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ST红太阳:董事会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-12 09:11
第三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事为三名,设董事长一人,副 董事长一人。董事会设董事会秘书一人。 第一章 总则 第一条 为明确南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职 责权限和议事程序,确保其规范运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,制定 本规则。 第二章 董事会及其职权 南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年12 月修订) 第二条 公司设董事会,董事会对股东大会负责。 第五条 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时,股 东大会对选举两名以上董事(含独立董事)的议案进行表决时,应采取累积投票 - 1 - 制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。中小股东表决情况 应当单独计票并披露。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与应 ...
ST红太阳:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月修订)
2023-12-12 09:11
南京红太阳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")董 事(独立董事除外)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《南京红太阳股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规的规定,结合公司实 际情况,公司董事会特设立薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构,负责对公司董 事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方案,向董事会报告 并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作 ...
ST红太阳:独立董事工作制度(2023年12月修订)
2023-12-12 09:11
南京红太阳股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 - 1 - (2023 年12 月修订) 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况,应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的,应当及时通知公司,提出解决措施,必要时应当提出辞职。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制,保护广大投资者,特别是中小股东的合法权益, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)《南京红太阳股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律法规及规范性文件的规 定,制定本制度。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主 ...
ST红太阳:关于公司预重整事项的进展公告
2023-12-07 10:44
证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2023-082 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年8月18日披露了《关于签署<关于参与南京红太阳股 份重整投资之意向协议书>的公告》(公告编号:2023-062),公司 与湖北同富投资、预重整管理人签署《关于参与南京红太阳股份重整 投资之意向协议书》。 1 公司分别于2022年12月8日披露了《关于公司预重整债权申报通 知的公告》(公告编号:2022-102),于2022年12月15日披露了《关 于公司预重整管理人招募和遴选预重整投资人的公告》(公告编号: 2022-104),于2023年1月14日披露了《关于预重整管理人招募预重 整投资人延期的公告》(公告编号:2023-005)。 2022 年 9 月 16 日,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司") 收到南京市中级人民法院(以下简称"南京中院")送达的(2022) 苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》,申请人南京太化化工 有限公司以公司不能清偿到 ...
ST红太阳:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
2023-12-07 10:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")存在被控股股东南京第一农药 集团有限公司(以下简称"南一农集团")及其关联方非经营性占用公司资金的情 形尚未解决,2022 年度被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否 定意见的内部控制审计报告。鉴此,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相 关规定,公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起继续被实施"其他风险警示"。 具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易继续被实施其 他风险警示暨申请撤销部分其他风险警示情形的公告》(公告编号:2023-029)。 截至目前,公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2023-083 南京红太阳股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况 在前次进展公告中,公司披露了截至 2023 年 11 月 5 日,南一农 集团及其关联方对公司非经营性资金占用 ...
ST红太阳:关于召开出资人组会议通知的公告
2023-12-01 11:09
证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2023-081 南京红太阳股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司"或"红太阳")于 2022 年 9 月 16 日收到南京市中级人民法院(以下简称"南京中院")送达 的(2022)苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》,申请人南 京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力, 但仍具备重整价值为由,向南京中院申请对公司进行重整,并申请先 行启动预重整程序。2022 年 11 月 7 日,南京中院作出(2022)苏 01 破申 62 号《决定书》,为有效识别公司重整价值和可行性,及时挽 救企业,提升重整效率和效果,决定对公司启动预重整程序。2022 年 12 月 5 日,南京中院作出(2022)苏 01 破申 62 号之一《决定书》 指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整期间的管理人,丁韶华 为负责人。预重整期间,预重整管理人和公司依法履行职责,积极推 进各项工作,并已完成债权申报审 ...
