证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-037 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人_卫强_作为_四川汇源光通信_股份有限公司第__十二_届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_北京鼎耘科技发展有限公司__提 名为__四川汇源光通信__股份有限公司（以下简称该公司）第_十二_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过__四川汇源光通信__股份有限公司第_十二_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______ ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 董事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会 第四章 董事长 第五章 董事会专门委员会 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议的公告程序 第十章 董事会会议的文档管理 第十一章 董事会的其它工作程序 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序,更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用,建 立和完善公司法人治理结构,保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会 ...

四川汇源光通信股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 8 月） | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文 | 全文 | | 股东大会 | 股东会 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传 | 光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器 | | 输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租 | 件制造；光电子器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及 | | 赁和商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可 | 配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元 | | 项目凭许可证或审批文件经营）。 | 器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网 | | | 设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照明器具制造； | | | 照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工 | | | 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工 | | | 业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；集 | | | 成电路设计；集 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会职权 第四章 监事会的议事程序 第五章 监事会决议及会议记录 第六章 附则 第一章 总 则 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 监事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 第一条 为了进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规 范性文件的规定制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和公司职工的合法权 益不受侵犯。 第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 章 程 （本章程尚需公司股东会审议通过） 二〇二四年八月 1 第十一章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 绩效评价与激励约束机制 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 3 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 ...

四川汇源光通信股份有限公司 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-038 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事王杰先生 因个人原因，向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提 名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》(公告编号：2024-028)。 一、补选独立董事情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有 关规定，公司第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司提名卫强先生担任公 司第十二届董事会独立董事(简历详见附件)。 截至本公告披露日，卫强先生已经取得独立董事资格证书。 二、审核流程及意见 （一）提名委员会审核意见 董 事 会 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-040 四川汇源光通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 成立日期：1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、业务信息 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元， ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-030 四川汇源光通信股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 股东蒋国祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 | 股东 | 股份种类 | 本次减持计划前持有股份 | | | 本次减持计划后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | | 蒋国 | 无限售条 | 10,410,000 | 5.38 | 9,410,000 | | 4.86 | | 祥 | 件流通股 | | | | | | 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-017），公司 股东蒋国祥先生因个人资金需求，拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（ ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-029 四川汇源光通信股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到 公司监事会主席王欣女士递交的书面辞职报告。王欣女士因个人原因，申 请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。 王欣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，王欣女士的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，王欣女 士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事会主席及监事 职责。 公司监事会对王欣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月十五日 1 / 1 截至本公告披露日，王欣女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 ...

特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 公司独立董事王杰先生递交的书面辞职报告。王杰先生因个人原因提请辞 去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬 与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 王杰先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，王杰先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王杰先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员 会的职责。 截至本公告披露日，王杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对王杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感 ...