截至本公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况如下： 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-018 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 贵阳市 | | | | | | | 渤海国 | | 工业投 | 是 | 20,680,000 | 6.49% | 1.33% | 2023/04 | 2025/04/ | 际信托 | | 资有限 | | | | | /18 | 11 | 股份有 | | 公司 | | | | | | ...

一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于健南作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明：__________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 蔡可青为贵州轮胎股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州 轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨荣生作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-017 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第三十 三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-016 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第二十 四次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发 出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 贵州轮胎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 1 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-015 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第三十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋 先生、独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书、 其他高级管理人员及董事候选人列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有 关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 和《 ...

第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程 的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 贵州轮胎股份有限公司 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书处或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董 ...