司 | 第一章 | 总则……………………………………… ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-046 武商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次临时股东会未出现否决提案的情形。 （二）本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co m.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大 道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次会议符合 ...

关于武商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 武商集团 2024 年第二次临时股东会法律意见书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 武商集团 2024 年第二次临时股东会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-045 武商集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 9 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 股份 7,827,500 股，占公司总股本的 1.02%；最高成交价为 7.1 元/ 股，最低成交价为 6.69 元/股，支付总金额为 54,077,359.38 元（不 含交易费用）。上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股 份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中 竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定及公司回购股份方案的要求。 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 27 日—2021 年 8 月 30 日，发行了"武汉武商集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据"（债券简称：21 武商 MTN001，债券代码： 102101751），发行金额 5.6 亿元人民币，期限 3 年，票面利率为 3.41%，到期兑付日为 2024 年 8 月 31 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个工作日）。 公司已按期完成 2021 年度第一期 5.6 亿元中期票据兑付，本 次兑付的相关情况可查阅中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、 上海清算所（www.shclearing.com）。 特此公告。 董 事 会 2024 年 9 月 3 日 武商集团股份有限公司 武商集团股份有限公司 2021年度第一期中期票据兑付完成公告 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-043 武商集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第十届九次（临时）董事会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金不低于人民币 1 亿元且不高于人民 币 1.5 亿元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，以维护 公司价值及股东权益；回购股份的价格为不超过人民币 10.50 元/股， 预计回购股份数量约为 9,523,809 股-14,285,714 股，约占公司当前 总股本的 1.24%-1.86%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准；本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出 售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销【详见于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024- 030 号公 ...

除上述内容外，《武商集团股份有限公司章程》的其他内容仍保 持不变。本修正案尚需提交股东会以特别决议予以审议。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 武商集团股份有限公司章程修正案 武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百二十四条 董事会召开临 | 第一百二十四条 董事会召开临时 | | | 时董事会会议的通知方式为：以专人、 | 董事会会议的通知方式为：以专人、电话、 | | | 电话、发函、传真或电子邮件等方式送 | 发函、传真或电子邮件等方式送出；通知 | | | 出；通知时限为：会议召开前三天。 | 时限为：会议召开前三天。 | | 1 | | 情况紧急，需要尽快召开董事会临时 | | | | 会议的，在保障董事充分表达意见的前提 | | | | 下，可以随时通过电话或者其他口头方式 | ...

一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届六次监 事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 29 日采取通讯表决方式召开，现场会议应到监事 5 名，实到 监事 5 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2024 年半年度报告全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限 公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管 机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《武 商集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号 2024- 039）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-038 武商集团股份有限公司 第十届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...