证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－054 南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本议案已经薪酬与考核委员会会议事前审议通过。公司董事长杨一 先生；董事胡容茂先生；董事、副总经理张立兵先生；董事杨斌先生作 为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八 次会议于 2025 年 11 月 11 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长杨一先生主持。 公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于调整公司2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 一、审议并通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》 二、审议并通过了《关于向公司 2025 年限制性 ...

南京红太阳股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于向公 司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 公司董事会同意以 2025 年 11 月 11 日为授予日，向符合条件的 214 名激励对象授 513.12 万股限制性股票。 同日，公司召开了第十届监事会第六次会议，对公司限制性股票 激励计划激励对象名单（授予日）进行了核实。 经审核，监事会认为：获授限制性股票的 214 名激励对象均为公 司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中确定的激励对象中的人 员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励 对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政 ...

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－057 南京红太阳股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）2025 年 9 月 12 日，公司召开的第十届董事会第六次会议 和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司 2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司 2025 — 1 — 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等 议案，同意公司实行本次激励计划。相关议案经公司董事会薪酬与考 核委员会会议和独立董事专门会议事前审议通过。公司监事会对本激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2025 年 9 月 13 日，公司披露了《公司 2025 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－056 南京红太阳股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第十届董事会 第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 9 月 12 日，公司召开的第十届董事会第六次会议 和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司 2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于核实<公司 2025 年限制性股票激励计 ...

南京红太阳股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 二、中层管理人员、核心骨干人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | 激励额度 | 占授予总 | 占股本总额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 量比例 | 比例 | (所属公司) | | 1 | 王金山 | 经营管理骨干 | 100000 | 1.949% | 0.008% | 红太阳股份 | | 2 | 王国平 | 经营管理骨干 | 89000 | 1.734% | 0.007% | 红太阳股份 | | 3 | 吴敏 | 经营管理骨干 | 25000 | 0.487% | 0.002% | 红太阳股份 | | 4 | 黄桂清 | 经营管理骨干 | 20000 | 0.390% | 0.002% | 红太阳股份 | | 5 | 戴翔 | 经营管理骨干 | 50000 | 0.974% | 0.004% | 红太阳股份 | | 6 | 詹燚 | 经营管理骨干 | 49300 | 0.961% | 0. ...

北京因诺律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 7 号 3 号院 4 层 0508 邮编：100020 二零二五年十一月 1 北京因诺律师事务所 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。 本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实及国家正式公 布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的 理解发表法律意见。 本法律意见书仅对本次激励计划相关法律事项的合法合规性发表意见，并不 对有关审计结论等发表评论。本所在本法律意见书中对会计报表、审计报告等报 2 告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性作 出任何明示或暗示的保证。对本次激励计划所涉及的财务数据等专业事项，本所 未被授权、亦无权发表任何评论。 关于南京红太阳股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的法律意见书 致 南 ...

证券简称：红太阳 证券代码：000525 诚通证券股份有限公司 关于南京红太阳股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年十一月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一） | 本次股权激励计划的审批程序 7 | | （二） | 本次实施的激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况 8 | | （三） | 本次限制性股票授予条件成就情况的说明 9 | | （四） | 本次限制性股票的授予情况 10 | | （五） | 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明12 | | （六） | 结论性意见 13 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一） | 备查文件 13 | | （二） | 咨询方式 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 红太阳、公司 | 指 | 南京红太阳股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 云南合奥 | 指 | 云南合奥产 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施规 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负 责负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。设主任委员一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会作为公司经营管理的决策机构，应在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内认真行使自己的决策权，接 受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位。董事会应当维护党委在 公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，包括非独立董事、独立董事和由职工代表担任 的董事。 第五条 存在公司章程规定的关于不得担任董事的情形 ...