第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第一条 为提高广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平和信息披露质量，为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代 表管理》等有关法律法规、规范性文件和《广东广弘控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 广东广弘控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-33 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 3.投资方式：根据公司《委托理财管理制度》规定，委托理财的投向包括委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 4.投资期限：有效期为自董事会审议通过之日起 1 年期，任一理财产品期限 不得超过 1 年期。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 5.资金来源：公司闲置自有资金。 二、审议程序 2.投资金额：公司以不超过 10 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 广东广弘控股股 ...

法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2025 年第 一次临时股东大会的法律意见书 二〇二五年九月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层 电话（Tel）：020-37181333 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 传真（Fax）：020-37181388 邮编（P.C）：510623 第1页/共 9 页 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下称"本所"）接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"广弘控股"或"贵司"）的委托，指派梁文琳律师和孙健为律 师出席贵司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据我国现行有效的法律法规，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席 会议人员的资格、会议表决程序与表决结果等相关事项出具本法律意见。 一、本所出具法律分析意见的主要法律依据： 7.《深圳证券交易所股票上市规则》 二、本所为出具本法律意见书审阅的相关文 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-31 广东广弘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 会议通知及相关文件刊登在 2025 年 9 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司 章程》有关规定。 - 1 - 2.出席会议股东情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表共 127 人，代表有表决权股份数 332,773,373 股，占公司股份总额的 57.0022%。其中，通过现场投票方式出席的 股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162 股，占公司股份总额的 55.9619 %； 通过网络投票的股东 124 人，代表有表决权股份数 6,073,211 股，占公司股份总 额的 1.0403％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除 公司 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-32 广东广弘控股股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时董事会 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过 书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，现场参 会参会 5 人，通讯表决方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。会议由 董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定部分管理制度，具体情况 表决如下： 1.审议通过《关于修订< ...

Group 1 - The A-share market for pork stocks has weakened, with several companies experiencing significant declines in their stock prices [1] - Bangji Technology saw a drop of over 8%, while Tianyu Biological fell over 6%, and Jinxinnong decreased by over 4% [1] - Other notable declines include Haida Group down over 3%, Longda Meishi and Dayu Biological both down over 2%, and Muyuan Foods down over 2% as well [1] Group 2 - Bangji Technology's market capitalization is 4.777 billion, with a year-to-date increase of 183.41% despite the recent decline of 8.45% [2] - Tianyu Biological has a market cap of 2.707 billion, with a year-to-date increase of 15.90%, experiencing a decline of 6.23% [2] - Jinxinnong's market capitalization stands at 3.937 billion, with a year-to-date increase of 23.17%, and a recent drop of 4.12% [2] - Haida Group has a market cap of 106.9 billion, with a year-to-date increase of 33.54%, and a decline of 3.19% [2] - Longda Meishi's market cap is 6.313 billion, with a year-to-date decrease of 26.14%, and a recent decline of 2.99% [2] - Dayu Biological has a market cap of 1.192 billion, with a year-to-date increase of 90.39%, and a decline of 2.90% [2] - Muyuan Foods has a market cap of 307 billion, with a year-to-date increase of 48.15%, and a decline of 2.02% [2]

Core Viewpoint - Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd. will participate in the 2025 Investor Online Collective Reception Day to enhance interaction with investors [1][2] Group 1: Event Details - The event is organized by the Guangdong Securities Regulatory Bureau, Guangdong Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - It will be held online on September 19, 2025, from 15:30 to 17:00 [1] - Investors can participate through the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Company Engagement - Company executives will communicate online regarding the company's 2025 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, and operational status [1] - The company encourages active participation from investors during the interactive session [1]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-30 广东广弘控股股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，互动交流时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

Core Viewpoint - Guanghong Holdings has successfully launched the "Guanghong No. 3" small white chicken breed, marking a significant milestone in the poultry breeding industry in China and filling a gap in the South China region for self-developed small white chicken varieties [1][2]. Group 1: Product Development and Innovation - The "Guanghong No. 3" breed is an innovative upgrade of the small white chicken, projected to reach a market volume of 2.48 billion birds in 2024, accounting for approximately 20% of total chicken production [2]. - The breed's development involved collaboration between Guanghong Holdings, South China Agricultural University, and leading breeding experts, utilizing a combination of on-site and molecular breeding techniques [2][3]. - The breed demonstrates significant feed efficiency, with a feed-to-weight ratio reduction of 0.13 and a decrease in feed consumption by 254.8 grams per bird, potentially saving 51,000 tons of feed annually if 200 million birds are marketed [2]. Group 2: Strategic Importance and Market Position - The success of "Guanghong No. 3" is attributed to Guangdong's rich genetic resources, clear market breeding objectives, and strong research support [3]. - Guanghong Holdings has a 40-year history in the poultry breeding industry, establishing itself as a core breeding site and a national high-tech enterprise, which has laid a solid foundation for the successful launch of the new breed [4]. Group 3: Industry Impact and Future Plans - The company is focused on enhancing the performance of "Guanghong No. 3" and increasing seedling production capacity while promoting a nationwide supply plan and continuous research on new breeds [5][6]. - The integration of government and enterprise cooperation aims to activate local specialty industries, exemplified by the development of the "Xinyi Huai Xiang Chicken" through a comprehensive industry chain approach [5].

Core Insights - The "Guanghong No. 3" small white chicken breeding system has been officially recognized as a new breed by the National Animal Genetic Resources Committee, marking a significant advancement in China's poultry industry [1][2][3] - This new breed is expected to contribute to the growth of the chicken meat market, with an estimated 2.48 billion small white chickens projected to be marketed in 2024, accounting for approximately 20% of the total chicken meat production in China [1][3] Industry Development - Guangdong province is enhancing its poultry breeding capabilities, with over 40 new poultry breeds providing a strong foundation for diversified chicken breed selection [3][6] - The successful development of "Guanghong No. 3" is attributed to clear market breeding goals focusing on feed efficiency, growth rate, and meat quality, supported by strong scientific research and collaboration with leading agricultural universities [3][5] Technological Innovation - The breeding system combines traditional breeding methods with modern molecular breeding techniques, resulting in a product that has superior quality, feed efficiency, and innovative characteristics [2][6] - The new breed has a lower feed conversion ratio by 0.13, saving approximately 51,000 tons of feed annually if 200 million chickens are marketed each year [6] Market Potential - "Guanghong No. 3" is positioned to enhance the economic benefits for farmers and enterprises due to its high-quality characteristics and market competitiveness [6][7] - The Guangdong provincial government is committed to supporting the continuous innovation and commercialization of poultry breeding technologies, aiming to achieve significant agricultural output growth [7]