四川汇源光通信股份有限公司（卫强）2024 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卫强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 卫强，男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清 华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能 与管理研 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-006 四川汇源光通信股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 为客观、真实反映公 2024 年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》 等规定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对 公司合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，按规定计 提减值准备，共计减少 2024 年度利润 3,194,971.78 元。本次资产减值准备计提 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，详见下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提 | 增加利润总额（"-"为减少 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2024 年，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行 职责情况及内部控制情况等方面进行了有效核查，切实保障了公司利益和股东合 法权益，促进了公司的规范化运作。 公司监事会成员均严格遵循《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行监事 职责，亲自出席监事会会议，积极发表个人意见，并对会议议案进行独立表决。 同时，公司监事会成员列席董事会会议和公司股东会，对监督事项均无异议。 三、监事会关于本年度有关事项的审议意见 报告期内，公司监事会 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-010 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十三次会议决定，于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：50； 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 1 司股东可以在网络投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-005 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 二十二次会议于 2025 年 03 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通 讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 03 月 15 日以通讯方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡震先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决 议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 1 / 5 2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 截止 2024 年 12 月 3 ...

un 部位表示品会 hengdu Arbitration Commission 裁 决 书 AWARD 中国·成都 Chengdu · China 成都仲裁委员会 决 书 th (2023) 成仲寰字第 1071 号 申 请 人:刘中一,汉族,公民身份号码 所:成都市金牛区茶店子东街 31 号 住 委托代理人:周 锐,北京中伦(成都)律师事务所律师 陈雨婷,北京中伦(成都)律师事务所律师 彭 优,北京中伦(成都)律师事务所律师 被申请人:广州惠富骐骥投资合伙企业(有限合伙) 住 所:广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101 之一J43房(仅限办公用途) 执行事务合伙人:广州汇报澳丰股权投资基金管理有限公司(委 派代表:吴昊) 委托代理人:魏世翔,北京硕合中鸿(成都)律师事务所律师 周 杰,北京颐合中鸿(成都)律师事务所律师 被申请人:明君集团科技有限公司 住 所:成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙工南路1333号 法定代表人:徐小文,总经理 委托代理人:陈 枫,四川衡平律师事务所律师 王薪力,四川衡平律师事务所律师 丁金金,公民身份号码! 成都仲裁委员会(以下简称本会)根据申请人刘中一与被申 请人广 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-003 四川汇源光通信股份有限公司 关于《成都仲裁委员会裁决书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 24 日四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 收到股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"蕙富骐骥"） 转发的《关于收到成都仲裁委〈答辩通知书〉的函》，函中告知成都仲裁 委已经受理刘中一申请仲裁与 蕙富骐骥之间的证券交易合同纠纷一案 [（2023）成仲案字第 1071 号]，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《四川汇源光通信股 份有限公司提示性公告》（公告编号：2023-032）。公司于今日收到董事 兼副总经理刘中一先生发来的《成都仲裁委员会裁决书》[（2023）成仲案 字第 1071 号]（以下简称"《裁决书》"）。《裁决书》主要内容如下： 一、当事人情况 申请人：刘中一 被申请人：蕙富骐骥 （三）被申请人明君集团对第二项仲裁请求项下蕙富骐 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-002 四川汇源光通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票的行为； 6、截至本公告披露之日，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"汇源通信"，证券 代码：000586）股票交易价格于2025年1月22日、1月23日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，并问询了公司第一大股 东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处； 2、经核查，近期公共传媒未报道可能或已经对 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of approximately 5.5 million to 8.2 million CNY for the fiscal year 2024, representing a decline of 127.58% to 141.13% compared to a profit of 19.94 million CNY in 2023[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 6.5 million to 9.7 million CNY, down 147.37% to 170.70% from a profit of 13.72 million CNY in the previous year[2] - Basic earnings per share are expected to be a loss of approximately 0.0284 CNY to 0.0424 CNY, compared to earnings of 0.1031 CNY per share in 2023[2] Reasons for Performance Decline - The primary reason for the performance decline is attributed to decreased revenue from the power optical cable and online monitoring business due to intense market competition[4] - Government subsidies related to revenue have significantly decreased compared to the previous year, impacting overall financial performance[5] Management Response and Strategy - The company has increased sales and management expenses compared to the previous year in response to market challenges and has enhanced employee incentive measures[5] - The management is committed to improving operational performance by intensifying market expansion efforts and continuing innovation to enhance product competitiveness[5] Earnings Forecast and Caution - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[6] - Investors are advised to exercise caution and consider risks, as the earnings forecast may differ from the final data in the annual report[6] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-052 四川汇源光通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"汇源通信"，证 券代码：000586）股票交易价格于2024年12月20日、12月23日、12月24日连续三个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，并问询了公司第一大股 东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处； 2、经核查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、经核查，截至本公告披露之日，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、经向公司第一大股东、第二大股东问询，其回复称不存在应披露 ...