南京红太阳股份有限公司 市值管理制度 （2025 年2 月26 日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 （三）科学性原则。公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，适时采用合规有效的市值管理方式方法，使 得公司市值合理反映公司价值，常态化地开展市值管理工作。 第一条 为加强南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值、投资者回报能力而实施的战略管理 ...

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损7.8亿元－9.7亿元，上年同期 亏损8.77亿元。 证券时报e公司讯，ST红太阳(000525)1月20日晚间公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利 润4.6亿元－6.5亿元，与上年同期亏损3.89亿元相比，将实现扭亏为盈。 2024年度，公司通过重整程序，补充确认担保负债损益、破产重整费用等，确认重整事项相关的损失预 计约14.6亿元；通过原控股股东非经营性资金占用事项转回计提坏账准备以及确认重整收益，获得重整 事项相关的收益预计约29.3亿元，上述重整收益计入非经常性损益。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 46 million and RMB 65 million for the year 2024, representing a year-on-year increase of 218.22% to 267.05% compared to a loss of RMB 38.91 million in 2023[3]. - The operating revenue is projected to be between RMB 295 million and RMB 335 million, compared to RMB 323.22 million in the previous year[3]. - The company reported a basic earnings per share of between RMB 0.35 and RMB 0.50, compared to a loss of RMB 0.67 per share in the previous year[3]. - The company’s operating revenue after deducting non-core business income is projected to be between RMB 293 million and RMB 333 million, compared to RMB 319.03 million in 2023[3]. Restructuring Impact - The company anticipates non-recurring losses to impact net profit by approximately RMB 145 million, with the restructuring plan contributing a loss of about RMB 147 million[5]. - The company has resolved historical issues related to fund occupation and performance compensation through its restructuring plan, leading to a substantial reduction in liabilities[5]. - The restructuring plan has fundamentally improved the company's asset-liability structure, with a significant decrease in the scale of liabilities compared to the beginning of the reporting period[5]. Equity and Financial Position - The company’s total equity attributable to shareholders is expected to be between RMB 270 million and RMB 310 million, a significant increase from RMB 87.88 million at the end of the previous year[3]. Audit and Monitoring - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and the financial data has not yet been audited[4]. - The company will continue to monitor the progress of its restructuring and will disclose relevant information in a timely manner[6].

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－141 南京红太阳股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红 太阳股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了公司第十届董事会、第十届监事会换届选举等议案。同日， 公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席 及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案。现将 有关情况公告如下： 一、第十届董事会及专门委员会组成情况（简历详见附件） 1、第十届董事会组成情况 非独立董事：杨一先生（董事长）、程远先生（副董事长）、胡 容茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生 独立董事：穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生 公司第十届董事会由以上 9 名董事组成，董事会中兼任公司高级 管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比 ...

江苏益友天元（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏益友天元（南京）律师事务所 南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 22 楼 邮编：210019 电话：025-85553382 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{|H|}\,\mathsf{H}\,\mathsf{+}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{H}$$ 江苏益友天元（南京）律师事务所 法律意见书 江苏益友天元（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 益友宁证红太阳字（2024）第 3 号 致：南京红太阳股份有限公司 江苏益友天元（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京红太阳 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳佳律师、李小彬律师 （以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），对本次会议进行见证并发表法律意见。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本 ...

2024 年 12 月 25 日 2、我们审阅了赵勇先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等 相关材料。鉴于，赵勇先生在上市公司财务工作方面具有丰富的管理和业务 经验；同时，赵勇先生受到上述行政处罚后，已及时足额缴纳罚款，认真汲 取教训，强化对公司规范运作的管理；尤其，赵勇先生积极参与公司重整工 作，推动彻底实质解决了南京第一农药集团有限公司及其关联方对公司资金 占用等历史遗留问题，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴此，我们认为赵勇先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，本次聘 任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。 综上，我们对赵勇先生的任职资格表示认可，同意公司聘任赵勇先生为 公司财务总监，并同意将相关议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。 南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《南 京红太阳股份有限公司章程》等制度的规定 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《南 京红太阳股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为南京红太阳股份有限 公司《（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 十届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监和 董事会秘书相关议案涉及的高级管理人员的任职资格进行了审查，现发表审 查意见如下： 1、经审查，公司本次提名拟聘任胡容茂先生为公司总经理，拟聘任张立 兵先生、杨斌先生、胡利明先生、吴钟录先生、张兰平先生、王国平先生、 陈志忠先生和王红明先生为公司副总经理，拟聘任陈继珍先生为公司董事会 秘书均已征得前述被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。前述被提名人任职资格均符合担任上市公司高级管理人员 的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职 责的能力；均未受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－139 南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 25 日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，公司第十届董事会 9 名董事已产生，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。根据《公司 章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨一先生为公司第十届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会 届满之日止。 议案表决情况如下： | | 同 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－142 南京红太阳股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次变更生效前，公司控股股东为南京第一农药集团有限公司，公司实 际控制人为杨寿海先生；本次变更生效后，公司控股股东为云南合奥产业合伙企 业（有限合伙），公司实际控制人为曲靖高新技术产业开发区管理委员会。 2、关于控股股东、实际控制人拟变更等股东的权益变动事项，公司前期已 充分披露和提示，具体详见 2024 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网上披露的《关 于收到股东<表决权放弃承诺函>的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实 际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。 1、控股股东基本情况 一、公司控股股东、实际控制人变更的基本情况 2024年12月25日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"红太阳股份"）2024 年第二次临时股东大会审议通过并 选举产生了第十届董事会董事成员。公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－138 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00 （2）网络投票时间： 南京红太阳股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨秀先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公 ...