证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-26 中原环保股份有限公司 关于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电 站 并对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电站并对子公司增 资的议案》，现将相关事项公告如下： 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 （一）项目内容及总投资：本项目建设内容主要为利用新区 污水厂和双桥污水厂建构筑物上方闲置空间安装光伏组件，合计 光伏装机容量约 25.1MW，储能容量约 7.5MW，项目总投资约 1.6 亿。其中新区污水厂光伏装机容量 19.5MW，储能容量 5.8MW， 总投资约 1.24 亿；双 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第一次 专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立董 事推举，独立董事尚贤召集并主持本次会议，本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 全体独立董事认为，本次关联交易有利于净化公司进一步 清理八岗污泥处理厂污泥产出物，保障公司污泥处理厂稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票 独立董事：李伟真、尚贤、刘民英、刘阳 2024 年 3 月 21 日 1、关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案 全体独立董事认为，本次关联交易有助于郑州市污水净化 有限公司（以下简称"净化公司"）统筹管道改迁施工及郑州 新区污水厂运营，发挥净化公司管道建设经验优势，降低厂外 管道改迁施工对污水处理厂的影响，保障郑州新区污水 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度财务预算方案 一、预算编制说明 经过公司慎重研究，以经审计的2023年度财务报告为基础， 根据公司2024年度生产经营目标，编制了公司2024年度财务预算 方案。本预算报告范围包括母公司及下属各控股子公司、分公司。 2024年预计实现营业收入62.45亿元，预计实现利润总额 10.51亿元。 四、特别提示 本预算方案为公司 2024 年度经营目标的内部管理控制指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展 状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度 无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无 重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场 价格和供求关系无重大变化； 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 二、预算编制基础假设 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司组织机构设置调整的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-28 中原环保股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告 为适应公司战略的发展需要，进一步优化管理流程，完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对内部 组织机构进行优化调整。此次调整后，公司本部职能部门共23 个，分别为：华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、川 渝营销中心、生产运营中心、资产运营中心、新能源事业部、再 生水事业部、投资发展中心、技术研发部、数字信息中心、工程 管理中心、采购管理中心、董事会办公室、监事会办公室、法律 风控部、审计部、安全管理部、总经理办公室、纪检监察室、党 群工作部、人力资源部、财务部。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-23 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易概述 为完善防洪体系建设，郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪 工程，由公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以 下简称"公用集团"）全资子公司郑州水务集团有限公司（以下简称 "水务集团"）负责投资建设，该工程 K1+500 附近与现状污水 d3200 干管高程冲突，需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润 城水利工程有限公司（以下简称"润城公司"），因拟迁改现状污水 干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线，冲突处 位于新区污水厂厂外中途提升泵站附 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-14 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事 马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务 未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过 ...

中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-182 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10122 号 中原环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称中原环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中原环 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人路运锋作为中原环保股份有限公司（以下简 称"公司"或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东 大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和 合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 路运锋，金融学博士，管理科学与工程博士后，研究员。2001 年取得证券投资分析执业资格及证券发行与承销、证券交易与基 金从业资格；2001 年 12 月在中国证监会上市公司独立董事培训 班结业，获得独立董事任职资格。曾先后在中共河南省委宣传部 工作；市场经济导报记者、编辑、副编审；北京博星投资顾问有 限公司董事、总经理；河南建业投资控股有限公司董事、总经理； 北京泰盛资产管理有限公司董事长。2024 年 1 月董事会换届完 成后 ...

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-27 中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。 中原环保股份有限公司董事会 根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效 考核管理办法》相关规定，每年年初对职业经理人进行年度绩效 考核，制定目标责任书。 二〇二四年三月二十九日 经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定： 1、职业经理人杜莉莉2023年度绩效考核合格 2、职业经理人张可杰2023年度绩效考核合格 3、同意杜莉莉、张可杰年度经营业绩考核目标责任书 特此公告。 ...