证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-043 四川汇源光通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-042 四川汇源光通信股份有限公司 关于参加举办四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川汇源光通信股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）13:00-14:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 二〇二四年九月六日 ...

2024 年半年度财务报表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 1、合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 89,616,943.82 | 92,640,443.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,912,610.93 | 408,145.69 | | 应收账款 | 243,505,921.26 | 284,604,091.07 | | 应收款项融资 | 2,423,350.16 | 199,633.00 | | 预付款项 | 7,499,382.39 | 2,641,888.77 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,563,718.50 | 6,653,756.66 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 73,529,931.72 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 股东会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东的权利义务 第三章 股东会的职权 第四章 股东会的召集 第五章 股东会的会议筹备及文件准备 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东身份的确认 第八章 股东会的召开 第九章 股东会的表决和决议 第十章 股东会的会议记录 第十一章 股东会的会场纪律 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 舆情管理制度 二〇二四年八月 目录 1 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三章 舆情信息的处理原则及措施 第四章 责任追究 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为提高四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-041 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十次会议决定，于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9：15-15：00 期间 的任意时间 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-039 四川汇源光通信股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称"公司")监事会主席王欣女 士因个人原因，向监事会申请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编 号：2024-029)。 蔡震，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士学位。曾任中 央编办事业发展中心副主任、鸿秦（北京）科技有限公司副总经理等职，现任江 苏亮点光电科技有限公司董事长、总经理，兼任苏州大学产业教授。 2 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十七日 1 附件：监事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东北 京鼎耘科技发展有 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-032 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十九次会议于 2024 年 08 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯 的方式召开，会议通知已于 2024 年 08 月 15 日以通讯方式发出。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主持，公 司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决 议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要 该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 监事会对公司 2024 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面 审核，发表意见如下： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-035 四川汇源光通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等有关规 定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，基于谨慎原则， 公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、应收票据、合同资 产等。 经过清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备-3,445,940.67 元，明细如下表： | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | （一）信用减值准备 | -3,137,714.93 | | 1、应收账款 | -3,508,493.85 | | 2、其他应收款 | 296,173.97 | | 3、应收票据 | 74,604.95 | | （二）资产减值准备 | -308,225.74 | | 1、合同资产 | -308,225.7 ...

四川汇源光通信股份有限公司 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-038 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事王杰先生 因个人原因，向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提 名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》(公告编号：2024-028)。 一、补选独立董事情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有 关规定，公司第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司提名卫强先生担任公 司第十二届董事会独立董事(简历详见附件)。 截至本公告披露日，卫强先生已经取得独立董事资格证书。 二、审核流程及意见 （一）提名委员会审核意见 董 事 会 ...