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汇源通信:半年报董事会决议公告
2024-08-26 10:47
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-031 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二 十次会议于2024年08月26日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开, 会议通知已于 2024 年 08 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名,实际 出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持,公司监事及高级管理人员列席会 议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议: 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要 该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。具体内容详 见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公 司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-033);在 ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司《监事会议事规则》(2024年8月)
2024-08-26 10:47
四川汇源光通信股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会职权 第四章 监事会的议事程序 第五章 监事会决议及会议记录 第六章 附则 第一章 总 则 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 监事会议事规则 (本议事规则尚需经公司股东大会审议通过) 二〇二四年八月 1 目 录 第一条 为了进一步完善四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,规范公司监事会的议事程序和行为,保障监事会依法独立行使监督权,确保监事 会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《四川汇源光通信股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律法规、规 范性文件的规定制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责,在《公司法》、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使监督权,保障股东权益、公司利益和公司职工的合法权 益不受侵犯。 第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营 ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司董事会议事规则(202408)
2024-08-26 10:47
四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 董事会议事规则 (本议事规则尚需经公司股东大会审议通过) 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会 第四章 董事长 第五章 董事会专门委员会 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议的公告程序 第十章 董事会会议的文档管理 第十一章 董事会的其它工作程序 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司") 董事会议事和决策程序,更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用,建 立和完善公司法人治理结构,保证公司各项经营活动和投资活动的合法化,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定本规则。 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构,对股东会 ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-08-26 10:47
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-040 四川汇源光通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信")。 成立日期:1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建,是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具 有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、业务信息 立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元, ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司公司独立董事候选人声明与承诺(卫强)
2024-08-26 10:47
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-037 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人_卫强_作为_四川汇源光通信_股份有限公司第__十二_届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人_北京鼎耘科技发展有限公司__提 名为__四川汇源光通信__股份有限公司(以下简称该公司)第_十二_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过__四川汇源光通信__股份有限公司第_十二_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:______ ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
2024-08-15 13:34
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-030 四川汇源光通信股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 股东蒋国祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 | 股东 | 股份种类 | 本次减持计划前持有股份 | | | 本次减持计划后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | | | 蒋国 | 无限售条 | 10,410,000 | 5.38 | 9,410,000 | | 4.86 | | 祥 | 件流通股 | | | | | | 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2024-017),公司 股东蒋国祥先生因个人资金需求,拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股( ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
2024-08-15 12:49
特此公告! 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到 公司独立董事王杰先生递交的书面辞职报告。王杰先生因个人原因提请辞 去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬 与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任 何职务。 王杰先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定,王杰先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,王杰先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行独立董事及董事会专门委员 会的职责。 截至本公告披露日,王杰先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对王杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感 ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于监事辞职的公告
2024-08-15 12:49
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-029 四川汇源光通信股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会今日收到 公司监事会主席王欣女士递交的书面辞职报告。王欣女士因个人原因,申 请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务,辞职后其不再担任公司任何 职务。 王欣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定,王欣女士的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前,王欣女 士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行监事会主席及监事 职责。 公司监事会对王欣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢! 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月十五日 1 / 1 截至本公告披露日,王欣女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-08-08 10:47
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-027 四川汇源光通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司",证券简称"汇源通信",证 券代码:000586)股票交易价格于2024年8月7日、8月8日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核实,并问询了公司第一大股东、 第二大股东、董事、监事及高级管理人员,现将有关情况说明如下: 1、经核查,截至本公告披露之日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处; 2、经核查,截至本公告披露之日,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、经核查,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发 生重大变化; 4、经向公司第一大股东、第二大股东问询,其回复称不存在 ...
汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司简式权益变动报告书
2024-07-19 10:45
四川汇源光通信股份有限公司 简式权益变动报告书 四川汇源光通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:四川汇源光通信股份有限公司 信息披露义务人:蒋国祥 住所:浙江省仙居县福应街道解放街县前陈 9 号 权益变动性质:股份减少 签署日期:二〇二四年七月十七日 1 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:汇源通信 股票代码:000586 四川汇源光通信股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报 告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在四川汇源光通信股份有限公 司(以下简称"汇源通信")中拥有权益的股份变动情况。截 ...