法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 中节能太阳能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 德恒01G20240025-03号 致：中节能太阳能股份有限公司 根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称"中节能"或"上市公司"）对 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席见证上市 公司召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对上市 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明是真 实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-96 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）2024 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-95 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 三、投资者参加方式 中节能太阳能股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 日在深圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为使广大投资 者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营情况，公司将举办 2024 年半年度 业绩说明会，情况如下： 一、说明会召开的时间和方式 1.召开时间：2024 年 9 月 27 日（周五）15：00-17：00 2.召开方式：网络远程 二、公司出席说明会的人员 董事长、总经理张会学先生； ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|太阳能（000591） 电价有所承压，装机规模持续增长 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月11日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收 32.43 亿元，同比-19.57%，实现归母净 利润 8.14 亿元，同比-9.37%。2024Q2 公司实现营收 18.33 亿元，同比-21.17%，实现归母净 利润 4.64 亿元，同比-9.02%。 |分析师及联系人 贺朝晖 SAC：S0590521100002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年09月11日 太阳能(000591) 电价有所承压，装机规模持续增长 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------|-----------------| | | | | | 行 业： 投资评级： | | 公用事业 / 电力 | | 当前价格： | | 4.07 元 | | | | | | 基本数据 | | | ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-94 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）十一届董事会第七次会议决定 于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会，并于2024年8月28日和 2024年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《中节能太阳能股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-92）和《中节 能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告》 （公告编号：2024-93）。现根据相关规定，将本次股东大会的有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 编号：2024-11 中节能太阳能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投 资 者 关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系 活 动 类 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他-参加证券公司中期策略会 | | | 参 与 单 位 | 华创证券 霍鹏浩 | 、过云龙 | | 名 称 及 人 员姓名 | 国都证券 陈柳 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | 11:00-11:40 | | | | | | 地点 现场会议 | | | | 公 司 接 待 人员姓名 | | 公司董事会办公室（法律风控部）：黄中化、张文婷 | | | 一、介绍公司业务模式及 | 2024 年 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-93 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-92）。 因工作人员疏忽，公告中会议审议事项的提案 2 缺少了需逐项进行表决的子议案， 现予以更正： 更正前： 二、会议审议事项 1.审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的 | | | | 栏目可以投票 | | 100 | 总议案：所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | ...

中节能太阳能股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）的治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在年度报告（以下简称年报）编制和披露过程中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《中节能太阳能股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第九条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务 所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表书面意见并及时向 监管机构报告。 第十条公司本年度内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的， 独立董事需要督促公司在年度报告中披露原因及未用于分红的资金 留存公司的用途。 第十一条 独立董事应当对年报签署书面确认意见。独立董事对 年度报告内容的真实性、准确性、完 ...

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中节能太阳能股份有限公司 章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于2024 年8月26日以现场与视频会议相结合的方式召开第十一届董事会独立董事专门会 经讨论，全体独立董事认为：中节能财务有限公司作为一家经原中国银行业 监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属 分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的 严格监管。公司出具的《关于2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报 告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。我们同意本议案，并同 意提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 二、独立董事对《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-90 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | 中节能太阳能股份有限公司 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第十 一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过《关于与中节能财 务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、 刘斌和兼任中节能财务有限公司（以下简称节能财务公司）董事的李芳监事回避 表决。现将相关事项公告如下： 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 一、关联交易业务概述 公司经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后与关联方中国节能环保集团 有限公司(以下简称中国节能）的全资子公司节能财务公司签署的《 ...