贵州轮胎股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责开展工作，组织召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会，认真执行股东 大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度的工作任务。 一、2024 年度公司经营情况概述 2024 年，从国际环境看，全球化遭遇逆流，贸易保护主义、单边主义愈演 愈烈，全球经济复苏的势头依然不稳，不稳定性、不确定性因素持续增多；从 国内形势看，社会经济继续在困难中复苏，经济运行总体平稳、稳中有进，高 质量发展扎实推进；从我国轮胎行业看，受行业产能过剩、原材料价格上涨、 市场需求收缩、国际贸易壁垒及环保限制等不利因素影响，行业经营成本控制 难度加大，生产销售面临诸多挑战，但我国轮胎行业在复杂环境中总体呈现较 好的韧性，继续保持稳定增长。据国家统计局公布的数据显示，2024 年我国外 胎产量 11.87 亿条，较上年增长 9.2%；海关总署公布的数据显示，2024 年中国 橡胶轮胎出口量达 932 万吨，较上年增长 5.2%； ...

贵州轮胎股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 1 公司负责人：黄舸舸 主管会计工作的负责人：张艳君 会计机构负责人：许强 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 3 月编写并发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》"），对因保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确 定的金额计入营业成本。自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-025 贵州轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的相关规定和要求变更会计政策，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董 事会及股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《应用指南(2024)》《企业会计准则解释 第 18 号》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本 ...

CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进贵州轮胎 | 07 | | 专题一： | | | 厚植绿色产品优势， | | | 筑牢生态安全屏障 | 17 | | 专题二： | | | 强化国际协作纽带， | | | 共启繁荣发展新程 | 25 | 应对气候变化 合规环境管理 提升能源效能 践行节水责任 29 44 61 70 环境篇： 与自然共生，守护绿色家园 社会篇： 与社会同行，擘画繁荣宏图 | 聚力创新赋能 | 77 | | --- | --- | | 协同全链共进 | 84 | | 坚守品质圭臬 | 91 | | 恒守服务初心 | 99 | | 筑牢信息防线 | 104 | | 保障员工权益 | 106 | | 构筑人才梯队 | 118 | | 守护健康安全 | 120 | | 公益传递温暖 | 132 | 附录 ESG数据绩效表 治理篇： 与制度同轨，筑牢发展根基 | 推进可持续治理 | 137 | | --- | --- | | 夯实党建根基 | 149 | | 三会协同增效 | 151 | | 笃行合规理念 | 154 ...

贵州轮胎股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及《公司章 程》《监事会议事规则》的规定和要求，积极开展工作，认真履行监督职责，依 法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。具体情 况如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，监事会在正常列席公司所有董事会会议和股东大会的同时，组 织召开了 6 次监事会会议。 1、第八届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司召开，审议通过 了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 的议案》。 监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 427 名激励对象 主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本 ...

贵州轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司" 或 "本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债 券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值 税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022 年 4 月 28 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字 （2022）第 04356 号 验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为加强和规 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-024 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十 四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-021 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》（具体详见巨潮资讯网）。 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第二十 五次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2024 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-020 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第三十 四次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先 生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人 员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 ...