浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 浙江华媒控股股份有限公司 Zhejiang Huamei Holding CO.,LTD 社会责任报告 证券简称：华媒控股 证券代码：000607 2024 年 4 月 | 第一章 | 公司简介 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第三章 | 职工权益保护 | 6 | | 第四章 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 第五章 | 环境保护与可持续发展 | 11 | | 第六章 | 公共关系和社会公益事业 | 12 | | 第七章 | 制度建设与信息披露 | 21 | | 第八章 | 公司荣誉 | 22 | | 第九章 | 企业文化 | 23 | 浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 第一章 公司简介 一、公司基本情况 浙江华媒控股股份有限公司于 2014 年 12 月实施完毕重大资产重组，成为中 国报业集团中第三家媒体经营性资产整体上市的公司，杭州市第二家国有上市文 化企业。公司主营业务为平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体（包括地 铁媒体）的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-016 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-011 浙江华媒控股股份有限公司 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会报告详见《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告》 第三节、第四节。 董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2023 年度主 要工作情况，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、 2023 年度报告全文及其摘要 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 14:30 在杭州 市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董 ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中汇会审[2024]3193号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华媒 控股公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国·杭州 中国注册会计师：杨光照 报告日期：2024年4月1日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华媒控股公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华媒控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所），于2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2023 年末合伙人数： 103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额： ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 内部控制评价报告 2023 年度 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 4 月 浙江华媒控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-018 本次征求意见的时间为：即日起至2024年4月5日下午17：00止，投资者可通 过以下途径与本公司进行交流： 电子邮箱：ir000607@000607.cn 联系人：董事会办公室 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，为进一步增强分红透明度，维护投资者合法权益，现就本 公司2023年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 2023年度利润分配预案的相关内容详见本公司于2024年4月3日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2024-012号《关于2023年度利 润分配预案的公告》。 联系电话：0571-85098807 特此 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日 16:30 在杭州市 萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅强先生主持，公 司董事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年度监事会工作报告 详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-017 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 2023 年度报告全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政 ...

关于计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减准备的概况 为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"） 的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使 会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《关于进一步提高财务报告信息 披露质量有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，2023 年末，公司及各级子公司对相关资产 进行了全面清查，基于谨慎性原则，对预计可能发生减值的资产计提减值准备， 具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 19,730,847.34 | | | 长期应收款坏账损失 | 75,034.58 | | | 合计 | | 19,805,881.92 | 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-014 浙江华媒控股股份有限公司 1、应收账款坏账损失主要系：根据新金融工具准则，公司以预期信 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...