本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届四次（临 时）董事会于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 7 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于调整公司内部组织架构的议案》 公司围绕"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路， 进一步完善顶层架构设计，对总部组织架构进行合理优化，更好 地明确各部门业务范畴及工作职能，提高总部职能部室核心功能， 提升集团化管理能力。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-001 武商集团股份有限公司 第十届四次（临时）董事会决议公告 武商集团股份有限公司第十届四次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 附：武商集团股份有限公司总部组织架构图 经公司董事会审议通过，同意本次内部组织架构的调整 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-046 武商集团股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武商集团股份有限 公司第十届三次（临时）董事会决议公告》（公告编号：2023-044） 及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收 补偿协议的公告》（公告编号：2023-045）。因工作人员疏忽，导 致上述公告中"其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。" 中金额单位表述错误，现更正如下: 更正前： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809,60 元, 28 号土地、房产征收补偿金额为人民币 4,025.51 元。 更正后： 其中，24 号土地、房产征收补偿金额为人民币 15,809.60 万 元, ...

（临时）董事会，审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的 议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定，本 次征收事项无需提交股东大会审议。本次征收事项不构成《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、土地、房屋征收方基本情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-045 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列入政 府征收范围。 经双方协商，武汉市硚口区城区 ...

经双方协商，武汉市硚口区城区改造更新局（以下简称"甲 方"）拟与皇经堂签订 2 份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收 及国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称"《补偿协议》1" 及"《补偿协议》2"），以货币方式实施征收补偿，征收补偿款 总额为人民币 19,835.11 万元。其中，24 号土地、房产征收补偿 金额为人民币 15,809.60 万元, 28 号土地、房产征收补偿金额 为人民币 4,025.51 万元。 2023 年 12 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届三次 武商集团股份有限公司关于全资子公司拟 签署土地房屋征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》（硚政征 【2019】5 号），对硚口区云彩小区片项目 A 地块范围内国有土 地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。武商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"或"乙 方"）位于硚口区解放大道 24 号和 28 号的房屋和土地被列 ...

一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于全资子公司土地房屋征收的议案》 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 特此公告。 武商集团股份有限公司 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-044 武商集团股份有限公司 第十届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新局签订《补偿协议》1 及《补偿协议》2，并授权公司管理层 负责本次征收补偿的具体事宜。 公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公 司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公告编号 2023-045） 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房 屋征收事项的独立意见 ...

2023 年 12 月 7 日 独立董事：唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏 武商集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司土地房屋征收事项的 独立意见 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届三次（临 时）董事会于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，作为公司 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有 关规定，召开独立董事专门委员会对公司全资子公司武汉武商皇 经堂农副产品批发市场有限公司（以下简称"皇经堂"）土地房 屋征收事项进行了认真细致审核，现发表独立意见如下： 本次皇经堂土地房屋系被政府征收，征收补偿金额根据相关 资产评估结果予以确定，本次决策程序符合《公司章程》的相关 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我 们同意皇经堂签署相关补偿协议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原关联交易概述 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、5 月 19 日召开第九届十九次董事会及 2022 年度股东 大会审议通过《关于日常关联交易的议案》。其中，公司与武汉 新兴医药科技有限公司（以下简称"新兴医药"）于 2020 年 9 月 25 日签订《房屋租赁合同书》，租赁武汉医药产业园综合楼用作 培训基地，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日， 租金总额为 2,836.25 万元（详见分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023- 006、011、015 号公告）。 新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以 下简称"武汉商贸资产公司"），持股比例为 56.875%，公司为其 第二大股东，持股比例为 35.625%。武汉商贸资产公司是公司股 东武汉商贸集团有限公司（以下简称"武汉商贸"）的全资子公 司，根据《深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,713,163,238.63, an increase of 15.11% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 97.70% to ¥1,464,117.54, while the year-to-date net profit dropped by 64.28% to ¥118,507,977.13[3] - The company's operating profit for the period was ¥175,124,388.23, a decline of 61.79% compared to the previous year[7] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 118,507,977.13, a decrease of 64.3% compared to CNY 331,775,117.02 in the same period last year[23] - Operating profit for the third quarter was CNY 175,124,388.23, down from CNY 458,268,590.45 year-on-year, reflecting a decline of 61.8%[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 133,509,709.80 for the third quarter, down from CNY 357,674,467.69 year-on-year, a decrease of 62.7%[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 109.94% to ¥1,692,925,646.04[8] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 1,692,925,646.04, compared to CNY 806,397,695.89 in the previous year, indicating an increase of 109.0%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 3,373,387,265.27, up from CNY 2,951,553,512.89, marking an increase of 14.3%[25] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1,280,354,114.05, an improvement from a net outflow of CNY 1,836,106,327.55 in the previous year[25] - The net cash flow from financing activities decreased by 61.37% to ¥704,324,737.18, attributed to increased cash payments for debt repayment[8] - The net cash flow from financing activities was CNY 704,324,737.18, a decrease from CNY 1,823,382,999.46 year-on-year, reflecting a decline of 61.4%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥32,142,241,167.39, reflecting a 4.55% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 32,142,241,167.39, up from CNY 30,743,634,724.27, indicating a growth of 4.6%[21] - Total liabilities increased to CNY 21,234,592,411.79 from CNY 19,931,046,041.92, reflecting a rise of 6.5%[21] - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 38.60% to ¥2,316,588,944.44[7] - Short-term borrowings rose to CNY 2,316,588,944.44, compared to CNY 1,671,391,958.33, marking a 38.6% increase[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,153[10] - Wuhan Shangan (Group) Co., Ltd. holds 21.55% of shares, totaling 165,703,232 shares[10] - Zhejiang Intime Department Store Co., Ltd. holds 10.39% of shares, totaling 79,896,933 shares[10] - The company has 10 major shareholders with varying shareholding percentages, with the largest being Wuhan Shangan (Group) Co., Ltd.[11] - The company has not disclosed any known relationships among other shareholders[11] Financial Instruments and Dividends - The company issued a short-term financing bond with a scale of RMB 500 million, with a coupon rate of 2.53%[12] - The company completed the repayment of the 2022 fourth short-term financing bond, totaling RMB 500 million, with an interest rate of 2.69%[13] - The company issued a medium-term note of RMB 940 million with a coupon rate of 3.3%[15] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 38,449,636.55[14] - The company has a remaining distributable profit of RMB 6,012,513,401.48 to be carried forward to the next year[14] Governance and Management - The company has appointed a new board of directors and management team, indicating a strategic shift in governance[17] - The company has established various committees under the board, including a strategic decision-making committee, which may enhance operational efficiency[17] - The company revised its articles of association, which may impact future governance and operational strategies[17] Operating Metrics - Total operating revenue for the period reached CNY 5,437,628,616.05, an increase of 11.8% compared to CNY 4,861,230,903.52 in the previous period[22] - Total operating costs amounted to CNY 5,276,825,205.86, up from CNY 4,425,532,385.80, reflecting a year-on-year increase of 19.3%[22] - The company's net profit margin is not explicitly stated, but the increase in operating revenue suggests potential improvement in profitability metrics[22] - The company's basic and diluted earnings per share both fell to ¥0, a decrease of 100% compared to the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, down from CNY 0.43 in the same quarter last year, a decline of 65.1%[23] - The company incurred asset impairment losses of CNY 67,326.09 during the quarter[23]

武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 武商集团二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 关于武商集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司二〇二三年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均 为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执 ...