证券代码: 000586 证券简称: 汇源通信 公告编号：2025-040 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会现就提名邓路为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川汇源光通信股份有限公司第 12 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-043 四川汇源光通信股份有限公司 公司第十二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司对第十二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 关于公司董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于 2025 年 10 月31 日召开了第十二届董事会第二十八次会议，会议逐项审议 通过了《关于公司换届选举第十三届董事会非独立董事候选人》和《关于公司换 届选举第十三届董事会独立董事候选人》的议案。 根据《公司章程》的相关规定，公司第十三届董事会由 6 名董事组成，其 中非独立董事 3 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，董事 ...

四川汇源光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会现就提名卫强为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川汇源光通信股份有限公司第 12 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 000586 证券简称: 汇源通信 公告编号2025-041 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职 ...

证券代码: 000586 证券简称: 汇源通信 公告编号：2025-039 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事会候选人声明与承诺 声明人于振中作为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会提名为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"该公司"）第 13 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川汇源光通信股份有限公司第 12 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-036 四川汇源光通信股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年 度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 成立日期：1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席 ...

四川汇源光通信股份有限公司 章程修订对比表 | 原条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定 | | 程。 | 本章程。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第十条 法定代表 ...

2025 年 10 月 31 日 本人 于振中 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四川汇源光通信股 份有限公司（000586）将公告本人的上述承诺。 承诺人：于振中 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 ...

证券代码: 000586 证券简称: 汇源通信 公告编号：2025-038 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卫强作为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会提名为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称该公司）第 13 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川汇源光通信股份有限公司第 12 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-035 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 12 日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 ...

第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-034 四川汇源光通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 10 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新规定。为进一步完 善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合 ...