浙江华媒控股股份有限公司 章程 （该章程草案经公司于 2025 年 4 月 17 日第十一届董事会第九次会 议通过，须经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 二零二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 章 丰 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东 的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司 的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开八次董事会，其中五次采用了通讯表决方式，三次采用 现场表决方式。我亲自参加了七次董事会，其余一次会议由于工作安排冲突无法 亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开三次股东大会，均采 一、独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金 融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章丰,1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作 ...

目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金 融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 傅怀全 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东 的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司 的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在召开董事会前，本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解 公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策做充分的准备工作。会议上 认真审议每个议题，运用擅长的经济管理、财会、审计、金融等方面的专业知识， 积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视 公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。 2024 年，本人对每个议案均投 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0100 | 0.0900 | -111.11 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 1.58 | 1.62 | -2.47 | 1.54 | | 每股公积金(元) | -0.19 | -0.19 | 0 | -0.19 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 0.81 | -4.94 | 0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.31 | 17.76 | -19.43 | 18.07 | | 净利润(亿元) | -0.08 | 0.88 | -109.09 | 0.85 | | 净资产收益率(%) | -0.51 | 5.49 | -109.29 | 5.55 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

浙江华媒控股股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中教未来国际教 | | | | | 资产组组合可回 | | 育科技（北京） | 坤元资产评估有 | 柴山、严加胜 | 坤元评报 | 可回收价值 | 收价值 | | 有限公司相关资 | 限公司 | | 【2025】232 号 | | 339,800,000.00 | | 产组组合 | | | | | 元 | | 广州励耘教育科 | | | | | 资产组组合可回 | | 技有限公司资产 | 坤元资产评估有 | 柴山、严加胜 | 坤元评报 | 可回收价值 | 收价值 | | | 限公司 | | 【2025】232 号 | | | | 组 | | | | | 5,400,000.00 元 | | ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-012 浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员等 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投保概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2025年4月 17日召开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议了《关 于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案》，为完善公司风险控制 体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员 等购买责任险。具体方案如下： 1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员等在履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因面临管理风险和法律风险。购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利 于保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责，进而防范其在履职过程中对公司 造成的风险。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交股东会审议。 三、审批流程 ...

浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 浙江华媒控股股份有限公司 Zhejiang Huamei Holding CO.,LTD 社会责任报告 证券简称：华媒控股 证券代码：000607 2025 年 4 月 | 第一章 | 公司简介 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第三章 | 职工权益保护 | 6 | | 第四章 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 第五章 | 环境保护与可持续发展 | 11 | | 第六章 | 公共关系和社会公益事业 | 13 | | 第七章 | 制度建设与信息披露 | 22 | | 第八章 | 公司荣誉 | 23 | | 第九章 | 企业文化 | 25 | 浙江华媒控股股份有限公司社会责任报告 第一章 公司简介 一、公司基本情况 浙江华媒控股股份有限公司是中国报业集团中第三家媒体经营性资产整体上 市的公司，杭州市第二家国有上市文化企业。公司主营业务为平面媒体、网络媒体、 移动新媒体、户外媒体（包括地铁媒体）的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的 全案策划和实施，各种会展和活动的策划承办；报纸印刷、包装和 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华媒控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会计师事务所），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于上海，系原具有证券、期货业 务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2024 年末合伙人 数：112 人；注册会计师人数：553 人；签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：185 人。 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025- 008 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以 及公司及所属子公司开展日常运营的需要，2023 年 12 月 29 日，公司召开第十 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议 案。2024 年 12 月 30 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度日常关联交易总额度为 24,349 万元。详见 2023 年 12 月 30 日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十 届董事会第十八次会议决议公告》，2024 年 1 月 20 日披露的《2024 年第一次临 时股东大会决议公告》，2024 年 12 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-015 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 浙江华媒控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于本公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的 相应变更，预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行了规范。该解释自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》号的 要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 二、审批程序 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更 ...