证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-32 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 15 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 了公司 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同 意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过 15 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，具体内容如下： （一）投资委托理财可能面临下列各项风险，包括但不限于： 1. 委托理财目 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-34 唐贾，1987 年 3 月出生,中共党员，研究生学历，现任广东广弘控股股份有 限公司办公室主任，党群部、人力资源部部长。历任广东广弘控股股份有限公司 办公室副主任，2023 年 7 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任；2023 年 11 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任，党群部、人力资源部部 长；2024 年 8 月任广东广弘控股股份有限公司监事会职工代表监事。 特此公告。 附件：唐贾女士简历 广东广弘控股股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十六日 附件：唐贾女士简历 广东广弘控股股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，会议选举唐贾女士为公司第十一 届监事会的职工代表监事，任期与第十一届监事会一致。其职工代表监事任职 的资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规 ...

广东广弘控股股份有限公司 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 董事会议事规则 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东 大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东广弘控股股份有限公司章程》及 其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 - 1 - （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自 ...

广东广弘控股股份有限公司 接待和推广工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东广弘控股股份有限公司 （以下简称"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以及与外界的交 流和沟通，根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、 法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、 沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善 公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 （一）全面了解公司各方面情况； （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和 ...

广东广弘控股股份有限公司 第一章 分红政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司从税后利润中提取法定公积金后，提取税后利润的百分之二十列入公 司任意公积金。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、任意公积金之前向股 东分配利润。 分红管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，尚需提 交股东大会审议通过） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范 ...

第三条 本制度所指信息指的是所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项。 第二章 外部信息报送和使用 广东广弘控股股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息 报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司信息披露管理制度》以 及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分/子公司，公司的董事、监事、高级管理人员 和其他有可能接触信息的相关人员，以及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 （一）公司各部门、分公司、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应由 经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门领导、分管领导审查，报董事长或总经 理批准后方可对外报送。在对外报送信息的同时，应将报送材料同时报送董事会秘书， 登记备查。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度及其他公司 内部控制制度的要求，对公 ...

因已到退休年龄，曾锦炎先生申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞 职后将不再在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日，曾锦炎先生未 持有公司股份。 由于曾锦炎先生的辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，未导致 职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职申请自送达公司监 事会时生效。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-33 广东广弘控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年8月23日 收到公司职工代表监事曾锦炎先生的书面辞职报告，现将具体情况公告如下： 广东广弘控股股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十六日 公司及监事会对曾锦炎先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第一章 总则 第一条 为了加强公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管理， 进一步明确买卖公司股票的程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及 其所持本公司股份变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，以维护信息 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 广东广弘控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第二条 本制度适用于本公司、本公司之控股子公司、分公司，各公司应严格执行 本制度。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织 实施，证券事务部门为公司 ...

广东广弘控股股份有限公司 内部审计制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加大企业内部监督和风险控制力度，保障企业财务管理、 会计核算和生产经营管理符合国家各项法律法规要求，维护股东合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规、《广东广弘控股股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指对公司及所属子公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度适用于公司本部及所属子公司的审计工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部作为内部审计的执行机构。公司及所属子公司根据资产规 模、业务规模、风险程度、管理幅度等实际情况设置内审部门或明确指定履行内审的机 构，配备内审人员开展工作。 第九条 ...