证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-120 盛达金属资源股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买交易对方 合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）47%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公 司将持有鸿林矿业 100%股权。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易相关事项。 公司将在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本 次交易的相关事项，披露相关信息，并依照法定程序发布召 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，盛达金属资源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议，对拟提交公司第十一届董事会第五次会议审议的发行股份购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的相关议案进行了认真审核，现发表如下 审核意见： 一、公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件关于上市公司发行股份购买资产 并募集配套资金的各项条件。 二、本次交易方案合理、具有可操作性，本次交易符合公司发 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买交易对方 合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）47%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公 司将持有鸿林矿业 100%股权。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定说明如下： 一、本次交易购买的标的资产为鸿林矿业 47%股权，本次交易不直接涉及需 要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况。本次 交易行为涉及的尚需履行程序已在《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金预案》中详细披露，并对可能无法取得审批的风险作出了特别 提示。 综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买交易对方 合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）47%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公 司将持有鸿林矿业 100%股权。 1 7、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖相关股票。 综上，公司在本次交易中已根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取了 必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知 悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司及交易各方就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度， 具体如下： 1、公司严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，参与方案筹划人员限 制在公司少数核心管理层及核心经办 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-115 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 公司拟向周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉共 7 名交 易对方（以下合称"交易对方"）发行股份购买四川鸿林矿业有限公司（以下简 称"鸿林矿业"或"标的公司"）47%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，董事会认为本次 交易符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以 通讯表决方式召开了第十一届董事会第五次会议，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日 ...

股票代码：000603 股票简称：盛达资源 上市地点：深圳证券交易所 盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对重组预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和 登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公 司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买交易对方 合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）47%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公 司将持有鸿林矿业 100%股权。 （五）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通 过了本次交易的相关议案，公司独立董事已审议本次交易并发表了审核意见。同 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。 （六）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通 过了本次交易的相关议案。 综上，公司董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 二〇二四年十月二十九日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 2 截至本说明出具日，本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机 关依法追究刑事责任的情形。 综上，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《盛达金属资源股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条规定的不得 ...

（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 盛达金属资源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买交易对方 合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）47%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公 司将持有鸿林矿业 100%股权。 经审慎分析，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-116 盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以通 讯表决方式召开了第十一届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登 ...