江苏哈工智能机器人股份有限公司投后管理制度 江苏哈工智能机器人股份有限公司 投后管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为推进江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，防控 风险，规范对下属公司的管理和提供增值服务，根据国家相关法律法规和《公司章 程》，制定本《投后管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 原则 投后管理以公司利益至上为第一原则，坚持"风险防范"指导思想，安全、高 效的投资价值增值。 第三条 适用范围 本制度适用于由公司及其控股公司完成正式投资协议签订及交割工作，正式进 入投后管理期，公司相关领域的全资、控股和并表子公司，以及各类金融产品的投资。 第四条 适用人员 本制度所适用的人员，是指公司投后管理人员、各职能部门人员和公司相关领 域的全资、控股和并表子公司的管理团队等。 第二章 管理机构与职责 第五条 投后的牵头部门及其职责 公司业务板块的投后管理工作由资产管理部负责牵头实施，主要工作包括：配 合总经办对全资或控股子公司业绩考核、投后回访、投后管理报告撰写、风险预警、 在合适时机寻找退出机会等。 第六条 公司其他职能部门职责 1. 财务部负责收集及提供下属公司的财务报表、 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《江苏哈工智 能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所主 板业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第八条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他 独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代 ...

危峰辉先生简历如下： 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-005 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席张 鹏乐先生于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司第十二届监事会的各项工 作顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司第十二届监事会第七次会议审 议通过了《关于选举非职工监事的议案》，经公司监事会提名，拟补选危峰辉先 生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第十二届监事会届满之日止。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 12 日 1 危峰辉，男，1997年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，汉族，硕士学 历，毕业于哈佛大学。2023年7月至2024年1月在联创投资集团股份有限公司任高 级分析师，2024年1月至今在公司资管部门任投资经理。 截至本公告披露日，危峰辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公 ...

| | 内部审计制度 | | 制度编号： 版本： | | --- | --- | --- | --- | | | | | 制度页数：共 11 页 | | 起草人 | | 审核人 | 批准人 | | 起草日期 | | 审核日期 | 批准日期 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责与权限 | 2 | | 第四章 | 审计工作程序 | 4 | | 第五章 | 内部控制的自我评价 | 5 | | 第六章 | 审计档案管理 | 10 | | 第七章 | 监督管理与违规处理 | 10 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了加强江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确 决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率 及效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 ...

田晓吾先生因工作目标已达成，申请辞去公司董事、副董事长及董事会下属 委员会委员、总经理职务，辞职后将不在公司及公司子公司担任其他职务。田晓 吾先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司 章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 田晓吾先生未持有公司股份。 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-001 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 董事长、总经理田晓吾先生递交的辞职报告。 公司对田晓吾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 1 ...

苏州严格工业机器人有限公司，住所：苏州工业园区唯新路 60 号 7 幢 04 层。 经查明，苏州严格工业机器人有限公司存在以下违规行为： 2018 年，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"ST 工智"）合并报表范围内的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"嘉兴大直"）向江苏海渡教育科技 集团有限公司（以下简称"江苏海渡"）增资 5,400 万元，苏州 — 1 — 深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1191 号 关于对苏州严格工业机器人有限公司 给予公开谴责处分的决定 当事人： 对苏州严格工业机器人有限公司给予公开谴责的处分。 苏州严格如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本 — 2 — 纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核 申请应当统一由 ST 工智通过本所上市公司业务专区提交，或者通 过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（刘女士，电话： 0755-88668240）。 严格工业机器人有限公司（以下简称"苏州严格"）公开承诺江 苏海渡 2018 年至 2020 年三年累计实现经审计净利润 3,600 万元， 如江苏海渡未实现业绩承诺，苏州严格应在 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1190 号 关于对严格集团股份有限公司 给予公开谴责处分的决定 当事人： 严格集团股份有限公司，住所：哈尔滨经开区哈平路集中区 大连北路镜泊路角。 经查明，严格集团股份有限公司存在以下违规行为： 2018 年，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"ST 工智"）合并报表范围内的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"嘉兴大直"）向严格防务科技集团 有限公司（以下简称"严格防务"）增资 1.08 亿元，严格集团股 — 1 — 份有限公司（以下简称"严格集团"）公开承诺严格防务 2018 年至 2020 年三年累计实现经审计净利润 1.35 亿元，如严格防务 未实现业绩承诺，严格集团应在 2020 年度结束后的六十个工作日 内就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分向嘉兴大直 进行现金补偿，如未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的 80%， 嘉兴大直有权要求严格集团回购其持有的严格防务股权。 ST 工智 2023 年 7 月 21 日披露的《关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告》显示，严格防务 2018 年至 2020 年三 年累计 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-144 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次提起诉讼的基本情况 （一）判令被告向嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"嘉兴大直"）支付业绩承诺补偿金额 18,099.17 万元（人民币，下同）； （二）判令被告回购嘉兴大直持有的严格防务科技集团有限公司 15.6977% 的股权，并向嘉兴大直支付股权回购价款 16,685.26 万元（股权回购价款由回购 1 二、诉讼案件的基本情况 (1)严格防务股权回购及现金补偿诉讼情况 1、诉讼当事人 原告：江苏哈工智能机器人股份有限公司 被告：严格集团股份有限公司（曾用名：哈工大机器人集团有限公司） 2、诉讼请求 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）近日作 为原告就哈尔滨工大特种机器人有限公司（现名"严格防务科技集团有限公司" 以下简称"严格防务"）及江苏哈工海渡教育科技集团有限公司（曾用名"江苏 哈工海渡工业机器人有限公司"，以下 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-142 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"或"公司"）控 股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称"无锡哲方"） 及其实际控制人乔徽先生、控股股东一致行动人无锡联创人工智能投资企业（有 限合伙）（以下简称"无锡联创"）及其实际控制人艾迪女士（以下合称"各方"） 原签订的《一致行动人协议（四）》将于 2023 年 12 月 24 日到期，基于对公司 未来发展的信心，为保障公司的持续稳健发展，各方于 2023 年 12 月 21 日续签 了《一致行动人协议（五）》，继续作为一致行动人，有效期一年。现将具体情 况公告如下： 一、本次续签一致行动人协议的背景情况 无锡哲方及其实际控制人乔徽先生、无锡联创及其实际控制人艾迪女士于 2016 年 12 月 26 日签署了《一致行动人协议》（以下简称"原协议"），对一 致行动关系和有效期进行了明 ...

联系电话：021-51782928 变更后： 联系电话：010-60181838 关于公司联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日联系电话固话 转移业务已办理完毕，现将公司联系电话变更情况公告如下： 变更前： 除上述联系电话变更外，公司其他联系方式均保持不变，公司尚未办理传真 号码，如有需要各位投资者可以联系公司电子邮箱。本次变更后，公司最新联系 方式具体如下： 敬请广大投资者关注以上信息变更。 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-143 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 23 日 1 办公地址：北京西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 楼 邮政编码：100029 联系电话：010-60181838 电子邮箱：000584@hgzn.com 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 ...