四川汇源光通信股份有限公司独立董事（王杰）2023 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王杰） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定和公司章程的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责 地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王杰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士，中国人民 大学民商法硕士研究生，北京市中润律师事务所主任律师和高级合伙人；社会任职：最 高人民检察院民事行政诉讼监督案件咨询专家、北京市律师 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，从维护公司 利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制等 方面积极开展工作，促进了公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会主要工 作情况汇报如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，公司结合经营需要共召开监事会 10 次，审议议案 20 项，历次监 事会会议均由监事会主席召集并主持，监事会成员均出席会议，监事会的召集召 开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。 | 召开时间 | 会议届次 | 审议的议案 | 投票表决 情况 | | -- ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-011 四川汇源光通信股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 利润影响金额（"-"为减少） | | --- | --- | --- | | （一）信用减值准备 | 126,390.39 | -126,390.39 | | 1、应收账款 | 669,041.72 | -669,041.72 | | 2、其他应收款 | -446,575.09 | 446,575.09 | | 3、应收票据 | -96,076.24 | 96,076.24 | | （二）资产减值准备 | 2,816,318 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 四川汇源光通信股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 : 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10058 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 工信会计师事务所(特殊普通1 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇源通信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"汇源 通信")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2023 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和公司章程的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，主动了解掌握公司经营状况，积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护全 体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1 四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2023 年度述职报告 （一）本人出席董事会情况 报告期内，公司共召开了十一次董事会。本人均以现场或通讯方式出席，认真审议 董事会的 ...

监事：王欣 欧阳志雄 曾英 二〇二四年四月三日 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及有关规范 性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，四川汇源光通信股 份有限公司(以下简称"公司")董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《四川汇源光通信股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了内部控制自我评 价报告，并结合对董事会建立和实施内部控制的监督，现发表审核意见如下： 2023 年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业 内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制 度；公司内部控制运行情况良好，符合证监会和深圳证券交易所的相关要求，符 合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股 东的利益。 综上，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观 地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符 ...

经核查，公司独立董事邓路先生、王杰先生未在公司担任除独立董事及专业 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查了在任独立 董事邓路先生、王杰先生的任职经历及其签署的《独立董事独立性自查报告》， 对其独立性进行了评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年四月三日 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-014 四川汇源光通信股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会同意提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是 否符合以简易 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-010 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十六次会议于 2024 年 04 月 02 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通讯 的方式召开，会议通知已于 2024 年 03 月 22 日以邮件、通讯方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主 持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决 议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 截止 2023 年 12 月 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-015 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十七次会议决定，于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票 ...