证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-20 广东广弘控股股份有限公司 | 备销售；办公用品销售；电子产品 | 办公用品销售；电子产品销售；计 | | --- | --- | | 销售；计算机软硬件及辅助设备 | 算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 批发；计算机软硬件及辅助设备 | 机软硬件及辅助设备零售；货物进 | | 零售；货物进出口；技术进出口； | 出口；技术进出口；国内货物运输 | | 国内货物运输代理。(以上各项以 | 代理；企业管理、国内贸易代理、 | | 登记机关核定为准） | 集贸市场管理服务、市场营销策 | | | 划、社会经济咨询服务、融资咨询 | | | 服务、保健食品（预包装）销售、 | | | 食品互联网销售（销售预包装食 | | | 品）、肥料销售、食品添加剂销售、 | | | 鲜蛋批发、鲜蛋零售、广告制作、 | | | 广告发布（以上各项以市场监督管 | | | 理局核定为准）。 | | 第二十六条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款 | 第二十六条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情 | 公司因本章程第二十四条第一款 | | 形收购本公司 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 ...

广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10067 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二〇二三年度 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZM10067 号 广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广弘控股于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广弘控股董 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师 报字[2024]第 ZM10065 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师 的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、 经营成果及主要财务指标 金额单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年 增减（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,790,359,035.26 | 3,417,904,153.34 | -18.36% | | 利润总额 | 259,063,162.19 | 1,222,540,896.23 | -78.81% | | 净利润 | 214,100,957.25 | 940,715,274.94 | -77.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 212,853,572.76 | 916,758,390.04 | -76.78% | | 归属于 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-16 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 212,853,572.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并未分配利润为 1,481,514,944.39 元，母公司未分配利润 967,851,515.55 元。母公司 2023 年实现净利润为 138,026,775.20 元。本年度 按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 13,802,677.52 元，提取任 意公积金 27,605,355.04 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人（会计主管人员）：张安祺 | 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 原因 额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 4 名，实到 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-14 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 我们审计了广东广弘控股股份有限公司(以下简称"广弘控股公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10065 号的[无保留意见]审计报告。 关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-21 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月29日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2024年5月29日上午9:15至下午15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。 在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 ...