2024 年 12 月 25 日 2、我们审阅了赵勇先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等 相关材料。鉴于，赵勇先生在上市公司财务工作方面具有丰富的管理和业务 经验；同时，赵勇先生受到上述行政处罚后，已及时足额缴纳罚款，认真汲 取教训，强化对公司规范运作的管理；尤其，赵勇先生积极参与公司重整工 作，推动彻底实质解决了南京第一农药集团有限公司及其关联方对公司资金 占用等历史遗留问题，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴此，我们认为赵勇先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，本次聘 任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。 综上，我们对赵勇先生的任职资格表示认可，同意公司聘任赵勇先生为 公司财务总监，并同意将相关议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。 南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《南 京红太阳股份有限公司章程》等制度的规定 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《南 京红太阳股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为南京红太阳股份有限 公司《（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 十届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监和 董事会秘书相关议案涉及的高级管理人员的任职资格进行了审查，现发表审 查意见如下： 1、经审查，公司本次提名拟聘任胡容茂先生为公司总经理，拟聘任张立 兵先生、杨斌先生、胡利明先生、吴钟录先生、张兰平先生、王国平先生、 陈志忠先生和王红明先生为公司副总经理，拟聘任陈继珍先生为公司董事会 秘书均已征得前述被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。前述被提名人任职资格均符合担任上市公司高级管理人员 的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职 责的能力；均未受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－139 南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 25 日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，公司第十届董事会 9 名董事已产生，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。根据《公司 章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨一先生为公司第十届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会 届满之日止。 议案表决情况如下： | | 同 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－142 南京红太阳股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次变更生效前，公司控股股东为南京第一农药集团有限公司，公司实 际控制人为杨寿海先生；本次变更生效后，公司控股股东为云南合奥产业合伙企 业（有限合伙），公司实际控制人为曲靖高新技术产业开发区管理委员会。 2、关于控股股东、实际控制人拟变更等股东的权益变动事项，公司前期已 充分披露和提示，具体详见 2024 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网上披露的《关 于收到股东<表决权放弃承诺函>的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实 际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。 1、控股股东基本情况 一、公司控股股东、实际控制人变更的基本情况 2024年12月25日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"红太阳股份"）2024 年第二次临时股东大会审议通过并 选举产生了第十届董事会董事成员。公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－138 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00 （2）网络投票时间： 南京红太阳股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨秀先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－140 南京红太阳股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举符续耀先生 为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起， 至本届监事会届满之日止。 议案表决情况如下： | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况 | | | | | | | 票 5 | 0 票 | 票 0 | 不适用 | 南京红太阳股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 25 日 — 1 — 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 25 日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名， 实际参加表 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－137 南京红太阳股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东 行使股东大会表决权，现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的 提示性公告： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00 ...

南京红太阳股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：000525， 证券简称：ST红太阳）股票连续三个交易日（2024年12月18日、12 月19日、12月20日）收盘价跌幅累计偏离15.68%，根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－136 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司及公司现第一大 股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）（以下简称云南合奥，现持 股占比14.33%）及其实际控制人曲靖高新技术产业开发区管理委员会 （以下简称"曲靖高新区管委会"）、原第一大股东南京第一农药集团 有限公司（以下简称南一农集团，现持股占比14.09%）及其实际控制 人杨寿海先生就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、目前公司生产经营情况正常，当前公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化。 2、法院已 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-135 南京红太阳股份有限公司 关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形 暨继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024 年 12 月 10 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称公司或上市公 司）披露了《关于法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告》，南京市中级人 民法院（以下简称南京中院或法院）于 2024 年 12 月 6 日作出（2024）苏 01 破 20 号之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序。 同日，公司披露了管理人出具的《南京红太阳股份有限公司重整计划执行监督报 告》和江苏益友天元（南京）律师事务所出具的《关于南京红太阳股份有限公司 重整计划执行完毕的法律意见书》。鉴此，公司因被法院裁定受理重整而触及的 退市风险警示情形已经消除。 2、2024 年 12 月 12 日，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中兴财光华）出具《关于南京红太阳股份有限公司被原控股股东南京第一 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－134 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提 交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险 警示情形暨继续被实施其他风险警示的议案》 南京市中级人民法院于 2024 年 12 月 6 日作出（2024）苏 01 破 20 号之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结 重整程序。公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于法院裁定确认公 司重整计划执行完毕的公告》及管理人出具的《南京红太阳股份有限 公司 ...