中原环保股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中原环保股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监 管规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《指引》）等 有关法律、法规、规范性文件及《中原环保股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股 票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于 特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集 资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持 续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...

第六条 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先 于规定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替 应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当 履行的临时报告义务。在非交易时段，公司和相关信息披露 义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一 交易时段开始前披露相关公告。 和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公 司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但 尚未披露的信息。 中原环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律法规和《中 原环保股份有限公司 ...

中原环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》以及《中原环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，应当在 2 个月内 召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

中原环保股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中原环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护 公司和股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、 独立董事以及职工董事，同时适用于公司高级管理人员。 第三条 公司非职工董事由股东会选举或更换，职工董 事由公司职工代表大会选举或更换，董事可以在任期届满前 由股东会或者职工代表大会决议解任。董事在任期届满前可 以辞职，董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定 办理离任手续。 第二章 离职情形与程序 司提交书面辞职报告，详细说明辞职原因。如涉及独立董事 辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将在两个 交易日内披露有关情况。发生下列情形的，董事辞职报告自 下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，在辞职生效 前，拟辞职董事仍应当按照 ...

中原环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，交由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，交由委员会根据上述第四至第六条规定补足 委员人数。 第八条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责提供被提名人的资料和组织会议等，办公室设主任一名 （可兼任），办公室成员若干。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善 公司治理，根 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理体系，规范公司选举董 事的行为，充分反映中小股东的意见，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《中原环保股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。 中原环保股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股 东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举两名及以上董事。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选 举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符 ...

中原环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中原环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，依据《深圳证券 交易所股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》及其他 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票 的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关 规定负有报告义务的有关人员应及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责对外信息披露工作，具体包括 应披露的定期报告和临时报告。 （三）董事、高级管理人员知悉或应当知悉重大事件发生时。 第二章 应报告的重大信息 第一节 应报告的交易事项 第七条 本制度所称"交易"包括下列事项： 第四条 公司高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司 的经理为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事 会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。未按照规定 履行报告义务的，应承担相应责任。 第五条 公司董事、高级管理人员，以及因工作关系而 ...

中原环保股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中原环保股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《中原环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规、《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事 ...

中原环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《中原环保股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事长负责董事会的日常工作，副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披 露、证券事务、股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等工作职责。 第六条 公司设董事会办事机构，负责董事会的日常事 务和董事会印鉴的保管。 第七条 董事会和董事的职责范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 为加强投资者关系管理工作，结合公司经营发展需要，对公司英 文名称、英文简称、电子邮箱、公司网址等信息进行变更，其中， 英文名称同步在公司章程中进行修改并履行审议程序。具体情况 公告如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | zyhb@cpepgc.com | zyhb@zhongyuanep.com | | 公司网址 | www.cpepgc.com | www.zhongyuanep.com | | 英文名称 | CENTRAL PLAINS | ZHONGYUAN | | | ENVIRONMENT | ENVIRONMENTAL | | | PROTECTIONCO.LTD. | PROTECTIONCO.,LTD. | | 英文简称 | CPEP | ZHONGYUAN EP | 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-65 投资者联系电话：0371-55326 ...