南京红太阳股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （穆培林） 本人穆培林，于 2024 年 12 月 25 日新当选为南京红太阳股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行 独立董事职责，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人出生于 1966 年 1 月，中国国籍，致公党员，无境外永久居 留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董事资 格证书。曾任财政部会计事务管理司、中国会计学会主任科员，中信 实业银行总行会计部高级技术岗，国电电力发展股份有限公司二级业 务经理；现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司董事，日出东方控股股 份有限公司独立董事，北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，公 司第十届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响 ...

南京红太阳股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （严震） 本人严震，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。本人重点关注公司 经营发展和司法重整情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司司法重整圆满完成后进行了董事会换届，本人于 2024 年 12 月 25 日换届后继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，民建 会员，硕士研究生学历，执业律师；曾任南京市第三公证处公证员， 南京正鹏律师事务所主任、江苏佳民律师事务所副主任、江苏创盈律 师事务所副主任；现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙 人，公司第九届、第十届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要 ...

南京红太阳股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏忠雄） 本人魏忠雄，于 2024 年 12 月 25 日新当选为南京红太阳股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行 独立董事职责，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 本人出生于 1962 年 7 月，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大专学历，化工工艺工程师。曾任云南省曲靖市沾益化肥厂技 术员、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司科技部、 资源部副部长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南天冶化工有限 公司、云南文山普阳化工有限公司董事长、党委书记，云南能投化工 有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理，云南云维股份 有限公司党委副书记、董事、总经理；现任公司第十届董事会独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 ...

南京红太阳股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 报告期内本人任职期间，本人积极参加公司董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与相 关事项的讨论，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： — 1 — 1、出席股东大会的情况 （冯丽艳） 本人冯丽艳，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。本人 重点关注公司经营发展和司法重整情况，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司司法重整圆满完成后进行了董事会换届，本人于 2024 年 12 月 25 日换届后不再担任公司独立董事及其他任何职务。 现将 2024 年度本人任职期间 ...

关要求。 南京红太阳股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事穆培林女士、魏忠雄 先生、严震先生、冯丽艳女士（已离任）、吴学民先生（已离任）的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生、冯丽艳女 士（已离任）、吴学民先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－019 南京红太阳股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为 50,116.99 万元，占公司最 近一期（2024 年度，下同）经审计净资产的 17.50%，其中，对合并报表范围内 子公司担保总余额为 50,116.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.50%； 对合并报表外单位担保总余额为 0 万元。敬请广大投资者注意投资风险。 释义： | 1、公司/本公司/ | 指 | 南京红太阳股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 红太阳股份 | | | | 2、安徽国星 | 指 | 安徽国星生物化学有限公司，公司全资子公司 | | 3、南京生化 | 指 | 南京红太阳生物化学有限责任公司，公司全资子公司 | | 4、重庆华歌 | 指 | 重庆华歌生物化学有限公司、公司全资子公司 | | 5、重庆中邦 | 指 | 重庆中邦科技有限公司，公司全资子 ...

南京红太阳股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公 司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，对公司规范运作发挥了积极的监督作用。 一、报告期内监事会会议情况 2、2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第十次会议召开，会 议审议并通过了《关于新增与 14 户债权人签署债权豁免、债权抵偿 相关协议暨关联交易的议案》。 3、2024 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第十一次会议召开， 会议审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年 年度报告及摘要》《公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》和 《公司 2024 年第一季度报告》等十三项议案。 4、2024 年 5 月 9 日，公司第九届监事会第十二次会议召开，会 议审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨关联交 易的议案 ...

南京红太阳股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京红太阳股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京红太 阳股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和南京红太阳股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴财光 华"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 合伙人：姚庚春。 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华从业人员 2898 人，其中， 注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。中兴财光华 合伙人有 187 人。 中兴财光华 2024 年业务收入（ ...

一、2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 1、关联方非经营性资金占用 公司以前年度违规向关联方提供资金，导致形成大额关联方非经 营性资金占用，且未及时进行充分披露。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司相关关联方非经营性资金占用余额为 288,405.29 万元，相关关联 方为南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农集团"）和红太阳 集团有限公司（以下简称"红太阳集团"）等。上述事项与关联方交易 相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 2、部分预付款项缺乏合理的商业理由和依据 公司以前年度形成的部分预付款项缺乏合理的商业理由和依据， 与资金支付相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 二、2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的情况说明 南京红太阳股份有限公司 董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 审计机构，2023 年度对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公 司董事会现就 2023 年度否定意见内部控制审计报告 ...