贵州轮胎股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为了促进贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内部 控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健 康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行的各个环节， 贯穿公司的各项业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部 门、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地提示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 公司董事会对内部控制评价办法的建立和有效实施负责，对内部控 制评价报告的真实性负责。 第五条 本办法适用于公司及所属单位（包括全资及控股子公司）。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为 负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州轮胎股份有限公司章程》等有关规定，制 定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名委员代为履行 职务。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第四条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内 辞职导致战略委员会成员构成不满足相关要求的，在改选出的委员就任前，原委员 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核。人力资源部及财务部协助薪酬委员会履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理 人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及公司章程 认定的其他人员。 贵州轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由董事会任命独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务 ...

第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的选择标准和选择程序进行研究并向董事会提出建议。董事会秘书处配合提名 委员会履行职责。 第二章 人员组成 贵州轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定公司董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、 高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高管人员； （三）法律法规、证监会和深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责 日常工作联络、材料准备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。可采用信函、电话、传真、电子邮 件或专人送达等方式通知独立董事。若出现 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控 股子公司等。 贵州轮胎股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的 可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细 则》； 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细 则》； 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 一次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事 发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先 生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会 议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元 （不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。到位 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000589 股票简称：贵州轮胎 | | --- | | 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 | | 转股价格：4.40元/股（自2023年6月8日起生效） | | 转股时间 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、募集资金专户的销户情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年非公开发行股票的募集资金 投资项目"越南年产120万条全钢子午线轮胎项目"结项，并将募投项目结项后 的节余募集资金1,673.66万元（包括银行存款利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转 出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专 户开户银行签署的相关监管协议随之终止（具体内容详见公司2023年8月22日披 露 ...