长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、 谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2023年 10月16日召开的第十届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的独立意见 1.四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构，在 其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存 在违反法律法规的情况。 2.基于过去的良好合作情况，公司拟与长虹财务公司继续开展金融服务合作， 双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互 ...

长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2023年10月16日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-053 三、备查文件 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 监事会认为，公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 续签为期三年的《金融服务协议》，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式， 降低融资成本，符合公司经营发展的需要。此次关联交易遵 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-055 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营发展 及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效 率，经公司于2023年10月16日召开的第十届董事会第三十五次会议决议通过， 同意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币 票据池专项授信额度，向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币 票据池专项授信额度，向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人 民币票据池专项授信额度，授信期限均为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理 制度》的相关规定，本次票据池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银 行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚 需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况说明如下： 一、票据池业务情况概述 1. ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-054 长虹美菱股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）交易概述 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与四川长虹 集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）签署的《金融服务协议》即将 到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合 理性，经与长虹财务公司协商，公司拟与长虹财务公司续签为期三年的《金融服 务协议》，自新协议生效之日起三年有效期内每日在财务公司最高存款余额（包 括应计利息及手续费）及最高未偿还贷款本息不超过 45 亿元。根据协议，长虹 财务公司将在其经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金 融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、票据贴现服务、票据开立服务及相 关监管部门批准的财务公司可从事的其他业务。 （二）关联关系 截至目前，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其一致 行动人长虹（香港）贸易 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-056 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十五次会议审议通过,公司决定于2023年11月3日召开2023年第二次临时股 东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年11月3日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年11月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （八）本次股东大会出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-050 长虹美菱股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事会 将于 2023 年 10 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监 事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 长虹美菱股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十一日 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-25 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 广发基金：陈樱子；国盛证券：徐程颖 称及人员 时间 2023 年 9月 27 日 地点 公司行政中心四号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 财务管理部部长：杨俊 证券事务经理：吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司2023 年上半年业绩表现较好的原因 答：2023 年上半年，公司持续全面贯彻“一个目标，三条 主线”的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-049 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022 年12月6日、12月22日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十 九次会议、2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金 投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实 现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过18亿元人民币（该额度可以滚动 使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行 理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独 立董事已发表了同意的独立意见。 2023年9月25日，公司下属子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空 调")以自有闲置资金10,000万元购买成都银行股份有限 ...

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-24 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名 称及人员 财通基金:钟俊、贾雅楠;德邦证券:贺虹萍、敬捷 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 公司行政中心一号会议室 上市公司接 董事会秘书:李霞 待人员姓名 财务管理部部长:杨俊 证券事务经理:方鑫 证券事务经理:吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年上半年业绩表现较好的原因 答:报告期内,公司持续全面贯彻"一个目标,三条主线" 的经营方针,坚持价值导向,全面提效,主营冰箱(柜)、空调、 洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的业绩,特别是国 际冰箱(柜)、洗衣机产业及国内空调产业。 投资者关系 活动主要内 国际冰箱(柜)、洗衣机产业方面,在海运费下降、市场逐 步恢复的大环境下,积极抢抓订单,大力推进产品拓展,接单 容介绍 及发货大幅增加,同时坚持冰洗协同,洗衣机产业快速拓展; 国内空调产 ...

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-23 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名 称及人员 星泰投资:贾淑靖;羊角基金:凌超;招商证券:史晋星 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书:李霞 待人员姓名 财务管理部部长:杨俊 证券事务经理:方鑫 证券事务经理:吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年上半年业绩表现较好的原因 答:报告期内,公司持续全面贯彻"一个目标,三条主线" 的经营方针,坚持价值导向,全面提效,主营冰箱(柜)、空调、 洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的业绩,特别是国 际冰箱(柜)、洗衣机产业及国内空调产业。 投资者关系 活动主要内 国际冰箱(柜)、洗衣机产业方面,在海运费下降、市场逐 步恢复的大环境下,积极抢抓订单,大力推进产品拓展,接单 容介绍 及发货大幅增加,同时坚持冰洗协同,洗衣机产业快速拓展; 国内空 ...