ST红太阳:关于召开预重整阶段债权人会议通知的公告
2023-12-01 11:09
证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2023-080 南京红太阳股份有限公司 关于召开预重整阶段债权人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司"或"红太阳股份")于 2022 年 9 月 16 日收到南京市中级人民法院(以下简称"南京中院") 送达的(2022)苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》,申请 人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿 能力,但仍具备重整价值为由,向南京中院申请对公司进行重整,并 申请先行启动预重整程序。2022 年 11 月 7 日,南京中院作出(2022) 苏 01 破申 62 号《决定书》,为有效识别公司重整价值和可行性,及 时挽救企业,提升重整效率和效果,决定对公司启动预重整程序。2022 年 12 月 5 日,南京中院作出(2022)苏 01 破申 62 号之一《决定书》 指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整期间的管理人,丁韶华 为负责人。预重整期间,预重整管理人和公司依法履行职责,积极推 进各项工作,并已 ...
ST红太阳:预重整方案之出资人权益调整方案
2023-12-01 11:09
南京红太阳股份有限公司 预重整方案之出资人权益调整方案 以南京红太阳股份有限公司(以下简称"红太阳股份"、"公司"或 "上市公司")现有股本 580,772,873 股为基数,按每 10 股转增 12.35 股实施资本公积金转增,共计转增 717,254,498 股,全部为无限售流 通股(最终转增的股票数量以中登深圳分公司实际登记确认数量为 准)。转增后,红太阳股份总股本将从 580,772,873 股增加至 1,298,027,371 股。前述转增股票作如下出资人权益调整安排: (一)对控股股东及关联股东权益调整 转增股票中,应向控股股东及关联股东分配的股票数量为 247,734,390 股,按照如下方式调整: 1.95,101,923 股(10 转 4.741 股部分)专项用于协助解决红太 阳股份资金占用问题。 2.剩余 152,632,467 股(10 转 7.609 股部分)不向控股股东及 关联股东分配,用于向普通债权人分配以抵偿上市公司债务以及由重 整投资人有条件受让。 (二)对其他出资人的权益调整 转增股票中,应向控股股东及关联股东以外的其他股东分配的 469,520,108 股,按照如下方式调整 ...
ST红太阳:关于遴选确定预重整财务投资人的公告
2023-11-28 11:47
证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2023-079 南京红太阳股份有限公司 关于遴选确定预重整财务投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、2023 年 11 月 28 日,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")收到 预重整管理人书面通知,获悉:在前期已经依法遴选湖北同富创业投资管理有限 公司为战略投资人基础上,本次遴选确定共青城胜恒投资管理有限公司、国厚资 产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京博雅春芽投 资有限公司为公司预重整财务投资人。 2、各财务投资人的具体投资主体、认购份额、认购价格由公司、预重整管 理人与各投资人另行协商确定。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 一、公司预重整进展概述 2022年9月16日,公司收到南京市中级人民法院(以下简称"南京 中院")送达的(2022)苏01破申62号《通知书》及《重整申请书》, 申请人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏 清偿能力,但仍具备重整价值为由,向南京中院申请对公司进行重整, 并申请先行启动 ...
ST红太阳:关于南一农集团等四家公司重整计划获得法院裁定批准的公告
2023-11-06 12:28
关于南一农集团等四家公司重整计划获得法院裁定批准的公告 证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2023-076 南京红太阳股份有限公司 重要内容提示: 负责人:李强,北京市中(南京))律师事务所律师。 2023 年 11 月 6 日,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")收到南京 第一农药集团有限公司(以下简称"南一农集团")、江苏国星投资有限公司、南 京苏皖现代农业有限公司、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司(以下合称"南 一农集团等四家公司")实质合并重整管理人出具的书面函件(〔2021〕南一农 破管字第 271 号),获悉:经南一农集团等四家公司实质合并重整第二次债权人 会议表决通过,南京市高淳区人民法院(以下简称"高淳法院"或"法院")根据管 理人申请,于近日依法裁定批准了南一农集团等四家公司重整计划。 一、南一农集团等四家公司实质合并重整概述 2021 年 6 月 3 日,高淳法院裁定受理公司控股股东南一农集团 的重整申请;2021 年 6 月 25 日,高淳法院指定北京市中伦(南京) 律师事务所、江苏三法律师事务所共同担任南一农集团重整管理人; 2022 年 6 月 1 日, ...