证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-023 贵州轮胎股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第八 届董事会第三十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案尚需 提交公司2024年度股东会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下： 一、利润分配的基本情况 （一）基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于母公司所有者的净利润为615,485,040.26元，其中母公司实现净利润为 343,019,179.60元，加期初未分配利润2,152,181,373.65元，本年按照《公司章 程》规定提取盈余公积34,301,917.96元，实施上年度利润分配支付红利 310,281,400.82元，母公司2024年期末可供股东分配的利润为2,150,617,234.47 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本（1,555,255,604 股） 扣除拟回购注销 2022 年限制性 ...

贵州轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025)0600036号 电话 Tel: 027-86701210 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2025)0600036 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、贵州轮胎公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州轮胎公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

贵州轮胎股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0600214 号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)0600214 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵州轮胎 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 rí 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为贵州轮 胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎""公司"）公开发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎 2024 年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,69 ...

起始页码 关于贵州轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0600038号 目 录 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 于贵州轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025)0600038 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵州轮胎公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 HD 103901783 博 市场 ...

关于贵州轮胎股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 众环专字（2025）0600037号 募集资金专项报告 t and the 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 1 目 l 起始页码 鉴证报告 and and the country of the support of the support of 关于贵州轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0600037 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎公司") 截至 2024年 12月 31 日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 : . 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2024年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵州轮胎公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规规定和《贵州轮胎股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 贵州轮胎股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑等危机情况时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第五条 公司成立应对舆情处理领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 杨荣生 各位股东及股东代表： 本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业角度为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内的有关工作情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。现任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、贵州分所副总经理。2023 年 9 月起任公司独立董事。 经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

贵州轮胎股份有限公司 （一）自愿无偿。对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）履行责任。认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司长 远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣传对外捐赠信息、捐赠成效， 提升公司形象。 （三）权责清晰。用于对外捐赠的资产应为权属清晰、有权处分的合法财产， 包括现金资产和实物资产等，不具处分权的财产或不合格产品不得用于对外捐赠。 公司及子公司不得将企业资产以个人名义对外捐赠。 （四）量力而行。根据自身经营规模、盈利能力、负债水平和现金流等情况， 合理确定对外捐赠规模。盈利能力大幅下降、负债水平偏高或经营活动现金流为 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公 益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 蔡可青 各位股东及股东代表： 二）参加董事会专门委员会工作情况 1. 薪酬与考核委员会 2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议，审 议通过 4 项议案。具体情况如下： 作为贵州轮胎股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的独立董事，本人 2024 年 度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召 开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事 项发表意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 蔡可青，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，法律专业毕业，研究生学历，项 目管理 MPM）硕士。现任贵州润澜律师事务所合伙人、主任；贵州高科城发资 产运营有限公司外部董事；2022 年 4 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合（《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所 ...