中原环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，交由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，交由委员会根据上述第四至第六条规定补足 委员人数。 第八条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责提供被提名人的资料和组织会议等，办公室设主任一名 （可兼任），办公室成员若干。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善 公司治理，根 ...

中原环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中原环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，依据《深圳证券 交易所股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》及其他 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票 的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关 规定负有报告义务的有关人员应及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责对外信息披露工作，具体包括 应披露的定期报告和临时报告。 （三）董事、高级管理人员知悉或应当知悉重大事件发生时。 第二章 应报告的重大信息 第一节 应报告的交易事项 第七条 本制度所称"交易"包括下列事项： 第四条 公司高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司 的经理为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事 会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。未按照规定 履行报告义务的，应承担相应责任。 第五条 公司董事、高级管理人员，以及因工作关系而 ...

中原环保股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中原环保股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《中原环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规、《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理体系，规范公司选举董 事的行为，充分反映中小股东的意见，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《中原环保股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。 中原环保股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股 东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举两名及以上董事。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选 举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符 ...

中原环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《中原环保股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事长负责董事会的日常工作，副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披 露、证券事务、股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等工作职责。 第六条 公司设董事会办事机构，负责董事会的日常事 务和董事会印鉴的保管。 第七条 董事会和董事的职责范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 为加强投资者关系管理工作，结合公司经营发展需要，对公司英 文名称、英文简称、电子邮箱、公司网址等信息进行变更，其中， 英文名称同步在公司章程中进行修改并履行审议程序。具体情况 公告如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | zyhb@cpepgc.com | zyhb@zhongyuanep.com | | 公司网址 | www.cpepgc.com | www.zhongyuanep.com | | 英文名称 | CENTRAL PLAINS | ZHONGYUAN | | | ENVIRONMENT | ENVIRONMENTAL | | | PROTECTIONCO.LTD. | PROTECTIONCO.,LTD. | | 英文简称 | CPEP | ZHONGYUAN EP | 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-65 投资者联系电话：0371-55326 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-68 中原环保股份有限公司 关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2025年11月7日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、对外投资概述 为贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用有关要求，推动 郑州市再生水产业高质量发展，拓宽再生水多元化利用场景实施途 径，公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司（以下简称"新泓 光谷"）将投资建设路劲国际城再生水供能项目。 1、项目建设内容：负责能源站内设备设施工程，以及能源站 外 1.5 米长度以内热水管道、阀门及附属设备设施的采购、安装及 调试等，负责一期、二期换热站之间供热连通管道、阀门及附属设 备设施的采购、安装及调试等。 2、项目总投资：约 1546.50 万元。 3、资金来源：自有资金及自筹资金，结合项目进度、资金需 求等情况，以自有资金及银行贷款等方式融资。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-67 中原环保股份有限公司 关于投资建设郑州高新城市文化综合中心 再生水供能项目的公告 3、资金来源：自有资金及自筹资金，结合项目进度、资金需 求等情况，以自有资金及银行贷款等方式融资。 一、对外投资概述 为贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用有关要求，推动 郑州市再生水产业高质量发展，拓宽再生水多元化利用场景实施途 径，公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司（以下简称"新泓 光谷"）将投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无 需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 项目拟采用高新区微管网工程再生水，利用再生水水源热泵技 术为高新城市文化综合中心（简称"文化中心"）提供供冷供热服务。 文化中心位于郑州市高新区双主干道科学大道与创新大道交叉口 东南角，总建筑面积约 15.6 万平方米，主要包括展厅、会议室、室 外配套设施等。 1、项 ...

中原环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司 部分制度、调整战略委员会名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2025 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监 事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关 制度的议案》《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的 议案》《关于废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》《关于调 整公司治理结构及内设机构的议案》《关于调整董事会战略委员 会名称的议案》，现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结构的具体情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董 事会审计委员会履行原由监事会行使的规定职权。同时，监事袁 伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的 第九届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》及监 事会办公室相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-64 三、 ...

| 17、《总经理工作细则》 104 | | --- | 《公司章程》 | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | | | | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | | | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 | | | | | | | | | | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | | | | | | | | | | 本章程。 | | | | | | | | | | | 制定本章程。 | | 第四条 公 ...