浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容，公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...

浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2024〕133 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 12 | 浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来国际教育科技(北京) 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人，也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、 委托人与委估资产组组合所在主要企业概况 本次资产 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-015 浙江华媒控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年度，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水 平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公 司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金进行现金管理。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低 风险的理财产品，本次授权决议有效期为 12 个月，任意时点总余额不超过 4 亿 元，资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。 一、投资概况 1、投资金额 不超过 4 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意 时点的投资总余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4 亿元 人民币 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3190号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华媒控股公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华媒控股公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意 ...

一、 独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，占董事会人数的 3/7，具备会计、金融投资、 传媒行业等专业背景和资深从业经历。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 章丰 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对 健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 1、本人的简历、专业背景及兼职情况 章丰，1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作委员会副主任。2005 ...

傅强 毛巍 顾铮 浙江华媒控股股份有限公司 根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控 股股份有限公司《内部控制评价报告——2023 年度》，发表意见如下： 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活 动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内， 公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形 发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 治理和内部控制的实际情况，同意该报告。 公司监事： 浙江华媒控股股份有限公司监事会 对 2023 年内部控制评价报告的意见 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 ...

浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕133 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | 资产评估报告·正文 | 4 | | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 4 | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | | 8 | | 四、价值类型 | | 14 | | 五、评估基准日 | | 14 | | 六、评估依据 | | 14 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 24 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | ...

1、本人的简历、专业背景及兼职情况 曹国熊，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外 居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二届政协常务委员。2011 年 6 月 至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任浙 江华媒控股股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公 司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 曹国熊 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独 立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益， ...

中汇会专[2024]3192号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3190号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的华媒控股公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 关于浙江华媒控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对ABC公司管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 ...