| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第二十九次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年10月16日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会 ...

第一条 为加强中节能太阳能股份有限公司（以下简称太 阳能公司）对其所出资各级全资、控股子公司（以下简称子 公司）管理，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监 督体系，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用， 保障企业经营管理活动正常运行,根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》，国家有关法律法规 规定及国有出资人内部审计管理制度要求等，结合太阳能公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计是指公司内部审计部门依 据国家有关法律法规和公司管理规定，本着独立、客观、公 正的原则，对本企业及所属子企业财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议，以促 进企业完善治理，实现企业目标。 本办法所称指定审计，是指上级监管机构要求企业内部 审计部门有针对性地实施某项审计任务的工作方式。 第三条 内部审计项目依据上级监管要求，结合公司发展 战略、经营管理、风险事项等确定审计监督重点，采取自主 审计、合作审计、指定审计等相结合的方式开展；除涉密事 项外，内部审计部门也可以根据审计工作需要，规范购买社 会审计服务开展相关工作，但应对采用的审计结果负责。 第四条 内 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）董事会的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事 会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定 联络人，分管董事会办公室。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评。 （六）本公司现任监事。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： 董事 ...

中节能太阳能股份有限公司 审计问题整改工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中节能太阳能股份有限公司（以下 简称太阳能公司）审计问题整改工作，完善整改落实工作规 范和流程，推动审计问题整改有效落实，根据国务院国有资 产监督管理委员会《关于深化中央企业内部审计监督工作的 实施意见》（国资发监督规〔2020〕60号），及国有出资人审 计问题整改工作管理办法的相关规定，结合太阳能公司实际， 制定本办法。 第二条 审计问题整改是指整改责任单位或部门按照审 计决定、审计报告或整改通知等要求，对审计发现的问题采 取措施进行纠正，以及对审计建议采取措施进行落实的一系 列行为。 第三条 审计问题整改范围包括：上级监管机构发现的、 由太阳能公司审计部负责牵头落实的问题；太阳能公司审计 部对所属全资、控股子公司（以下简称子公司）审计发现的 问题；太阳能公司巡察反馈审计有关事项；由公司审计部负 责牵头落实的其他问题以及审计发现问题线索移交有关部 门处理、追责问责等情况。 第二章 职责范围 第四条 被审计单位对审计问题整改落实负有主体责任， 被审计单位主要负责人是整改落实第一责任人。落实审计问 题整改应纳入被审计单位领导 ...

| 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 冻结类型 | 执行裁定书要求冻 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 结的金额（万元） | | 中节能太阳能 | 中国工商银行北 | 02000046**** | 募集资金 | 金额冻结 | 2,357 | | 科技有限公司 | 京公主坟支行 | ****754 | 专用账户 | | | | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-81 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 ...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 1. 假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公 司经营情况等方面未发生重大不利变化。 1 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-79 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-76 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 26 日以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 1 释 义 本报告主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之 和可能出现尾数不符的情况。 2 公司 指 中节能太阳能股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 本次发行 指 中节能太阳能股份有限公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券的行为 本次募集资金/本次可转 债募集资金 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金 本报告 指 中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 董事会 指 中节能太阳能股份有限公司董事会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-77 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 2．会议通知：会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 26 日以邮件方式向全体 监事、高级管理人员发出。 3．会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能太阳能股份有限公司 1．会议召开时间、地点和方式：中 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 （修订稿） 二零二三年十月 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关 的批准或注册。 2 | | | | 释 义 ...