武商集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份 有限公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度， 以及公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会 负责。董事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 第四条 公司董事会，对股东大会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………… | 3 | | 第三章 | 党的建设………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股份……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………… | 8 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………… | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会………………………………………… | 10 | | 第一节 | ...

武商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司（指武商集团股份有限公司，下同） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士 ...

2023 年度股东大会的 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23 th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-014 武商集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武商集团股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公 司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报” ——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相 关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。届时公司高管将在 线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 ...

1Q24 归母净利润同增 5.12%，继续优化消费体验 2024 年 4 月 29 日 ——武商集团（000501.SZ）2024 年一季报点评 公司 1Q2024 营收同比减少 4.79%，归母净利润同比增长 5.12% 公司 1Q2024 综合毛利率上升 0.34 个百分点，期间费用率上升 1.07 个百分点 1Q2024 公司综合毛利率为 46.48%，同比上升 0.34 个百分点。 门店消费体验持续升级，数字化程度进一步提升 2024 年，武商超市将围绕"转型、提质、强基"的主线，以"焕彩升级提升行 动"为抓手，按照"一店一策"加速大卖场类型门店经营调改，通过商品优化整 合、多种体验式项目引进、新消费场景打造等方式，加速提升门店经营质量。同 时，积极探索会员制商店等新业态，寻求新的增长点。 公司研究 要点 4 月 29 日，公司公布 2024 年一季报：1Q2024 实现营业收入 19.56 亿元，同比 减少 4.79%，实现归母净利润 1.39 亿元，折合成全面摊薄 EPS 为 0.18 元，同 比增长 5.12%，实现扣非归母净利润 1.09 亿元，同比减少 15.20%。 1Q2024 公司期间 ...

武商集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-011 武商集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,956,019,373.24 | 2,054,468,957.64 | | -4.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 138,606,060.91 | 131,860,206.61 | | 5.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 109,369,939.21 | 128,971,397.59 | | -15.20% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 575,118,635.51 | ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------| | 营业收入（百万元） | 6,337 | 7,178 | 8,205 | 9,204 | 10,143 | | 营业收入增长率 | -11.08% | 13.26% | 14.32% | 12.17% | 10.20% | | 净利润（百万元） | 305 | 209 | 230 | 251 | 268 | | 净利润增长率 | -59.50% | -31.38% | 10.22% | 8.76% | 6.78% | | EPS （元） | 0.40 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | | ROE （归属母公司 ) （摊薄） | 2.82% | 1.89% | 2.05% | 2.19% | 2.29% | | P/E | 19 | 27 | 25 | 23 | 21 | | P/B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 买入（ ...