一 、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司会议室以现场 加通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。 会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公 司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二 、董事会会议审议情况 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-047 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024 年第三季度报告。 1 三 、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-046 四川汇源光通信股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常实际经营 及业务发展需要，分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 12 日召开了第 十二届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，决定变更公司经营 范围，修订《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。具体内 容详见公司 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川汇源光通信股份有 限公司章程（2024 年 8 月）》《四川汇源光通信股份有限公司章程修订对照 表》。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了 成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 一、变更前的经营范围： 制造电线、电缆、光缆、电 ...

一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开2024年第 一次临时股东大会补选了第十二届监事会非职工代表监事。公司第十二届监事会第二十 次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2024年9月 12日以通讯和现场口头方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同 推举欧阳志雄先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，形成以下决议： 第十二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-045 四川汇源光通信股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 第十二届监事会由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，非职工代表监事两名。 经与会监事讨论，选举蔡震先生为公司第十二届监事会主席，任期至公司第十二届监事 会届满为止（ ...

2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于四川汇源光通信股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 8 月 26 日，公司第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。2024 年 8 月 27 日，公司在指定披露 媒体上刊登《四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的公告》。公司发 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-043 四川汇源光通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-044 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开2024年第 一次临时股东大会补选了第十二届董事会独立董事。第十二届董事会第二十一次会议于 2024年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2024年9月12日以通 讯和现场口头方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选第十二届董事会专门委员会委员的议案》 2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，补选了公司第十二届董事 会独立董事。同日召开第十二届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，选举卫强先 生为公司第十二届董事会审计委员会委员 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-042 四川汇源光通信股份有限公司 关于参加举办四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川汇源光通信股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）13:00-14:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 二〇二四年九月六日 ...

2024 年半年度财务报表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 1、合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 89,616,943.82 | 92,640,443.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,912,610.93 | 408,145.69 | | 应收账款 | 243,505,921.26 | 284,604,091.07 | | 应收款项融资 | 2,423,350.16 | 199,633.00 | | 预付款项 | 7,499,382.39 | 2,641,888.77 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,563,718.50 | 6,653,756.66 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 73,529,931.72 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 股东会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东的权利义务 第三章 股东会的职权 第四章 股东会的召集 第五章 股东会的会议筹备及文件准备 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东身份的确认 第八章 股东会的召开 第九章 股东会的表决和决议 第十章 股东会的会议记录 第十一章 股东会的会场纪律 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 舆情管理制度 二〇二四年八月 目录 1 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 舆情信息的处理原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为提高四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 ...