长虹美菱股份有限公司 综上所述，监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。监事 会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。 （此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制评价报告的意见》签字页） 签名： 邱 锦 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过认真审 核董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和 有关管理部门交流，查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下： 一、公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，有效 防范和降低经营过程中的风险。公司如实编制 2024 年度内 ...

长虹美菱股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 页 | 关于长虹美菱股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 本报告仅供长虹美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长虹美菱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长虹美菱公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 长虹美菱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

长虹美菱股份有限公司 2024 年度 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—5 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 6—13 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 13 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 14 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 15 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 17 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 20 | 页 | | 三、财务报表附注……… ...

长虹美菱股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-205 号 长虹美菱股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 长虹美菱公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解长虹美菱公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 长虹美菱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引 ...

长虹美菱股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-204 号 长虹美菱股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长虹 美菱公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

（二）不存在影响独立董事独立性的情况 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，符合各项监管规定及公司《独立董事制度》中对于出任公司独立董 事所应具备的独立性要求。 二、独立董事年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 赵刚（离任） 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会独立董事，任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 18 日，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会 《上市公司独立董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责。通过积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议 案，对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提 ...

独立董事 2024 年度述职报告 洪远嘉 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届、 第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和 本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，通过 积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营、 业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地 履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，符合各 ...

独立董事 2024 年度述职报告 牟文 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届、 第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和 本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，通过 积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营、 业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地 履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牟文，女，汉族，湖南衡山人，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，四 川大学企业管理专业硕士研究生。历任四川大学商学院讲师、四川大学商学院会 计学副教授，西藏矿业发展股份有限公司、四川金路 ...

独立董事 2024 年度述职报告 程文龙 本人自 2024 年 6 月 18 日起开始担任长虹美菱股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第十一届董事会独立董事，2024 年任期内严格按照《公司 法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立 董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职 责。报告期内，通过积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案， 对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理 的建议，勤勉尽责地履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股 东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情 况述职如下： （二）不存在影响独立董事独立性的情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-017 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服 务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇 票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。 3.协议合作金融机构及实施额度 公司及下属子公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民 币票据池专项授信额度，拟向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人 民币票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...