浙江华媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）经第十届董事 会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于拟发行超短期融资券和中 期票据的议案》，具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-021号《关于拟发行超短期融资券和 中期票据的公告》。 2023年8月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注〔2023〕SCP337号），中国银行间市场交易商协会接受公司 超短期融资券注册。 2024年6月24日，本公司发行2024年度第二期超短期融资券。现将有关发行 结果公告如下： | 名称 | 浙江华媒控股股份有限 公司2024年度第二期超 | 简称 | 24华媒SCP002 | | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 012481947 | 期限 | ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-033 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、 关于选举公司副董事长的议案 同意选举张韶衡先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自决议通过之日 起至第十一届董事会任期届满。简历详见同日披露的《关于公司高级管理人员调 整的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、 关于聘任公司常务副总经理的议案 同意聘任杨淑英女士为常务副总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董 事会任期届满。简历详见同日披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。 独立董事专门会议审核一致同意本议案。 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-034 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 17 日 张韶衡先生因工作调整辞去公司总经理职务，公司董事会选举张韶衡先生为 公司第十一届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届 满。目前，张韶衡先生担任本公司董事、副董事长，杭报集团每日送电子商务有限 公司董事长，中教未来国际教育科技（北京）有限公司副董事长，衡阳新船山教育 科技集团有限公司董事。简历附后。 张韶衡先生持有本公司股票 77,175 股，辞去总经理职务后将继续严格遵守《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。张韶衡先生在担任 总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展作出了重大贡献。 公司对张韶衡先生表示衷心感谢！本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司 章程》，聘任新的总经理。 根据《公司法》及《公司 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-032 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2024年6月14日 附：职工代表监事简历 浙江华媒控股股份有限公司 关于职工代表监事调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于2024年6月13日 收到职工代表监事顾铮先生提交的书面辞职申请，顾铮先生因工作调整申请辞去 职工代表监事职务，辞职后仍担任本公司财务部（资金结算中心）主任，兼任浙 江华媒智谷商业运营管理有限公司董事。 顾铮先生未持有本公司股票，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。顾铮 先生在担任本公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和 持续发展作出了重要贡献。公司对顾铮先生表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及《浙江省企业民主管理条例》等有关规定， 公司于 2024 年 6 月 13 日以线上表决方式召开 2024 年第二次职工大会，经参会 员工认真审议、民主选举，一致同意选举王健同志为公司第十一届监事会职工代 表监事，任期自选举通过之日起至第十 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-031 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致，维 持利润分配总额不变的原则实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司获股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派具体方案为： 以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,017,698,410 股为基数，每 10 股派发现金红 利 0.29 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 29,513,253.89 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。 利润分配方案发布后至实施前，如公司股本发生变动，将维持利润分配总额 不变，相应调整每 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-030 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2023年8月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注〔2023〕SCP337号），中国银行间市场交易商协会接受公司 超短期融资券注册。 2024年6月12日，本公司发行2024年度第一期超短期融资券。现将有关发行 结果公告如下： | 名称 | 浙江华媒控股股份有限 公司2024年度第一期超 | 简称 | 24华媒SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 012481812 | 期限 | 270天 | | 起息日 | 2024年06月13日 | 兑付日 | 2025年03月10日 | | 计划发行总额 | 2.3亿元 | 实际发行总额 | 2.3亿元 | | 发行利率 | 2.04% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 杭州银行股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 杭州银行 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于子公司提前终止经营项目合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-029 一、 相关事项概述 2023 年 7 月 26 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本 公司）披露了 2023-033 号《关于孙公司提前终止经营项目合同的公告》。受市场 需求、外部经济环境影响以及对未来经营趋势的判断，浙江风盛传媒股份有限公 司（以下简称：风盛股份）与杭州地铁商业经营管理有限公司（以下简称：地铁 商业）友好协商，提前终止了《杭州地铁 3 号线、10 号线、机场快线 2022~2026 年广告资源经营项目合同》。 目前本公司通过直接和间接方式合计持有风盛股份 55%股权。 二、 进展情况 2024 年 5 月 28 日，风盛股份与地铁商业签署了《<杭州地铁 3 号线、10 号 线、机场快线 2022~2026 年广告资源经营项目合同>终止协议》。根据该协议，风 盛股份应支付的违约金为 1,036.0068 万元。 2023 年，风盛股份已针对该事 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-028 浙江华媒控股股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕的公告 股东杭州日报报业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）的控股股东 杭州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）计划自首次增持日 2024 年 2 月 23 日起的 6 个月内，拟以自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易、大宗交易方式在不高于 4.2 元/股的价格前提下增持本公司无限售流通 A 股（人民币普通股），增持金额 4,000 万元——8,000 万元（含 2024 年 2 月 23 日 增持金额）。详见 2024 年 2 月 24 日披露的 2024-008 号《关于控股股东增持公司股 份及后续增持计划的公告》。 2、增持计划实施情况：2024 年 2 月 23 日至 2024 年 5 月 24 日，杭报集团公 司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

控股股东增持公司股份 之 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华媒控股股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华媒控股股份有限公司 控股股东增持公司股份 之 专项核查意见 致：杭州日报报业集团有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受杭州日报报业集团有限公司（以下简称"杭报 集团"或"增持人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 ■ 业绩说明会 关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他 投资者： 通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财 经”或全景路演 APP对本公司进行提问的投资者 活动参 与人员 上市公司接待人员： 董事、总经理 张韶衡 财务负责人 何亚达 董事、副总经理、董事会秘书 高坚强 时间 2024年5 月14日 15:00-17:00 公司通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财 地点 经”、全景路演 APP采用网络远程的方式召开业绩说明会 形式 在线 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 问：请介绍一下贵公司的虚拟人，是否使用了 AI 技术？ 答：您好！我公司积极推进相关技术的媒体应用开发，尚未涉及到 “AIGC”内容投放和“AI”应用端。感谢您的关注！ ...