浙江华媒控股股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，防范浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公 司）控股及参股公司的经营风险，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等法律、法规、规章、 制度等的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指控股子公司和参股公司。 控股子公司，是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展需要而 依法设立或通过受让、划拨等方式取得的、具有独立法人资格的公司。其形式包 括： （一）全资子公司，公司直接或间接占其注册资本 100%的公司。 （二）控股子公司，公司持有其 50％以上股份的公司以及虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员或通过协议、其他安排能够实际控制的 公司。 参股公司，是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 公司根据上市公司规范运作的要求，对子公司 ...

浙江华媒控股股份有限公司 累积投票制实施细则 （已经第十届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议） 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司选举董事或监事时，出席股 东大会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向 一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监 事候选人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公 司股东大会选举两名以上董事或股东代表监事时，应当实行累积投票制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-060 浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员 本公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买 相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。 二、监事会意见 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投保概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2023年12月 29日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议了《关 于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体 系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员购 买责任险。具体方案如下： 1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司 2、被保险人：浙江华媒控 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-061 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十届董事会第十八次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-062 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会提名傅强、毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人（简历 附后）。 上述股东代表监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；傅强先生与持有华媒控股 5% 以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；毛巍先生担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未持有本公司股 票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法 违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行 人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本议案需提交股东大会审议。 1、提名傅强为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、提名毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 第十届监事会第十三次会议决议 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-051 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名曹国熊为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 二О二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方案和决策程序，保障独立董事有效 地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华媒控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-050 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通 过以下议案： 一、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第十届董事会提名张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（简历附后）。 上述非独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份，张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份，高坚强先生持有本公司 77,700 股股份，其他人员未持有本公司股票；张剑秋先生担任实际控制人杭州日报报业 集 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-057 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 年 | 2023 年已发生金 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 预计金额 | 额（未经审计） | 发生金额 | | 类别 | 杭州日报报业集 | | | | | | | | 团及其下属子公 司 | 商品采购 | 按市场公允 价值定价 | 12,000,000.00 | 13,991,053.94 | 13,863,495.43 | | 向关联 | 杭州文化产权交 | 商品采购 | 按市场公允 | 0.00 | 179,574.77 | 31,508.91 | | | 易所有限公司 | | 价值定价 | | | | | 人采购 原材 | 杭州日报报业集 团 | ...

为适应浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）的发展 需要，顺应移动互联网趋势，便于广大投资者、合作伙伴和社会公众及时了解本 公司的经营发展情况，加强互动沟通，本公司的官网功能转移至微信公众号：华 媒控股。本公司配备专业团队运营该公众号。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-049 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司官网功能转移至微信公众号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日 除以上变动外，本公司的办公地址、投资者热线电话、电子信箱等联系方式 保持不变，具体如下： 办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 投资者热线电话：0571-85098807 电子信箱：ir000607@000607.cn 微信公众号：华媒控股 欢迎广大投资者通过以上方式与本公司沟通交流。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 ...