法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于盛达金属资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：盛达金属资源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受盛达金属资源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公司 法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决 结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-017 盛达金属资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）仅为盛达金属 资源股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方就合作方向、合作范畴的初步 洽谈结果，对于本协议约定的特定的意向性合作项目，将在法律、法规、政策允 许的范围内且履行双方规定的法定程序后，另行签署具体的协议，本协议的执行 情况尚存在不确定性。 2、本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，本次合作的项目尚 未实施，其实施情况尚存在不确定性，对公司当期的财务状况和经营成果暂不构 成重大影响，对以后业绩的影响，需视协议双方合作实施情况而定，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、协议签署情况 公司与中化地质矿山总局于近日签署了《战略合作框架协议》，旨在构建长 期稳定、优势互补、互利共赢的合作与发展新格局，在金、银、铜以及战略化工 类矿种领域的矿产勘查、矿权投资、矿业开发、矿山环境治理与生态环境修复等 产业协同方面开展深度合作。 本协议为双方合作的 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于银都矿业拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告 通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司内蒙古银都矿 业有限责任公司（以下简称"银都矿业"）于近日收到赤峰市自然资源局出具的 《关于<内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告>矿产 资源储量评审备案的复函》（赤自然资储备字[2024]002 号），经审查，银都矿业 申请矿产资源储量评审备案的有关材料符合相关规定，予以通过评审备案。 二、本次通过评审备案的资源储量情况 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-016 三、对公司的影响及风险提示 公司持有银都矿业 62.96%的股份，银都矿业是公司的控股子公司。本次评 审备案的勘查区位于"内蒙古银都矿业有限责任公司拜仁达坝银多金属矿"（釆 1 矿权）的北部，且探矿权与采矿权两区坐标属无缝相连，矿业权人均为银都矿业， 本次银都矿业申请的拜仁达坝（北矿区）银多金属矿矿产资源储量备案完成标志 着银都矿业外围探矿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-015 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下 ...

盛达金属资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-013 关于首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-011 1、投资目的 在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金， 提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益；同时，公司获得上金所会员资 盛达金属资源股份有限公司 关于开展期货及衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获 得一定的投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会 员资格，为配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟 使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。交易品种为在合法境内交易 场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机 构）交易的期货和衍生品合约。期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金 额在任何时点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在 审批期限内可循环滚动使用。 2、公司 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一 定的投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资 格，为配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用 部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必 要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内 可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍 生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。 因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍 生品投资业务。 公司已建立完备的开展期货及衍生品投资业务的管理部门和人员体系，配备 了投资决策、业务操作、风险控制等专业 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-012 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门 ...

第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于开展期货及衍生品投资业务的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-010 盛达金属资源股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》 ...

接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司为仪陇彭博农业开发有限公司提供的担 保责任已解除，目前相关征信信息正在更新中，除前述情形外，公司及子公司未 对合并报表范围外单位提供担保。 一、担保情况概述 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-009 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司授信提供担保暨 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意接受公司控股股东 1 甘肃盛达集团有限公司、实际控制人赵满堂先生及其配偶崔小琴女士、董事长赵 庆先生及其配偶李元春女士为公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申 请的额度不超过人民币 20 亿元的融资业务提供连 ...