证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－028 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十九次 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 30 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （3）公司聘请 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁英红作为广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州恒运企业集团 股份有限公司董事会提名为广州恒运企业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

√ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 广州恒运企业集团股份有限公司 声明人张华，作为广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州恒运企业集团 股份有限公司董事会提名为广州恒运企业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马晓茜，作为广州恒运企业集团股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州恒运企业集 团股份有限公司董事会提名为广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州恒运企业集团股份有限公司董事会现就提名张 华 为广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广州恒运企业集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州恒运企业集团股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

广州恒运企业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司董事会换届的议 案》，同意根据股东单位推荐，提名许鸿生先生、张存生先生、肖立先生、 周水良先生、刘贻俊先生、杨珂女士、林友强先生等七人为公司第十届董事 会董事候选人；同时，提名袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先 生等四人作为公司第十届董事会独立董事候选人；上述候选人简历附后。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。独立董事候选 人袁英红女士为会计专业人士，独立董事候选人马晓茜先生、张华先生、王 承志先生为科研、金融、法律专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已 经公司第九届董事会提名委员会审核同意，已按照证监会规定取得独立董事 资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进 行表决。 本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州恒运企业集团股份有限公司董事会现就提名袁英红 为广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广州恒运企业集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州恒运企业集团股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

2、经审阅公司第十届董事会独立董事候选人：袁英红女士、马 晓茜先生、张华先生、王承志先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近 三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单。上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职资格和独立性要求。上述独立董事候选人任职资格和独立性 需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。 上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素 养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名许鸿生先生、张存生先生、肖立先生、周 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 第三条 公司未来三年（2024 年—2026 年）的具体股东回报规 划： 1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累 计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结 合方式分配股利，可以进行中期现金分红。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在关注自 身发展的同时高度重视股东的合理回报。根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步落实上市公 司分红相关规定的通知》文件的要求，综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司 董事会制定了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重 视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内， 公司将采取现金为主、多种形式方式分配利润。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—024 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 九次会议于 2024 年 5 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 14 日上午以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。同意：根据股 东单位推荐，提名许鸿生先生、张存生先生、肖立先生、周水良先生、 刘贻俊先生、杨珂女士、林友强先生等七人为公司第十届董事会董事 候选人；同时，提名袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先 生等四人作为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人选经董事会 提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。 表 ...